| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-15，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-11
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公布股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司董事会受全体非流通股股东的书面委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了股权分置改革方案后，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。非流通股股东决定不对公司股权分置改革方案进行调整。
公司股票将于2005年10月12日复牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年9月29日14时至16时举行网上投资者交流会。网上交流网址为www.cnstock.com |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-02 |
召开股东大会 |
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| 《龙元建设集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-12 ，2005-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于近日召开四届十次董事会，会议决定于2005年11月2日下午1:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月28
日、10月31日、11月1日、11月2日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即上述四日的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的1575万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份。
非流通股股东作出的承诺事项：
1、锁定期承诺：(1)非流通股股东承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起二十四个月内， 所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。(2)公司持股5%以上的股东-赖振元、宁波明和投资管理有限公司、郑桂香承诺如下：A、在二十四个月锁定期之后的十二个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，不超过公司总股本的5%；B、在二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，不超过公司总股本的10%。
2、流通底价承诺：公司实际控制人赖振元先生承诺：在二十四个月的锁定期后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10.00元/股。公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。
3、追加对价安排承诺：公司全体非流通股股东承诺：如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)，将追加对价安排一次(对价安排支付完毕后，此承诺自动失效)：
A、根据公司2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2005年度、2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率低于30%，即：如果公司2005年度扣除非经常性损益后净利润较2004年度增长低于30%，或公司2006年度扣除非经常性损益后净利润较2004年度增长低于69%。
B、公司2005年度或2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
如果发生上述情况之一，公司全体非流通股股东将一次性拨出其持有的存量股份630万股，依照上海证券交易所相关程序追加支付给追加对价安排方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，即流通股股东获得现有非流通股股东无偿追加对价安排的比例为：本次对价安排支付前每持有10股流通股将获1股股份，本次对价安排支付后每持有12.5股流通股将获1股股份。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付比例不变的原则对目前设定的追加对价安排总数进行相应调整。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月24日至2005年10月28日，自2005年10月31日至2005年11月1日(每日8：30-11：30，13：00-17：00)；本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600491)“龙元建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4,223,294,768.31 3,512,184,324.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,010,165,773.54 991,559,281.59
每股净资产 4.16 6.12
调整后的每股净资产 3.93 5.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,898,484,966.50 2,448,831,095.90
净利润 67,206,491.95 44,412,628.10(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 68,357,443.25 43,575,789.67(调整后)
每股收益 0.276 0.411(调整后)
净资产收益率(%) 6.65 4.77(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -92,782,125.94 -285,723,478.84(调整后) |
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2005-07-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2005年7月25日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。该事项将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布股权收购进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600491)“龙元建设”
根据龙元建设集团股份有限公司四届六次董事会决议以及公司2004年度股东大会决议，通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在不改变项目投资行业领域基础上，将募集资金项目-对公司控股子公司宁波市龙元钢结构制造有限公司单方增资建设厂房的投资方式由新建模式改为收购模式。根据有关规定，现将本次股权收购的后续进展情况公告如下：
在完成审计和资产评估工作后，于2005年6月13日，公司与杭州大地网架制造有限公司(下称：大地网架)、萧山大地钢结构制造有限公司(下称：大地钢构)股东杭州大地控股集团有限公司、自然人周大玖签订了大地网架和大地钢构的股权转让正式协议。根据协议约定，公司按照评估的净资产1：1受让了大地网架和大地钢构各51%的股权。资产评估的结果情况：大地网架净资产为7176.88万元，51%的股权转让总价为3660.21万元；大地钢构净资产为10491.31万元，51%的股权转让总价为5350.57万元。收购上述两家公司总价合计9010.78万元。
本次收购的相关工商变更登记手续正在办理之中 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布2004年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止2004年12月31日总股本16200万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
股权登记日：2005年5月17日 除权除息日：2005年5月18日
新增可流通股份上市日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月24日
实施本次利润分配和公积金转增股本后，按新股本243000000股计算，2004年度每股收益为0.4286元 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,其它,投资项目 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以截止2004年12月31日总股本16200万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意公司在2005年度向银行短期贷款总额6亿元。
六、通过关于变更公司部分募集资金投资项目的议案 |
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2005-04-21
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[20052预增](600491) 龙元建设：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600491)“龙元建设”公布业绩预增公告
经龙元建设集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度净利润较去年同期将增长50%以上(上年同期净利润为44412628.10元)。
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600491)“龙元建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,906,633,580.10 3,512,184,324.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,024,135,369.34 991,559,281.59
每股净资产 6.32 6.12
调整后的每股净资产 6.00 5.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,238,745.39 -3,238,745.39
每股收益 0.201 0.201
净资产收益率(%) 3.18 3.18 |
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2005-04-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2005年4月20日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。该事项将提交2005年度第一次临时股东大会审议。
三、通过关于对公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司进行增资的议案：同意对龙元建设安徽水泥有限公司增加注册资本3560万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布2004年度报告全文及其摘要的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司2005年3月25日在上海证券交易所网站上披露了《2004年度报告》全文；在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《2004年度报告摘要》。因报告及其摘要未对公司与关联方资金往来情况进行陈述，现根据公司情况对2004年年报全文及其摘要予以更正。更正内
容详见2005年4月1日《上海证券报》 |
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2005-03-26
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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龙元建设集团股份有限公司2005年3月25日在上海证券交易所网站上披露了2004年度报告全文；在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。因公司工作人员的疏漏，对公司年报全文及《关于变更部分募集资金用途的公告》予以更正。更正内容详见2005年3月26日《上海证券报》。
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于事宜的安排：
(一)会议时间：2005年4月26日上午9：00
(二)会议地点：上海市逸仙路180号宝隆宾馆三楼国际会议中心
(三)会议召集人：本公司董事会
(四)会议议程：
1、 《2004年度董事会工作报告》；
2、 《2004年度监事会工作报告》；
3、 《公司2004年度报告及其摘要》
4、 《公司2004年度财务决算的报告》
5、 《公司2005年度财务预算的报告》；
6、 《关于2004年度利润分配的预案》；
7、 《公司2004年度资本公积金转增股本的预案》；
8、 《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》；
9、 《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于公司2005年银行短期贷款总额的议案》；
11、《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》；
(五)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月15日上海证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
3、公司保荐人；
4、邀请律师进行现场法律见证。
(六)参加现场会议登记办法：
1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用传真或信函方式登记；
2、登记时间2005年4月18日至2005年4月22日(上午8：00-11：30,下午1：30-5：30)；
3、登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮政编码：200434
联系人：朱占军 张 丽 鲁向前
联系电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
特此公告。龙元建设集团股份有限公司董事会
2005年3月24日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席龙元建设集团股份有限公司2004年度股东大会,并全权代表本人(本单位)行使表决权。
1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投弃权票；
若委托人对上述表决事项未做出具体指示,股东授权代表可以按照自己的意思表决。
委托人：(姓名/名称)
委托人身份证号码/注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600491)“龙元建设”
龙元建设集团股份有限公司于2005年3月24日召开四届六次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2004年12月
31日总股本16200万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2005年财务审计
机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司在2005年度向银行短期贷款总额6亿元的议案。
六、通过关于变更公司募集资金投资项目的议案。
七、同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度为人民币1亿
元，期限不超过六个月，截止至2005年9月23日。
八、通过关于为宁波华翔集团股份有限公司银行借款提供担保的议案：同意
为其拟与中国光大银行宁波分行签订的额度为人民币陆仟万元整的《综合授信协
议》项下将产生的全部债务提供连带责任保证。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600491)“龙元建设”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,512,184,324.68 2,198,509,573.26
股东权益 991,559,281.59 429,005,460.20
每股净资产 6.12 5.36
调整后的每股净资产 5.80 4.73
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 5,541,180,867.15 3,984,166,318.40
净利润 104,139,850.10 83,125,414.04
每股收益(全面摊薄) 0.64 1.04
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.5 19.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 0.26
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派3元(含税)
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2005-02-23
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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本公告所载龙元建设集团股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，
与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 541925 398416
主营业务利润 26918 20573
利润总额 15890 12876
净利润 10208 8312
每股收益(元) 0.63 1.04
净资产收益率(%) 10.34 19.37
每股净资产(元) 6.11 5.36
注：主要财务指标中2004年度的每股收益和每股净资产的股份数按照公司实施转增
股本方案以后的16200万股摊薄计算，2003年度的每股收益和每股净资产的股份数按照公
司上市前总股本8000万股计算；2004年度净资产收益率按照新股发行后净资产计算，
2003年度按照新股发行前净资产计算。
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2004-10-11
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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