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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600491_20190522_3.pdf
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2019-05-22
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁的议案》、《聘任证券事务代表的议案》等事项。
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2019-05-16
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关于签署蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-05-11
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-05-10
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-05-07
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关于签署上海嘉定区外冈镇1702号地块施工合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600491)“龙元建设”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于办理2019年度银行授信额度的议案
9 公司2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止银行融资总额的议案
10 公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
11 关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<董事会议事规则>的议案
14 关于修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
16 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
17.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
17.01 发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 可转债存续期限
17.05 票面利率
17.06 还本付息的期限和方式
17.07 担保事项
17.08 转股期限
17.09 转股价格的确定及其调整
17.10 转股价格向下修正条款
17.11 转股股数确定方式
17.12 赎回条款
17.13 回售条款
17.14 转股年度有关股利的归属
17.15 发行方式及发行对象
17.16 向原A股股东配售的安排
17.17 本次募集资金用途
17.18 债券持有人会议相关事项
17.19 募集资金管理与存放
17.20 本次决议的有效期限
18 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
19 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案
22 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案
23 关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案
24 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
25.00 关于选举董事的议案
25.01 赖振元
25.02 赖朝辉
25.03 钱水江
25.04 赖文浩
26.00 关于选举独立董事的议案
26.01 王啸
26.02 丁化美
26.03 刘文富
27.00 关于选举监事的议案
27.01 陆健
27.02 何曙光 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.66
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2019-04-30
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-30
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-30
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙元建设集团股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
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2019-04-30
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年一季度报告全文及其正文》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
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2019-04-30
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公开发行A股可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-30
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-30
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前次募集资金实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600491)“龙元建设”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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关于核销坏账的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 11.16
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2019-04-25
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关于修订公司章程、董事会议事规则及股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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关于2018年年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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关于2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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为控股子(孙)公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600491)“龙元建设”公布
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2019-04-25
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的通知公告 |
上交所公告，其它 |
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(600491)“龙元建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600491_20190425_22.pdf
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2019-04-25
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关于续聘2019年财务审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600491_20190425_27.pdf
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2019-04-25
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600491_20190425_12.pdf
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2019-04-25
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600491)“龙元建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600491_20190425_28.pdf
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2019-04-20
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关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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龙元建设集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为267,657,955股；上市流通日期为2019年4月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600491_20190420_1.pdf
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