| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2005年4月13日召开二届十六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金的议案：改变募集资金投向的数量为5292.8万元。
六、通过关于对暂时闲置的募集资金进行管理的议案：将公司短期内闲置的募集资金用于开放式基金投资，累计金额不超过5000万元。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
控股股东股权质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
日前，北京中创信测科技股份有限公司获悉控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)将其所持公司57692326股发起人法人股中的30000000股质押给招商银行长沙分行，为湖南瑞翔新材料有限公司叁仟万元银行授信提供质押担保，质押期限为2005年3月29日至2006年3月29日。英诺维用于质押的股份数占其所持公司股份数的52%，该部分股权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。同时，2004年3月英诺维以其所持有的公司股份为质物(2004年3月质押股份数为5000000股，2004年度公司公积金转增股本每10股转增10股，质押股份数增至30000000股)，为湖南瑞翔新材料有限公司叁仟万元银行授信向招商银行长沙分行提供的证券质押解除 |
|
|
2004-05-17
|
2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-17
|
2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-17
|
2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2004年11月10日以通讯方式召开二届十三
次董事会，会议审议通过关于延长国债投资期限的议案：将依照公司二届五次董
事会决议所进行的国债投资期限延长半年，即从2004年11月12日至2005年5月11
日。
|
|
|
2004-04-28
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2004年3月31日接到公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称"英诺维")《关于修改公司章程的提案》,并建议提交公司2003年度股东大会审议。提案内容为：由于中创信测公司第二届董事会第六次会议已审议通过公司2003年度资本公积金转增股本的预案,拟向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。因此,如上述预案经中创信测2003年度股东大会审议通过,中创信测公司章程第六条需相应修改为：公司注册资本为人民币136632.2万元。
公司董事会经审核同意将英诺维的上述提案提请公司2003年度股东大会审议。公司2003年度股东大会审议事项相应增加一项。
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2004年3月31日
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中创信测科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第六次会议于二零零四年三月二十四日在北京市海淀区北正黄旗59号香山金源商旅中心酒店会议室召开,公司董事长张春光先生担任本次会议主席,主持本次会议。贾林董事因工作原因未能出席本次会议,授权李铁巍董事出席会议并表决。此次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经审议,全体董事一致同意通过以下决议：
一、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
二、审议通过公司2003年度董事会工作报告,提请公司2003年度股东大会审议。
三、审议通过公司2003年度财务决算报告,提请公司2003年度股东大会审议。
截止至2003年12月31日,公司总资产为42762.07万元,总负债为13744.20万元,净资产为29017.88万元(其中股本6831.6万元,盈余公积1138.95万元,资本公积15900.71万元,未分配利润5146.61万元)。
公司2003年度完成主营业务收入13334.40万元,实现净利润2330.01万元。按公司章程规定,当年实现的净利润提取10%的法定盈余公积金计233.00万元,提取5%的法定公益金计116.50万元后,加年初未分配利润3166.10万元,2003年度可供股东分配的利润为5146.61万元。
以上财务决算经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审议通过公司2003年度利润分配预案,提请公司2003年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2003年度可供股东分配的未分配利润为51466139.15元。公司拟以2003年度末的总股本68,316,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计分配股利13663200元,尚未分配的利润37802939.15元,结转以后年度进行分配。
五、审议通过公司2003年度资本公积金转增股本的预案,提请公司2003年度股东大会审议。
拟以2003年度末的总股本68316000股为基数,向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案,共计转增股本68316000股(每股面值1.00元)。
六、审议通过公司2003年年度报告正文和摘要。
七、审议通过关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案,提议继续聘用信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构,提请公司2003年度股东大会审议。
八、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,提请公司2003年度股东大会审议。
《北京中创信测科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详见上海交易所网站www.sse.com.cn.
九、审议通过关于公司副总经理人事调整的议案,同意刘云龙先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
十、审议通过关于公司第二届董事会成员调整的议案,同意刘云龙先生因个人原因辞去公司公司第二届董事会董事职务,提名周莅涛先生为公司第二届董事会董事候选人,提请公司2003年度股东大会审议。
十一、审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2004年4月28日(星期三)上午9：30
(二)会议地点：北京市海淀区西土城路10号北京北邮科技文化交流中心会议室
(三)会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、公司2003年度资本公积金转增股本的预案；
6、关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案；
7、北京中创信测科技股份有限公司募集资金使用管理办法；
8、关于公司第二届董事会成员调整的议案；
9、关于公司第二届监事会成员调整的议案。
(四)会议方式：现场会议
(五)会议出席人员：
1、截止2004年4月20日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、北京市贝朗律师事务所律师。
(六)会议登记办法：
1、登记时间：2004年4月22日至23日,上午9：00-11：30,下午13：00-16：00。
2、登记地点：公司董事会秘书处。
联系人：王志刚
联系电话：010-62125566转8364
传真：010-62116339
通讯地址：北京市海淀区学院南路四道口一号中创信测大厦(邮编：100081)
3、登记方式：
a. 法人股东由法定代表人出席会议的,凭股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件办理登记；如若委托他人出席,则需要持股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件及其授权委托书(附件1)、出席人身份证复印件等办理登记。
b. 自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书(附件1)登记。
c. 异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准(需提供上述a、b项规定的有效证件的复印件)。
(七)其他事项：
1、本次会议会期为半天,公司对出席本次会议的股东及其委托代理人不给予额外的经济利益,不发放礼品和交通费用,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会。
3、附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席北京中创信测科技股份有限公司于2004年4月28日星期三召开的2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2003年度股东大会通知中的会议审议事项中的第( )项投赞成票；
2、对关于召开2003年度股东大会通知中的会议审议事项中的第( )项投反对票；
3、对关于召开2003年度股东大会通知中的会议审议事项中的第( )项投弃权票；
4、对于1-3项未具体指示的事项,受托人可以(不可以)按自已的意愿表决。
委托人签名(法人股东并盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号： 委托日期： 年 月 日
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2004年3月24日
附：周莅涛先生简历
周莅涛先生,中国国籍,36岁,经济学学士,经济师、中国注册会计师。先后在吉林化学工业公司、Global Link Communications USA等公司任职,2000年7月加盟本公司,先后任销售大区经理、营销中心副经理、市场部经理等职,现任公司市场部经理。
|
|
|
2004-03-26
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 133,344,049.54 144,291,427.60
净利润 23,300,133.68 28,014,714.34
总资产 427,620,727.31 141,751,770.99
股东权益(不含少数股东权益) 290,178,768.02 91,610,084.40
每股收益 0.34 0.56
每股净资产 4.25 1.82
调整后的每股净资产 4.24 1.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.18
净资产收益率(全面摊薄,%) 8.03 30.58
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2元(含税)。
|
|
|
2004-03-26
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2004年3月24日召开二届六次董事会及二
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年度
末的总股本68316000股为基数，每10股转增10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财
务审计机构的议案。
四、同意刘云龙辞去公司副总经理职务。
五、通过公司第二届董、监事会成员调整的议案。
六、同意魏钧辞去公司第二届监事会主席的职务，选举王东为公司第二届监
事会主席。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-22
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 362,765,005.57 427,620,727.31
股东权益(不含少数股东权益) 299,484,990.38 290,178,768.02
每股净资产 4.38 4.25
调整后的每股净资产 4.38 4.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -58,187,441.41 -58,187,441.41
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 3.11 3.11
|
|
|
2004-04-20
|
公布更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2004年4月1日在《上海证券报》刊登了
《公司关于公司控股股东提出修改公司章程提案的公告》，现就公告涉及内容
予以更正：凡原公告中表述注册资本为人民币136632.2万元处均应修改为“注
册资本为人民币13663.2万元”。
|
|
|
2004-04-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年度末的
总股本68316000股为基数，每10股转增10股派发现金红利2元(含税)。
二、继续聘用信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构。
三、通过公司第二届董、监事会成员调整的议案。
四、通过公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司《关于修改公司章程的提案》 |
|
|
2004-12-07
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2004年12月5日以通讯方式召开二届十四次董
事会，会议同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的银行
授信，专用于商业承兑汇票贴现，期限为一年。
|
|
|
2004-12-18
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600485)“中创信测”
日前，北京中创信测科技股份有限公司与中国移动通信有限公司(下称：中
国移动)、中国邮电器材集团公司签订了中国移动数据业务监测系统一期工程设
备供货合同。公司将向中国移动及其下属9个省市(北京、上海、广东、湖北、江
苏、浙江、四川、辽宁、河南)的数据业务监测系统一期工程提供相关设备及技
术服务，总价款为人民币1679.6万元。
|
|
|
2004-12-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2004年12月20日召开二届十五次董事会，
会议审议通过公司新业务开拓和组织机构调整的议案。
|
|
|
2003-07-25
|
“中创信测”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司A股配售中签号码于7月24日产生，中签号码
为：
8635、3635、3513
04204、54204
802581、552581、302581、052581
1790287、4290287、6790287、9290287
47301955
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“中创信测”A股1000
股 |
|
|
2004-04-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2004年4月7日以通讯方式召开二届七次董事
会，会议审议通过利用闲置募集资金补充流动资金的议案，总金额不超过5000万元，
使用时间不超过六个月 |
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-01
|
控股股东提出修改公司章程提案的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司于2004年3月31日接到公司控股股东北京英诺
维电子技术有限公司(下称：英诺维)《关于修改公司章程的提案》，并建议提交
公司2003年度股东大会审议。
公司董事会经审核同意将英诺维的上述提案提请公司2003年度股东大会审议。
公司2003年度股东大会审议事项相应增加一项。
日前，北京中创信测科技股份有限公司获悉公司控股股东北京英诺维电子技
术有限公司(下称：英诺维)将其所持公司28846163股发起人法人股中的15000000股
质押给招商银行长沙分行，为湖南瑞翔新材料有限公司叁仟万元银行授信提供质押
担保，质押期限为2004年3月29日至2005年3月29日。英诺维用于质押的股份数占其
所持公司股份数的52%，该部分股权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了股份质押登记手续。
|
|
|
2004-05-20
|
2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-21
|
2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-27
|
2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-20
|
2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-21
|
2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-23
|
2003.07.23是中创信测(600485)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股票发行 |
|
|
2003-07-24
|
“中创信测”上网配售发行中签率为0.03244203% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司18000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为55483576(沪深总数)，中签率
为0.03244203%，7月24日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
|
|
2003-10-31
|
召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 五、审议通过《关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2003年10月31日(星期五)上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区西土城路10号北京北邮科技文化交流中心会议室
3、会议审议事项：关于修改公司章程的议案
4、会议方式：现场会议
5、会议出席人员
1)截止2003年10月20日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。
2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
3)北京市贝朗律师事务所律师。
6、会议登记办法：
1)登记时间：2003年10月23日至24日,上午9：00-11：30,下午13：00-16：00。
2)登记地点：公司董事会秘书处。
联系人：王志刚
联系电话：010-62125566转8364
传真：010-62116339
通讯地址：北京市海淀区学院南路四道口一号(邮编：100081)
3)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明文件或其授权委托书(附件2)、出席人身份证复印件办理登记。
4)自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书(附件2)登记。
5)异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准(需提供上述3、4项规定的有效证件的复印件)。
6)股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会。
7、其他事项：
1)本次会议会期为半天,公司对出席本次会议的股东及其委托代理人不给予额外的经济利益,不发放礼品和交通费用,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2)附件1、关于修改公司章程的议案
3)附件2、授权委托书
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2003年9月27日
|
|
|
2003-10-25
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 337,027,348.94 141,751,770.99
股东权益(不含少数股东权益)(元) 286,017,040.61 91,610,084.40
每股净资产(元) 4.19 1.82
调整后的每股净资产(元) 4.176 1.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -10,388,567.95
每股收益(元) 0.06 0.29
净资产收益率(%) 2 7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2 7
|
|
|
2004-05-17
|
2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
北京中创信测科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：按照公司2003年度末的总股本68316000股为基数，向全体股东每
10股转增10股派发现金红利2元(含税)。
股权登记日：2004年5月20日
除权除息日：2004年5月21日
新增可流通股份上市日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月27日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.17元。
|
|
| | | |
