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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议洪城水业关于《公司章程》修订的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600461_20190507_6.pdf
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2019-05-07
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第六届董事会第二十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于提名江西洪城水业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》、洪城水业关于《公司章程》修订的议案、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600461_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600461_20190507_5.pdf
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2019-05-07
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第六届董事会第二十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于提名江西洪城水业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》、洪城水业关于《公司章程》修订的议案、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-30
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关于2018年非公开发行A股股票预案(四次修订稿)修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_20.pdf
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2019-04-30
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关于终止参与投资设立产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_25.pdf
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2019-04-30
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_23.pdf
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2019-04-30
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_21.pdf
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2019-04-30
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关于南昌水业集团有限责任公司与江西洪城水业股份有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_24.pdf
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2019-04-30
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第六届监事会第二十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_19.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《洪城水业2019年第一季度报告》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》、《洪城水业关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600461_20190430_15.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_20190419_20.pdf
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点30分召开2018年年度股东大会，审议洪城水业2018年年度报告及其摘要、洪城水业2018年度利润分配方案、关于聘请洪城水业2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_20190419_26.pdf
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2019-04-19
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《洪城水业2018年年度报告及其摘要》、《关于聘请洪城水业2019年度财务审计机构的议案》、《洪城水业2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_20190419_15.pdf
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2019-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_20190419_25.pdf
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2019-04-19
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关于2019年度向商业银行申请综合授信并对子公司综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_20190419_24.pdf
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 9.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_2018_n.pdf
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 洪城水业2018年度董事会工作报告
2 洪城水业2018年度监事会工作报告
3 洪城水业2018年年度报告及其摘要
4 洪城水业2018年度财务决算和2019年财务预算报告
5 洪城水业2018年度利润分配方案
6 洪城水业2018年度独立董事述职报告
7 洪城水业关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于洪城水业2019年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
9 关于聘请洪城水业2019年度财务审计机构的议案
10 关于聘请洪城水业2019年度内部控制审计机构的议案 |
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2019-04-19
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600461_20190419_21.pdf
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2019-04-19
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关于2019年度日常关联交易预计的议案的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于控股孙公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600461_20190418_1.pdf
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2019-04-10
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关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600461_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600461_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-06
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600461_20190306_1.pdf
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2019-03-05
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600461)“洪城水业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600461_20190305_1.pdf
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪城水业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600461_20190219_1.pdf
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