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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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包头铝业股份有限公司与关联方包头铝业集团亨通运输有限责任公司(下称：亨通运输)于2006年12月15日签署《资产收购协议书》，公司收购亨通运输所有固定资产及存货。根据有关资产评估报告，双方确定本次收购资产价格为评估价值1477.39万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-12-07
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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包头铝业股份有限公司于2006年3月28日在《中国证券报》及《上海证券报》上披露了2005年年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2005年年度报告全文，其中个别地方有误，现予以更正和补充，更正与补充内容及修改后的2005年年度报告全文详见2006年12月7日上海证券交易所网站 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600472)“包头铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,076,687,462.05 3,697,987,975.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,542,413,303.17 1,343,047,430.96
每股净资产 3.5787 3.1161
调整后的每股净资产 3.5770 3.1144
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 263,980,831.88
每股收益 0.1828 0.5996
净资产收益率(%) 5.11 16.75
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2006-10-26
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[20064预增](600472) 包头铝业：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600472)“包头铝业”公布2006年度业绩预告
经包头铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年的累计净利润与上年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为132141598.37元) |
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2006-10-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600472)“包头铝业”
包头铝业股份有限公司于2006年10月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案。
二、通过关于与中国铝业、山东铝业签订氧化铝现货合同补充协议的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G包铝”变为“包头铝业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》
2、《关于与中国铝业、山东铝业签订氧化铝现货合同补充协议的议案》
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2006-09-16
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,重大合同 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司于2006年9月14日以通讯表决方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与潜在关联方中国铝业股份有限公司(下称“中国铝业”)签订《氧化铝长期购销合同》的议案：公司自2007年1月1日起至2010年12月31日止，向中国铝业购买氧化铝共计二百一十七万吨。氧化铝价格为合同期内按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算。上述合同已于2006年8月28日签署
二、通过公司分别与中国铝业及其控股71.43%的山东铝业股份有限公司于2006年8月28日签订的《氧化铝现货合同补充协议》的议案：对公司2006年9-12月氧化铝现货采购价格进行调整，同意对原签订的三份《氧化铝购销合同》第6.1条变更为“价格按上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算，不再按原现货合同6.1条约定计算。”，合同期限从2006年9月1日起至2006年12月31日止
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2006年10月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司与控股股东包铝集团公司的控股子公司包头铝厂综合企业公司(下称：包头铝厂)签署《维修工程施工承包合同》，由包头铝厂对公司电解二分厂30台电解槽进行大修，工程造价暂定为900万元，工程竣工后以决算为准，工程期限及保修期均为一年。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600472)“G包铝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,185,232,080.04 3,697,987,975.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,461,648,376.32 1,343,047,430.96
每股净资产 3.3913 3.1161
调整后的每股净资产 3.3896 3.1144
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,296,026,181.57 1,725,073,062.23
净利润 179,625,863.76 58,824,448.21
扣除非经常性损益的净利润 173,584,833.04 59,997,239.75
每股收益 0.4168 0.1365
净资产收益率(%) 12.29 4.63
经营活动产生的现金流量净额 231,009,643.56 104,709,213.96 |
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2006-08-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,关联交易 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司于近日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、决定分两期向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过公司2005年12月31日经审计净资产的40%。
三、通过关于新增关联交易的议案 |
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2006-08-16
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(600472) 包头铝业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 4202393.57
国泰君安证券股份有限公司泸州三星街证券营业部 4174312.99
恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 2202634.20
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 1494068.55
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1329478.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2560705.82
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 2543835.30
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1787021.00
华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1596602.82
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1486696.19
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2006-08-01
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公布关于保荐机构变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司首次公开发行股票保荐机构南方证券股份有限公司(下称：南方证券)，因清算重组，其向公司提供持续督导保荐业务现已并入中国建银投资证券有限责任公司(下称：建银投资)，南方证券不再具备保荐机构资格。此前南方证券作为公司保荐机构尚未履行完毕的权利义务由建银投资承继。保荐代表人柴育文、何向东不变，由其继续履行对公司的持续督导保荐义务和责任。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按年末股本总额，每股派0.15元(含税)。
股权登记日：2006年6月6日
除息日：2006年6月7日
现金红利发放日：2006年6月13日
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司股票价格于2006年5月16日-18日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600472)“G包铝”
包头铝业股份有限公司股票价格于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600472)“G包铝”
因包头铝业股份有限公司2006年第一季度经营业绩同比大幅增长，公司股票价格于2006年5月8日-10日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600472)“G包铝”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,970,855,613.98 3,697,987,975.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,434,226,941.37 1,343,047,430.96
每股净资产 3.3277 3.1161
调整后的每股净资产 3.3254 3.1144
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 109,821,561.88 109,821,561.88
每股收益 0.2050 0.2050
净资产收益率(%) 6.16 6.16
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2006-04-29
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[20062预增](600472) G包铝：公布董事会决议公告
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上交所公告，借款,业绩预测 |
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| (600472)“G包铝”公布董事会决议公告
包头铝业股份有限公司于2006年4月27日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
公司预测2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
二、同意公司向包头市商业银行鑫源支行申请融资保函，总金额为人民币5000万元，公司以保函金额20%的货币资金共计1000万元作为反担保的保证金存入该行，保函期限为十四个月；同意公司向包头市商业银行鑫源支行、农行包头汇通支行分别申请贷款人民币10000万元、13000万元，使用期限一年。
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600472)“G包铝”公布股东大会决议公告
包头铝业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按年末股本总额，每股派0.15元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于日常关联交易的方案。
四、通过关于新增关联交易的议案。
五、聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
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2006-04-18
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关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会日前发布的有关通知要求，包头铝业股份有限公司董事会于2006年4月
14日收到控股股东包头铝业(集团)有限责任公司“关于修订《公司章程》”的临时提案，建
议2005年度股东大会增加对《关于修订〈公司章程〉的议案》的审议。
公司董事会决定取消2005年度股东大会原《关于修改公司章程的议案》，同意将公司控
股股东的临时提案作为新增临时提案列入2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会议程。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《包头铝业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《包头铝业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《包头铝业股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算方案》；
（4）《包头铝业股份有限公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于修改包头铝业公司章程的议案》；
（6）《关于日常关联交易的方案》；
(7)《关于审议新增关联交易的议案》；
（8）《关于聘请会计师事务所的议案》。
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2006-03-28
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2006-04-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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包头铝业股份有限公司于2006年3月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年末股本总额为基数，每股派0.15元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于日常关联交易的议案：其中，终止公司与包头铝业集团有限责任公司2005年10月18日签订的《资产收购协议书》及公司与包头铝业(集团)瑞丰物业管理有限公司签订的《物业服务合同》。
五、通过关于新增关联交易的议案。
六、通过聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过公司拟投资3亿元建设容量为2×300MW空冷发电供热机组的自备电厂的议案。该事项尚待国家有关部门审批。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,697,987,975.80 3,152,436,752.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,343,047,430.96 794,934,943.24
每股净资产 3.1161 2.7317
调整后的每股净资产 3.1144 2.7161
2005年 2004年
主营业务收入 3,696,601,669.77 3,529,003,250.46
净利润 132,141,598.37 89,581,356.66
每股收益 0.3066 0.3078
净资产收益率(%) 9.84 11.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5592 0.5095
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
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2006-03-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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包头铝业股份有限公司现调整与控股股东包头铝业(集团)有限责任公司(持有公司国有法人股23730.93万股，占公司总股本的55.06%，下称：包铝集团公司)签订的《综合服务协议》中消防服务价格和经济保安服务价格。经测算消防服务价格由2005年1400元/人·月调整到2006年2629元/人·月；经济保安服务价格由2005年10元/吨调整到2006年17元/吨。公司需每年向包铝集团公司增加支付242.91万元。调整后重新签订的《综合服务协议》年交易额达1734.16万元。
公司调整与包铝集团公司签订的《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》中的土地租租赁面积与价格。公司需增加租用包铝集团公司的两宗土地，其面积分别为23587.54平方米与61520.47平方米。因此公司土地租赁面积将增加85108.01平方米。公司土地租赁价格将由原来的7元/平方米·年上调至14元/平方米·年。调整后，公司与包铝集团公司将重新签订《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》，共包括11宗土地，总面积为1576573平方米，年租金为22072022元。公司需每年向包铝集团公司增加支付土地租金11515106元。
公司与包铝集团公司于2006年3月17日签署《购销合同》，公司拟向包铝集团公司销售铝系列产品，数量为普铝或铝液每年8000吨、铝杆及铝盘条每年2000吨，预计2006年最高交易总额约为18100万元；向包铝集团公司每年购买6000吨炭素材料，预计2006年最高交易总额约为2100万元；向包铝集团公司购买各种添加剂每年2080吨及中间合金每年350吨，预计2006年最高交易总额约为6070万元；向包铝集团公司购买陶瓷过滤板每年20000块、出铝套管每年200吨，预计2006年最高交易总额约为660万元。合同有效期为三年。
公司受让包头生态工业(铝业)园区开发有限公司在包头生态工业(铝业)园区内一宗国有土地使用权，该宗土地面积为420728.86平方米，双方以评估价60.0元/平方米为转让价格，总交易额为2524.3732万元。
公司与包铝集团公司于2006年3月26日签署《物业服务合同》，由包铝集团公司提供环境保洁、绿化与植被维护、工业垃圾清运等服务，预计2006年最高交易总额约为1518万元。合同有效期为三年。
上述交易构成关联交易。
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2006-03-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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