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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-01
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600488_20190801_1.pdf
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2019-07-30
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关于监事辞职及增补职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600488_20190730_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于合成车间自动化升级改造项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600488_20190627_5.pdf
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2019-06-27
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过关于子公司天津金耀药业有限公司物流智能化提升改造项目的议案、关于子公司金耀药业西林瓶注射液生产线项目的议案、关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600488_20190627_1.pdf
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2019-06-27
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与津药瑞达(许昌)生物科技有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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2019-06-07
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年5月29日召开，会议审议通过关于购买资产的议案、关于子公司天津金耀药业有限公司FDA软膏项目增加投资的议案、关于津药瑞达(许昌)生物科技有限公司股权托管到期终止的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600488_20190511_5.pdf
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2019-05-11
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2019-05-11
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-05-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000登记日 ，2019-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.056元(含税)。
股权登记日：2019/5/14
除息日：2019/5/15
现金红利发放日：2019/5/15
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000红利发放日 ，2019-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-09
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2018年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000除权日 ，2019-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过公司《2019年第一季度报告》及其正文、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600488_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于举办“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600488_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.036
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600488_2019_1.pdf
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2019-04-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月24日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600488_20190425_1.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算草案
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司与天津市医药集团下属公司2019年日常关联交易预计的议案 |
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2019-03-28
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与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_22.pdf
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2019-03-28
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2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_20190328_19.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.141
加权平均净资产收益率(%) 5.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600488_2018_n.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算草案
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司与天津市医药集团下属公司2019年日常关联交易预计的议案
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