天药股份(600488) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天药股份（600488）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-28	第七届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_22.pdf
2019-03-28	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月24日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_28.pdf
2019-03-28	关于与天津市医药集团有限公司下属公司2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_16.pdf
2019-03-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_17.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-28	与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_23.pdf
2019-03-14	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600488_20190314_1.pdf
2019-03-14	与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600488_20190314_5.pdf
2019-03-14	与天津药业研究院有限公司关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600488_20190314_3.pdf
2019-03-01	关于子公司产品抽检不合格情况的公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600488_20190301_1.pdf
2018-12-27	2018年第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于申请贷款授信额度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600488_20181227_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-28	拟披露年报

2018-12-07	召开2018年度第6次临时股东大会，2018-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3 关于申请贷款授信额度的议案
2018-12-07	第七届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于申请贷款授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600488_20181207_1.pdf
2018-12-07	关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的公告	上交所公告，其它
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600488_20181207_3.pdf
2018-12-07	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600488_20181207_6.pdf
2018-12-07	召开2018年度第6次临时股东大会，2018-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3 关于申请贷款授信额度的议案
2018-12-07	关于召开2018年第六次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点召开2018年第六次临时股东大会，审议关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于申请贷款授信额度的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600488_20181207_8.pdf
2018-12-07	第七届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600488_20181207_2.pdf
2018-11-23	关于转让参股公司股权进展的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600488_20181123_1.pdf
2018-11-15	与天津药业研究院有限公司日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600488_20181115_2.pdf
2018-11-15	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年11月14日召开，会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司日常关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600488_20181115_1.pdf
2018-10-30	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》、关于公司污水处理系统提标改造项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600488_20181030_1.pdf
2018-10-30	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.104 加权平均净资产收益率(%) 4.10 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600488_2018_3.pdf
2018-10-25	2018年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月24日召开，会议审议通过关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600488_20181025_1.pdf
2018-10-25	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600488_20181025_3.pdf
2018-10-20	与天津金耀集团有限公司签订股权托管协议的关联交易公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600488_20181020_3.pdf
2018-10-20	关于公司收到GMP证书的公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600488_20181020_1.pdf
2018-10-20	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年10月19日召开，会议审议通过关于公司与天津金耀集团有限公司签署《股权托管协议》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600488_20181020_2.pdf
2018-10-10	关于间接控股股东拟进行混合所有制改革的公告	上交所公告，基本资料变动
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600488_20181010_2.pdf
2018-09-29	召开2018年度第5次临时股东大会，2018-10-24	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举监事的议案 1.01 监事候选人：张政欣 1.02 监事候选人：孙亮