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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-16
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关于推举公司第七届监事会职工监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600475_20190516_6.pdf
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2019-05-16
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月15日召开，会议审议通过选举蒋志坚先生为公司第七届董事会董事长、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-04-25
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关于修订利润分配政策的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2888
加权平均净资产收益率(%) 3.33
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.7496
加权平均净资产收益率(%) 9.04
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2019-04-25
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关于修订《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司董事及监事2018年度薪酬的议案
9 关于2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于2019年申请银行综合授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
19.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
19.01 蒋志坚
19.02 汤兴良
19.03 缪强
19.04 毛军华
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 赵长遂
20.02 蔡建
20.03 徐刚
21.00 选举监事(非职工监事)的议案
21.01 何方
21.02 宋政平 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司董事及监事2018年度薪酬的议案
9 关于2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于2019年申请银行综合授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
19.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
19.01 蒋志坚
19.02 汤兴良
19.03 缪强
19.04 毛军华
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 赵长遂
20.02 蔡建
20.03 徐刚
21.00 选举监事(非职工监事)的议案
21.01 何方
21.02 宋政平
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2019-04-25
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关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于2019年向国联证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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(600475)“华光股份”公布
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2019-04-25
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关于2019年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600475)“华光股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-02-26
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关于控股子公司无锡市政设计研究院有限公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600475)“华光股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600475_20190226_1.pdf
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2019-02-16
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600475_20190216_1.pdf
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2019-02-02
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关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600475_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600475)“华光股份”公布关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600475_20190202_1.pdf
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2018-12-29
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关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600475_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于子公司拟投资建设无锡惠联餐厨废弃物处理工程项目的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600475_20181229_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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