| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-07
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600461)“洪城水业”
2005年6月6日，江西洪城水业股份有限公司接到控股股东-南昌水业集团有限责任公司(持有公司86378800股股权，占公司总股本的61.70%)转来的南昌市国有资产监督管理委员会有关文件，主要内容为：南昌市国有资产监督管理委员会同意将南昌水业集团有限责任公司的整体国有资产无偿划拨给南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司。南昌市国有资产监督管理委员会持有南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司100%的产权 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600461)“洪城水业”
江西洪城水业股份有限公司于2005年5月31日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本14000万股为基数，每10股派1元人民币(含税)。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过调整公司董事及独立董事的议案 |
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600461)“洪城水业”
江西洪城水业股份有限公司于2005年5月31日召开二届六次董事会，会议选举毛木金为公司第二届董事会董事长 |
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2005-05-10
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600461)“洪城水业”
江西洪城水业股份有限公司于2005年4月29日举行了南昌市青云水厂三期工程竣工投产仪式，标志着青云水厂三期正式投产送水。该项目设计供水能力为20万立方米/日，计划投资15298万元，全部用募集资金进行相关投资 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600461)“洪城水业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 560,187,876.72 540,441,348.02 股东权益(不含少数股东权益) 446,261,437.71 438,200,527.80 每股净资产 3.188 3.130 调整后的每股净资产 3.187 3.129
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 5,508,647.92 5,508,647.92 每股收益 0.0576 0.0576 净资产收益率(%) 1.8 1.8 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600461)“洪城水业”
江西洪城水业股份有限公司于2005年4月25日召开二届五次董、监事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 540,441,348.02 287,989,156.56
股东权益 438,200,527.80 170,587,275.33
每股净资产 3.130 1.895
调整后的每股净资产 3.129 1.888
2004年 2003年
主营业务收入 133,900,506.08 127,944,130.45
净利润 25,504,091.14 25,468,633.73
每股收益(全面摊薄) 0.1822 0.283
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.82 14.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.269 0.612
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江西洪城水业股份有限公司于2005年4月7日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本14000万股为基数，每10股派1元人民币(含税)。
三、通过公司2005年度更新改造资金使用专项计划。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》有关条款的议案。
六、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
经江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第四次会议讨论决定于2005年5月31日上午九时在本公司三楼会议室召开公司2004年年度股东大会,会期半天。现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2005年5月31日(星期二)上午9点
2、会议地点：江西省南昌市沿江南路292号青云水厂内本公司三楼会议室
3、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、会议议程：
1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2004年度监事会工作报告》
3)审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
4)审议《公司2004年度财务决算和2005年财务预算报告》；
5)审议《公司2004年度利润分配预案》；
6)审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案》；
7) 审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；
8) 审议《关于郑明坦先生请辞公司董事职务的议案》；
9) 审议《关于增补郑克一先生为公司董事候选人的议案》；
10)审议《关于伍世安先生请辞公司独立董事职务并增补史忠良先生为公司独立董事候选人的议案》；
11)审议《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度》。
(该议案已经公司第二届董事会第三次会议讨论通过,公告详见2004年10月25日《上海证券报》)
12、审议通过了《公司二OO四年度独立董事述职报告》
6、出席会议的对象：
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2005年5月23日下午三点交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
3)公司聘请的律师。
7、会议登记方法：
1)登记时间：2005年5月24日至5月27日上午9：00至下午5：00
2)登记地点：公司证券部
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
8、其他事项：
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：江西省南昌市沿江南路292号本公司证券部
联系人：戴昌新 杨涛 衷国伟
电话：0791-5235057传真：0791-5226672邮编：330001
9、备查文件目录：
1)公司第二届董事会第四次会议决议、会议记录；
2)公司第二届监事会第四次会议决议、会议记录；
3)本次会议所有提案的具体内容。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二00五年四月七日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席江西洪城水业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二00五年 月 日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600461)“洪城水业”
本公告所载江西洪城水业股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 13390 12794
主营业务利润 5418 5409
利润总额 3828 3816
净利润 2550 2546
每股收益(加权平均、元) 0.214 0.283
净资产收益率(加权平均、%) 7.96 15.32
每股净资产(元) 3.13 1.895
注：公司2003年末总股本为9000万股，2004年末总股本为14000万股。
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-01 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-05-14 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-05-20 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，申购代码：沪市737461 深市003461 ，配售简称：水业配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-05-17 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-05-18 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-05-19 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-13
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公布营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600461)“洪城水业”
经江西洪城水业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，并经
江西省工商行政管理局核准，公司注册资本由9000万元人民币变更为14000万元。
目前公司营业执照的变更登记手续已完成，并已取得变更后的新的企业法人营
业执照。
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2004-08-24
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年7月20日上午九时在公司三楼会议室召开。应出席会议董事11人,到会董事9人,董事顾国源先生全权委托董事刘忠先生出席会议并行使表决权,丁成芷董事全权委托毛木金董事出席会议并行使表决权；公司2名监事、部分高管人员和江西华邦律师事务所律师胡海若先生列席了会议。会议由郑明坦董事长主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,所通过的决议合法有效。经过充分讨论,会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
主要修改内容如下：
1、《公司章程(草案)》第一章第三条根据公开发行股票内容修改为："公司于2004年5月17日经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］52号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,并于2004年6月1日在上海证券交易所上市。"
2、《公司章程(草案)》第一章第六条根据公开发行股票内容应增加注册资本,因此修改为："公司注册资本为人民币14000万元"。
3、《公司章程(草案)》第三章第一节第二十条根据公司发行后的总股本数对公司的股本结构和比例重新计算和填列,因此修改为："公司经批准发行的普通股总数为14000万股。股本结构为：发起人股9000万股,占总股本的64.29%(其中,南昌水业集团有限责任公司持有8637.88万股,占总股本的61.7%；北京市自来水集团有限责任公司持有98.76万股,占总股本的0.71%；泰豪软件股份有限公司持有98.76万股,占总股本的0.71%；南昌市煤气公司持有98.76万股,占总股本的0.71%；南昌市公用信息技术有限公司持有65.84万股,占总股本的0.47%)；社会公众股 5000万股,占总股本的35.71%。"
4、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》( 证监发［2003］56号)的有关规定,我们对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等做出了详尽的规定。因此《公司章程(草案)》第一百二十八条修改为：" 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
根据公司的资产状况和经营发展的需要,董事会有权决定不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%的资产运用、处置、项目投资、短期对外投资以及贷款事项等。在公司净资产5%以下的投资(不含关联交易),董事会授权总经理在听取经理班子成员意见的前提下,作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。超过15%的报股东大会批准。如果其中涉及关联交易事项,则应当按照有关法律、法规、上海证券交易所的上市规则及本章程第四章的有关规定执行。
公司董事会有权决定的单项担保额或者12个月内累计担保额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的10%,超过10%的报股东大会批准。董事会在权限内决定提供对外担保时,应当遵守以下规定：
(一)公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任；
(二)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(三)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(四)对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(六)公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。"
5、根据2002年4月8日公司第一届董事会第六次会议审议通过的《江西洪城水业股份有限公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站)的规定,我们选择公司信息披露指定刊载报纸为《上海证券报》,因此《公司章程(草案)》第二百一十八条修改为："公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。"
6、鉴于中国证监会南昌特派办已更名为中国证监会江西监管局,因此《公司章程(草案)》中凡有中国证监会南昌特派办的地方修改为中国证监会江西监管局。
同意新的《公司章程(草案)》并将《公司章程(草案)》全文提交2004年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；
四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》,公司独立董事每月津贴调整为两仟元人民币整(含税)并自股东大会批准通过后实施；
五、审议通过了《关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案》,议案主要内容为："根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十二章《募集资金运用》的承诺'为保证资金的安全和投资项目的资金使用,公司将采取较为稳健的措施合理使用阶段性闲置资金,以短期国债投资和银行存款等低风险投资为主',公司拟在确保募集资金投资项目投资进度不受影响的前提下,结合企业实际,利用不超过9000万元的阶段性闲置资金进行短期投资,时间期限不超过一年,投资方式为自行投资,投资品种为央行票据和部分一年期以内的短期国债,操作方式为通过与各商业银行签定《债券结算代理业务协议》(协议具体内容待签定后根据有关规定披露),委托一级交易商--各商业银行购买的方式进行。方案的具体实施由股东大会授权董事会严格按照股东大会通过的决议执行。"该议案尚须股东大会批准通过后实施；
六、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2004年8月24日(星期二)上午9点召开2004年第一次临时股东大会。现将召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2004年8月24日(星期二)上午9点
2、会议地点：江西省南昌市沿江南路292号青云水厂内本公司三楼会议室
3、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
4、会议议程：
1)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2)审议《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案》；
3)审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
4)审议《关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案》。
5、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年8月18日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法：
1)登记时间：2004年8月20日上午9：00至下午5：00
2)登记地点：公司证券部
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项：
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：江西省南昌市沿江南路292号本公司证券部
联系人：戴昌新 杨涛 衷国伟
电话：0791-5235057传真：0791-5226672邮编：330001
备查文件
1)公司第二届董事会第二次会议决议、会议记录；
2)公司第二届监事会第二次会议决议、会议记录；
3)本次会议所有提案的具体内容。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二00四年七月二十日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席江西洪城水业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-07-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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江西洪城水业股份有限公司于2004年7月20日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议
案。
四、通过关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案：公司拟利用不
超过9000万元的阶段性闲置资金进行短期投资，时间期限不超过一年，投资方式
为自行投资，投资品种为央行票据和部分一年期以内的短期国债，操作方式为通
过与各商业银行签定《债券结算代理业务协议》，委托一级交易商-各商业银行
购买的方式进行。
五、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2004年8月24日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2005-01-06
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公布收回短期投资的提示性公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600461)“洪城水业”
根据江西洪城水业股份有限公司2004年第一次临时股东大会通过的《关于利
用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案》的有关决议，公司委托中国银行为
结算代理人，并与中国银行签订了《现券买卖合同》，分二期投资央行票据：第
一期买入04央行票据39(代码：040139)3000万元，买入价格97.57元/百元面值，
卖出价格98.74元/百元面值，2004年12月27日到期；第二期买入04央行票据30(
代码：0401030)5000万元，买入价格98.10元/百元面值，卖出价格99.09元/百元
面值，2004年12月24日到期。截止到2004年12月31日，上述两笔央行票据短期投
资已全部收回，并产生短期投资收益共计82.94万元人民币。
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2004-05-27
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将于6月1日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江西洪城水业股份有限公司5000万元人民币普通股股票将于2004年6月1日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“洪城水业”，证券代码为
“600461”。
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2004-05-13
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江西洪城水业股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票5000万股
的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]52号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为5.50元/股，发行市盈率为19.43倍(按发行人2003年度每股收
益计算)；申购时间为2004年5月17日，在上证所、深交所正常交易时间内进行(上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00)；配售简称为“水业配售”，上证所的配
售代码为“737461”，深交所的配售代码为“003461”；配售缴款时间为2004年5
月20日。除证券投资基金持有的股票账户以外，每一股票账户可申购股票数量的上
限为50000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 505,434,542.02 287,989,156.56
股东权益(不含少数股东权益) 423,598,125.89 170,587,275.33
每股净资产 3.03 1.90
调整后的每股净资产 3.02 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 62,107,978.86 60,357,660.05
净利润 12,001,689.23 11,700,055.28
扣除非经常性损益后的净利润 12,099,218.81 11,765,128.25
每股收益 0.12 0.13
净资产收益率(%) 5.73 7.38
经营活动产生的现金流量净额 11,782,052.79 28,523,569.72
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2004-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600461)“洪城水业”
江西洪城水业股份有限公司于2004年8月24日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过关于利用部分阶段性闲置资金短期投资债券的议案：同意并授权董
事会利用8000万元阶段性闲置资金进行短期债券投资，时间期限自股东大会审议
通过后不超过一年；具体投资方案为自行投资，投资品种为央行票据和部分一年
期以内的短期国债，操作方式为通过与商业银行签定《债券结算代理业务协议》，
委托一级交易商-各商业银行购买的方式进行。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 505,898,470.30 287,989,156.56
股东权益（不含少数股东权益） 431,609,203.14 170,587,275.33
每股净资产 3.08 1.90
调整后的每股净资产 3.08 1.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 22,196,719.25
每股收益 0.057 0.143
净资产收益率（%） 1.86 4.64
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2004-05-14
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:5.5元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600461)“洪城水业”
江西洪城水业股份有限公司于2004年10月22日以通讯方式召开二届三次董、
监事会，会议审议通过公司2004年第三季度报告。
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