时代新材(600458) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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时代新材（600458）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-09	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于增补李玉辉女士为公司监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600458_20191009_9.pdf
2019-10-09	(600458) 时代新材:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 9270364.00 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 5033324.00 华西证券股份有限公司南充涪江路证券营业部 4541072.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3326980.00 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 2883258.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 16115905.00 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 11182022.42 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 11074133.85 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 10702698.69 海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 9565010.00
2019-10-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-10-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案； 2 关于修改《公司章程》的议案； 3 关于增补李玉辉女士为公司监事的议案。
2019-10-09	第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告	上交所公告
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2019年10月8日召开，会议审议通过关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600458_20191009_1.pdf
2019-10-09	关于收到上海证券交易所挂牌转让子公司股权事项问询函的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600458_20191009_10.pdf
2019-10-09	关于变更监事的公告	上交所公告，高管变动
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600458_20191009_8.pdf
2019-10-09	关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600458_20191009_5.pdf
2019-10-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-10-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案； 2 关于修改《公司章程》的议案； 3 关于增补李玉辉女士为公司监事的议案。 4 关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案
2019-10-09	第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告	上交所公告
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600458_20191009_4.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-21	第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告	上交所公告
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2019年9月20日召开，会议审议通过公司关于设立蒙西分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600458_20190921_1.pdf
2019-09-07	关于诉讼案件进展的公告	上交所公告
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600458_20190907_1.pdf
2019-09-07	关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600458_20190907_2.pdf
2019-09-05	关于发行超短期融资券的公告	上交所公告，其它
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600458_20190905_1.pdf
2019-08-28	第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告	上交所公告
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议于2019年8月27日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及摘要、关于向全资子公司协议转让部分资产的议案、公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600458_20190828_3.pdf
2019-08-28	关于向全资子公司协议转让部分资产的公告	上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600458_20190828_6.pdf
2019-08-28	第八届监事会第十次（临时）会议决议公告	上交所公告
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600458_20190828_4.pdf
2019-08-28	2019年第二季度主要经营数据公告	上交所公告
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600458_20190828_7.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600458_2019_z.pdf
2019-08-28	2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600458_20190828_5.pdf
2019-08-10	关于成立全资子公司时代华鑫公司的公告	上交所公告
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2019-07-25	关于诉讼案件进展的公告	上交所公告
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2019-07-17	关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
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2019-07-12	关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
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2019-07-04	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
株洲时代新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月3日召开，会议审议通过关于全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案、关于增补李略先生为公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600458_20190704_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-28	拟披露中报

2019-06-27	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
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2019-06-14	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-07-03	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 2 关于审议增补李略先生为公司董事的议案
2019-06-14	第八届监事会第八次(临时)会议决议公告	上交所公告
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2019-06-14	关于公司全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
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2019-06-14	关于变更董事的公告	上交所公告，高管变动
(600458)“时代新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600458_20190614_5.pdf