| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-25
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司董事会决定于2005年6月26日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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召开公司2004年度股东大会 ，2005-06-26 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年6月26日(星期日)上午9：30
(二)会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆会议室
(三)审议事项：
1、审议晋西车轴股份有限公司《2004年度董事会工作报告》
2、审议晋西车轴股份有限公司《2004年度监事会工作报告》
3、审议晋西车轴股份有限公司《2004年度财务决算报告》
4、审议晋西车轴股份有限公司《二〇〇四年年度报告全文和正文》
5、审议关于修订《公司章程》的议案
6、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案
8、审议关于晋西车轴股份有限公司2004年度利润分配方案的议案
9、审议关于公司监事武望远辞职的议案
10、审议关于推荐刘志刚为公司监事的议案
11、审议关于公司日常关联交易事项的议案
12、审议关于公司《高级管理人员年薪管理办法》的议案
(四)会议参加人员：
1) 股权登记日为2005年6月17日(星期五),凡在2005年6月17日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2) 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。
3) 公司董事、监事、高级管理人员。
4) 公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
(五)会议登记事项：
1) 登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2) 登记时间：2005 年6 月21日(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)
3) 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
邮编：030027
4) 联系人：高虹 赵建峰
联系电话：0351-6628286,13383512743,13934522700
传真：0351-6628281
(六)其他事项：
本次股东大会会期为半天,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
2005年5月25日
附件1：
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：
授权委托书
作为晋西车轴股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人(签字或盖章)：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
(注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效)
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600495)“晋西车轴”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 505,716,507.07 474,924,768.06
股东权益(不含少数股东权益) 381,715,917.61 377,561,642.92
每股净资产 3.71 3.67
调整后的每股净资产 3.68 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,260,379.35 13,260,379.35
每股收益 0.040 0.040
净资产收益率(%) 1.09 1.09 |
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2005-04-20
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[20052预增](600495) 晋西车轴：公布2005年半年度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600495)“晋西车轴”公布2005年半年度业绩预增的公告
经晋西车轴股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润与2004年同期相比增长50%以上。2004年半年度净利润为6287029.74元，每股收益为0.061元。2005年上半年具体数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-21
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600495)"晋西车轴"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 474,924,768.06 234,968,783.24
股东权益 377,561,642.92 124,238,780.59
每股净资产 3.67 1.97
调整后的每股净资产 3.67 1.97
2004年 2003年
主营业务收入 237,456,415.95 186,973,518.33
净利润 21,376,588.31 20,425,459.87
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.66 16.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.30
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-03-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司于2005年3月17日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过续聘山西天元会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本10291万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
五、通过武望远辞去公司监事职务的议案。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项将另行通知。
(600495)“晋西车轴”公布日常关联交易公告
晋西车轴股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(持有公司58.19%的股份，下称：晋机集团)、晋西铁路车辆有限责任公司销售车轴、废料，2004年的交易总金额为3622万元，预计2005年度的交易总金额为3200万元；公司向晋机集团购买生产所需动力等，2004年的交易总金额为708万元，预计2005年度的交易总金额为800万元。
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司于2004年10月20日召开二届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司向银行申请总计6000万元到期贷款的借新还旧的议案。
三、通过公司与控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(下称：晋机集团)
签订《生产协作协议》之补充协议，终止与晋机集团签订的原《生产协作协议》
中有关双方车轴销售协作内容的关联交易，从2004年9月起不再向晋机集团销售
其原生产铁路车辆所需的车轴，而改为向晋西铁路车辆有限责任公司(下称：晋
西车辆)销售其生产所需车轴的议案。该议案属关联交易。
四、通过公司与晋西车辆签订《生产协作协议》的议案，晋西车辆将完全承
继原晋机集团生产铁路车辆的业务,代替晋机集团继续履行原《生产协作协议》
中有关生产铁路车辆所需车轴的条款和一切相应的权利、义务，公司与晋西车辆
签订的《生产协作协议》与晋机集团签订的原《生产协作协议》除合同双方主体
一方发生变化外，其余有关生产铁路车辆所需车轴的相应条款和权利、义务未发
生任何改变。该议案属关联交易。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-20
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公布签定重大合同情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司2004年10月18日与法国VALDUNES ENTREPRISES S.A.S
(瓦伦敦斯公司)签定了《出口车轴项目》的合同，合同总金额为477.43万美元，
总计出口10444根车轴，交货期截止2005年11月全部交完。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 476,775,165.34 234,968,783.24
股东权益(不含少数股东权益) 368,292,821.59 124,238,780.59
每股净资产 3.58 1.97
调整后的每股净资产 3.56 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -6,924,184.13
每股收益 0.057 0.118
净资产收益率(%) 1.59 3.30
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-27
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第二届董事会第四次会议于二〇〇四年十月二十日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,参加表决的董事应为15名,实为15名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在保证董事充分表述意见的前提下,经通讯表决,全体董事作出以下决议：
1. 审议通过公司2004年第三季度报告正文及全文。
2. 审议通过关于公司向银行申请总计6000万元到期贷款的借新还旧的议案。
3. 审议通过关于公司与晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议,终止与控股股东晋机集团签订的原《生产协作协议》中有关双方车轴销售协作内容的关联交易,从2004年9月起不再向晋机集团销售其原生产铁路车辆所需的车轴,而改为向晋西铁路车辆有限责任公司销售其生产所需车轴的议案。(原《生产协作协议》的详细内容请参见公司《首次公开发行股票招股说明书》第六章第三节"关联交易情况"1-1-6-4页的内容)
4. 审议通过关于公司与晋西铁路车辆有限责任公司签订《生产协作协议》的议案,晋西车辆将完全承继原晋机集团生产铁路车辆的业务,代替晋机集团继续履行原《生产协作协议》中有关生产铁路车辆所需车轴的条款和一切相应的权利、义务,公司与晋西车辆签订的《生产协作协议》与晋机集团签订的原《生产协作协议》除合同双方主体一方发生变化外,其余有关生产铁路车辆所需车轴的相应条款和权利、义务未发生任何改变。
(上述第3、第4项议案属关联交易议案,6名关联董事回避表决。)
独立董事对此两项关联交易的公允性发表独立性意见,五名独立董事的独立性意见具体如下：
晋西车轴股份有限公司(下称"公司"或"晋西车轴")第二届董事会第四次会议讨论审议了公司与关联方晋西铁路车辆有限责任公司(下称"晋西车辆")签订《生产协作协议》的议案,拟终止与控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(以下简称"晋机集团")签订的原《生产协作协议》中的有关双方车轴销售协作内容的关联交易,从2004年9月起不再向晋机集团销售其原生产铁路车辆所需的车轴,而改为向晋西车辆销售其生产所需车轴,并拟与晋西车辆签订《生产协作协议》。
公司董事会已经向本人提交了有关本次关联交易的相关资料,本人审阅并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等高级管理人员进行了询问。
鉴于该项关联交易有可能对中小投资者的利益产生影响,因此作为公司的独立董事,基于本人的独立判断,现就本次晋西车轴与晋西车辆签订《生产协作协议》发表如下意见：
同意晋西车轴与关联方晋西车辆签订《生产协作协议》。
本人认为该项关联交易系因晋机集团所属铁路车辆资产和业务改制成为有限责任公司,导致关联交易对象发生变更所致。交易价格、定价方式等内容和条件均未发生实质变化；关联交易的价格公允、合理,没有损害中小股东的利益；董事会对此项关联交易的表决程序合法；不会损害公司及公司全体股东的利益。
5. 审议通过关于公司召开二〇〇四年度第一次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2004年11月27日(星期六)上午10：30
(二)会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆四层会议室
(三)审议事项：
1) 关于公司与晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议,终止与控股股东晋机集团签订的原《生产协作协议》中有关双方车轴销售协作内容的关联交易,从2004年9月起不再向晋机集团销售其原生产铁路车辆所需的车轴,而改为向晋西铁路车辆有限责任公司销售其生产所需车轴的议案。
2) 关于公司与晋西铁路车辆有限责任公司签订《生产协作协议》的议案。
(四)会议参加人员：
1) 股权登记日为2004年11月19日(星期五),凡在2004年11月19日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2) 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。
3) 公司董事、监事、高级管理人员。
4) 公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
(五)会议登记事项：
1) 登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东持本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书(格式见附件2)及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2) 登记时间：2004 年11 月22 日-11 月23 日(上午8：30-11：30,下午2：30-5：30)
3) 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部
邮编：030027
4) 联系人：周海红 高虹
联系电话：0351-6628286,13303519043
传真：0351-6628281
(六)其他事项：
本次股东大会会期为半天,与会股东交通及食宿费用自理。
附件1：股东登记表样本：
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：授权委托书样本：
授权委托书
作为晋西车轴股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人(签字或盖章)：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
1、关于公司与晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议的议案。
(赞成、反对、弃权)
2、关于公司与晋西铁路车辆有限责任公司签订《生产协作协议》的议案。
(赞成、反对、弃权)
(注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效)
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
2004年10月22日
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2004-05-21
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将于5月26日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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晋西车轴股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2004年5月26日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“晋西车轴”，证券代码为“600495”。
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2004-10-29
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公布关于变更关联交易对象的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司与控股股东晋西机器工业集团有限责任公司(持有公
司58.19%的股份，下称：晋机集团)签有《生产协作协议》，公司向晋机集团提
供其生产所需的车轴。2004年6月11日晋机集团将其所属铁路车辆资产和业务经
改制设立晋西铁路车辆有限责任公司(下称：晋西车辆)，公司因此需要将原向晋
机集团提供车轴的关联交易变更为向晋西车辆提供，为此公司于2004年9月1日与
晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议(下称：《补充协议》)，约定公司从
2004年9月起不再向晋机集团提供车轴，原《生产协作协议》约定的其他交易内
容未发生变化。
鉴于公司与晋机集团签订的《补充协议》，取消了为晋机集团提供其生产铁
路车辆所需车轴的服务内容，公司与晋西车辆签订《生产协作协议》，公司将根
据晋西车辆提出的具体要求向其提供生产所需的车轴；结算及定价原则按协议有
关条款协商确定。
上述交易构成关联交易，尚须获得公司股东大会批准。
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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晋西车轴股份有限公司于2004年11月27日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与晋机集团签订《生产协作协议》之补充协议的
议案。
二、通过公司与晋西车辆签订《生产协作协议》的议案。
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2005-03-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-13
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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晋西车轴股份有限公司A股配售中签号码于5月12日产生，中签号码为：
9526,7526,5526,3526,1526
45391
744065,994065,494065,244065
9772027,7772027,5772027,3772027,1772027,3819064,8819064
39002313,41475269,61779387
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“晋西车轴”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-05-12
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上网配售发行中签率为0.05147075% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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晋西车轴股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为77714043(沪深总数)，中签
率为0.05147075%，5月12日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-06-15
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据晋西车轴股份有限公司2004年4月29日在《首次公开发行股票招股说明
书》中的承诺，公司于2004年6月11日与宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券
)签订了公司上市后持续督导保荐协议，宏源证券做为公司的保荐机构，负责在
保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。公司于2004
年4月6日与中国长城资产管理公司签定的《保荐协议》从上述协议签定之日起自
动终止。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，晋西车轴股份有限公司于2004年6月11日与宏源证券股份有限
公司签订了《保荐协议》。因宏源证券保荐代表人工作安排原因，公司另行于2004
年8月12日与中国银河证券有限责任公司签订了《保荐协议》，聘请银河证券作为
公司的保荐机构，负责在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务。
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2004-04-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.39元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-26
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.39元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-11
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.39元/股，申购代码：沪市737495 深市003495 ，配售简称：晋西配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-13
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.39元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-14
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.39元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-04-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.39元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 471,647,737.68 234,968,783.24
股东权益(不含少数股东权益) 362,405,866.35 124,238,780.59
每股净资产 3.52 1.97
调整后的每股净资产 3.52 1.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 95,991,989.79 79,808,624.12
净利润 6,287,029.74 5,600,810.42
扣除非经常性损益后的净利润 4,587,270.53 5,461,014.50
每股收益(全面摊薄) 0.061 0.089
净资产收益率(%) 1.73 4.51
经营活动产生的现金流量净额 4,011,164.54 30,664,861.45
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2004-08-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司于2004年8月18日召开二届三次董事会，会议审议通
过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-26
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公布董事会公告之补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600495)“晋西车轴”
晋西车轴股份有限公司于2004年8月17日在《上海证券报》上刊登了聘请中
国银河证券有限责任公司做为公司的保荐机构的董事会公告。中国银河证券有限
责任公司指定罗民、李宏贵两名保荐代表人具体负责对公司的持续督导工作。
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