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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600487_20190430_41.pdf
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2019-04-30
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关于将部分项目募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600487)“亨通光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600487_20190430_43.pdf
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2019-04-30
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关于公司2019年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600487)“亨通光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于2018年会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600487)“亨通光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于2019年公司开展远期外汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于2019年会计政策及会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于2019年公司开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于修订公司《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.33
加权平均净资产收益率(%) 22.09
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2019-04-30
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关于董秘辞职及聘任董秘的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2400
加权平均净资产收益率(%) 3.57
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2019-04-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月27日召开，会议审议通过《2018年度报告全文及摘要》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《2019年第一季度报告全文及正文》的议案等事项。
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2019-04-30
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2019年5月20日13点00分召开2018年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及摘要
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度独立董事述职报告
7 2018年度董事、监事薪酬方案
8 2018年度日常关联交易及2019年预计发生日常关联交易
9 2019年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保
10 公司2019年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务
11 2019年公司开展远期外汇业务
12 2019年公司开展票据池业务
13 第三期员工持股奖励方案
14 2018年度员工持股奖励基金计提方案
15 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构
16 关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易
17 公司前次募集资金使用情况报告
18 修订《公司章程》
19 变更部分募集资金投资项目
20 公司符合非公开发行股票条件
21.00 公司非公开发行股票方案
21.01 发行股票的种类和面值
21.02 发行方式及发行时间
21.03 发行对象及认购方式
21.04 发行数量
21.05 发行价格及定价依据
21.06 限售期安排
21.07 上市地点
21.08 募集资金数额和用途
21.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
21.10 本次非公开发行股票决议的有效期
22 公司非公开发行股票预案
23 公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
24 公司非公开发行股票涉及关联交易事项
25 与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
26 提请股东大会同意亨通集团有限公司免于发出收购要约
27 非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
28 相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺
29 提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项
30 将部分项目募集资金永久补充流动资金
31 修订公司《股东大会议事规则》
32 修订公司《董事会议事规则》
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2019-04-30
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于2018年度利润分配方案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于2018年度日常关联交易及2019年预计发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于2019年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-30
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关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-18
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600487)“亨通光电”公布
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2019-04-11
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关于股东部分股权质押及质押登记解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600487)“亨通光电”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600487_20190411_1.pdf
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2019-04-10
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关于使用募集资金置换募投项目前期投入的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600487)“亨通光电”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600487_20190410_4.pdf
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2019-04-10
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600487_20190410_15.pdf
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2019-04-10
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600487_20190410_13.pdf
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2019-04-10
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关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600487_20190410_16.pdf
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2019-04-10
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关于公司非公开发行股票预案披露时无法提供前次募集资金使用情况报告的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600487_20190410_9.pdf
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