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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-05
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2004.03.05是六国化工(600470)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-03-05
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.2元/股，申购代码：沪市737470 深市003470 ，配售简称：六国配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-02-20
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-23
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-02-18
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-14
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽六国化工股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以现有总股本18800万元为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除息日：2004年5月20日
现金红利发放日：2004年5月25日
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2005年1月5日以通讯方式召开二届七次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外投资的议案：公司与宜昌柳树沟矿业有限公司、宜昌诚信
工贸有限责任公司于2004年12月29日草签《关于合资成立宜昌六国化工有限公司
(下称：新公司)协议书》，约定以现金方式出资3000万元，在湖北省宜昌市组建
新公司。新公司注册资本为3000万元，其中，公司以自有资金出资2400万元，占
注册资本的80.00%。
二、通过公司关于编织袋采购关联交易的议案：编织袋是公司产品磷酸二铵
的包装材料，系持续性交易，每年总需求为1000多万条，2005年在关联方预计采
购500万条，总金额约1000多万元。
三、通过公司关于硫酸采购关联交易的议案：硫酸是公司重要原材料之一，
每年总需求为65万吨，此次涉及在关联方采购15万吨，总金额约需5000多万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。
四、通过公司增设国际贸易部的议案。
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2004-12-16
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公布定期报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司在第三季度报告中遗漏披露如下内容：公司保荐
机构为宏源证券股份有限公司，公司保荐代表人为庞雪梅、刘宏。
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-03-27
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公司概况变动-总经理 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2004年8月8日召开二届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意瞿友红辞去公司董事会秘书及副总经理的职务。
二、聘任蔡曙光为公司董事会秘书。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 978,653,117.50 641,780,002.83
股东权益(不含少数股东权益) 576,310,378.20 264,933,941.41
每股净资产 3.07 2.45
调整后的每股净资产 3.07 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 325,037,655.27 276,646,302.26
净利润 19,976,436.79 13,117,155.01
扣除非经常性损益后的净利润 13,515,607.50 12,982,552.01
每股收益 0.11 0.12
净资产收益率(%) 3.47 5.19
经营活动产生的现金流量净额 12,897,937.43 47,175,449.69
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2004-03-05
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2004.03.05是六国化工(600470)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-02-19
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2004.02.19是六国化工(600470)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-02-19
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2004.02.19是六国化工(600470)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-02-19
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2004.02.19是六国化工(600470)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-02-20
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2004.02.20是六国化工(600470)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-02-23
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2004.02.23是六国化工(600470)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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[20043预增](600470) 六国化工：公布2004年1-9月份业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600470)"六国化工"公布2004年1-9月份业绩预增提示性公告
经安徽六国化工股份有限公司财务部门对2004年1-9月份财务数据初步测算，公司预计2004年1-9月份净利润将比上年同期增长50%以上(公司2003年1-9月份净利润1683.18万元人民币)。具体数据将在公司三季度报告中予以详细披露。
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2004-03-09
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(600470)“六国化工”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽六国化工股份有限公司于2004年3月5日召开二届二次董、监事会，会议审议通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上议案尚需提交2003年度股东大会审议通过，2003年度股东大会召开时间另行通知。
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2004-02-28
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将于3月5日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽六国化工股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2004年3月5日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“六国化工”，证券代码
为“600470”。
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年4月12日本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司向公司董事会提交了《铜陵化学工业集团有限公司关于安徽六国化工股份有限公司2003年利润分配临时提案》。现公告如下：
安徽六国化工股份有限公司董事会：
本公司持有安徽六国化工股份有限公司54.53%的股份,现就安徽六国化工股份有限公司2003年利润分配提出如下方案：
经安徽华普会计师事务所审计,安徽六国化工股份有限公司2003年实现净利润25,500,782.36元,按10%提取法定盈余公积金2,550,078.24元,按5%提取法定公益金1,275,039.12元,2003年可供分配的利润21,675,665元,加上年初未分配利润35,496,160.82元,累计可供分配利润57,171,825.82元。根据安徽六国化工股份有限公司的股利分配政策,上述累计未分配利润57,171,825.82元由发行后的新老股东共享。为了及时回报广大股东,本公司提议以安徽六国化工股份有限公司现有总股本18800万元为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发股利2820万元,剩余未分配利润28,971,825.82元留待以后年度分配。
上述利润分配方案请依法公告并提交安徽六国化工股份有限公司2003年度股东大会审议。
铜陵化学工业集团有限公司
2004年4月12日
本公司2003年度股东大会将审议上述提案。公司2003年度股东大会定于2004年4月30日上午9：00召开,会议通知已刊登于2004年3月30日《上海证券报》。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2004年4月13日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司(下称"公司") 第二届董事会第三次会议于2004年3月27日在铜陵市天井湖宾馆会议室召开, 会议由公司董事长袁菊兴先生主持,应到董事9人,实到董事7人。董事王世根先生、王庆成先生因事未能出席本次会议,分别委托戴恒泽董事、黄化锋董事代为出席并行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于程建方同志辞去公司总经理的议案》；
二、审议通过了《关于提请聘任黄化锋同志为公司总经理的议案》。经董事长袁菊兴同志提名,聘任黄化锋同志为公司总经理,任期自2004年3月27日至2006年12月20日。
三、审议通过了《关于聘任李仁泽同志为公司总工程师的议案》。经总经理黄化锋同志提名,聘任李仁泽同志为公司总工程师,任期自2004年3月27日至2006年12月20日。
四、审议通过了《关于聘任汪小鼎同志为公司副总经理的议案》。经总经理黄化锋同志提名,聘任汪小鼎同志为公司副总经理,任期自2004年3月27日至2006年12月20日。
五、审议通过了《关于向中国农业银行铜陵分行申请免担保公开综合授信的议案》；
六、审议通过了《关于液氨采购的关联交易议案》；
关联董事在该项议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见,认为以上关联交易公允、合理,未损害公司和其他股东利益。
该议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于委托华安证券进行国债投资的议案》；
该议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于修订〈安徽六国化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；
九、审议通过了《关于的议案》。
公司董事会决定于2004年4月30日上午9:00在公司第二会议室召开公司2003年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年4月30日上午9时
(二)会议地点：安徽六国化工股份有限公司会议室
(三)会议议程：
1.审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2003年度财务决算报告》；
4.审议公司《2003年利润分配预案》；
5.审议公司《2004年度财务预算报告》；
上述议题业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,决议公告刊登于2004年3月9日《上海证券报》。
6.审议公司《关于液氨采购的关联交易议案》；
7. 审议公司《关于委托华安证券进行国债投资的议案》。
(四)参加会议人员：
1.2004年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘任的律师事务所人员。
(五)会议登记办法：
1.登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2004年4月26日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
2.登记时间
2004年4月29日,上午9：00-下午5：00。
3.登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
电话：0562-3801708,3801728 传真：0562-3801014
联系人：瞿友红 蔡曙光
(六)注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2004年3月29日
附：黄化锋先生、李仁泽先生、汪小鼎先生简历。
1、黄化锋先生简历
黄化锋,男,汉族,安徽淮北市人,1969年6月出生,1990年7月参加工作,中共党员,硕士研究生,工程师职称,现为铜陵化学工业集团有限公司董事,本公司董事、副董事长。
1986年9月至1990年7月在武汉化工学院采矿专业学习；
1990年7月至1996年5月任铜化集团新桥矿技术员、副区长、代区长；
1996年5月至1998年11月任铜化集团团委副书记；
1998年11月至1999年5月任铜化集团市场部部长；
1999年5月至2000年11月任铜化集团佳音公司经理(其间1998年4月至2000年6月参加上海财经大学在职工商管理硕士研究生学习)；
2000年12月起任本公司第一届董事会董事,2001年10月起任本公司副董事长至今。
2、李仁泽先生简历
李仁泽,男,汉族,1957年4月出生,1982年毕业于合肥工业大学无机化工专业,高级工程师。
1976年1月-1978年下放在寿县刘乡务农；
1978年9月-1982年在合肥工业大学化工系学习；
1982年7月-1986年5月在铜陵县顺安化肥厂任技术员、生产科副科长；
1986年5月-1989年10月在铜陵县顺安化肥厂任磷铵配套工程指挥部副组长、生产科科长；
1989年10月-1994年1月任合成氨厂副厂长、主任工程师；
1994年1月-1998年3月任铜化集团合成氨厂总工程师；
1998年3月-1998年11月任铜化集团研究设计院总工程师；
1998年11月-1999年8月任铜化集团基建处处长；
1999年5月-2000年12月任铜化集团技术中心主任；
2000年11月起任铜化集团副总工程师。
3、汪小鼎先生简历
汪小鼎,男,汉族,1957年8月出生,大专学历,现任本公司总经理助理。
1980年1月-1989年5月任铜官山化工总厂硫酸厂、科研所技术干部；
1989年5月-1991年12月任铜官山化工总厂钛白粉厂机动科副科长、科长；
1991年1月-1996年12月任铜化集团钛白粉厂(安钛公司)副厂长、副总经理(其中94年5月至10月任铜化集团铜材厂副厂长)；
1997年1月-1998年3月任铜化集团磷铵厂技术员；
1998年3月-2003年12月任磷铵厂(六国公司)磷酸车间副主任、主任,磷铵车间主任；
2003年12月起任本公司总经理助理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽六国化工股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股份数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托期限：自委托日至会议闭幕为止。
受托人签名(或盖章)：
2004年 月 日
回执
截止2004年 月 日,本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2003年度股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2004年 月 日
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2004-02-17
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首次公开发行A股股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽六国化工股份有限公司本次公开发行8000万股A股的申请已获得中国证券
监督管理委员会证监发行字[2004]11号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为4.20元/股，发行市盈率为17.8倍(按发行人2003年度净利润
和2003年末总股本计算)；申购时间为2004年2月19日，在上证所和深交所正常交
易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“六国配售”，
上证所配售代码为“737470”，深交所配售代码为“003470”；配售缴款时间为
2004年2月24日。每一股票帐户申购股票的数量上限均为80000股，除证券投资基
金持有的股票帐户外。
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2004-02-20
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上网配售发行中签率为0.08510496% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽六国化工股份有限公司80000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为94001567(沪深总数)，中签率
为0.08510496%，2月20日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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