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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-11
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[20053预增](600497) 驰宏锌锗：公布2005年1至9月份业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2005年1至9月份业绩预增的提示性公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步测算，2005年1-9月份实现净利润比上年同期预计将增长50%以上(上年同期净利润为4830.53万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布募集资金项目工程实施进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司首发募集资金投资项目“深部资源综合开发利用、环保节能技改工程”项目实施最新进展情况，公司已在《2005年半年度报告》中进行了披露。截至目前，该项目的矿山部分采选工程的试生产逐趋于正常；该项目的锌冶炼工程及其配套5万吨/年电锌工程已进入负荷联动调试阶段，此阶段已产出部分锌产品，调试过程仍在持续中 |
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2005-09-22
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公布关于企业法人营业执照变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
经云南驰宏锌锗股份有限公司2004年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围发生了变更。近期向登记机关云南省工商行政管理局申请企业法人营业执照变更，公司登记机关在上次核准的营业执照经营范围的基础上增加“成品油零售(限下属会泽县者海镇加油站凭证许可证经营)” |
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2005-08-25
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公布企业法人营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
经云南驰宏锌锗股份有限公司2004年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围发生了变更。经公司登记机关云南省工商行政管理局核准，公司营业执照的经营范围变更为：“铅锌，锗系列产品的探矿、选矿、开采、冶炼、加工；进出口业务和国内贸易(属专项管理的凭许可证经营)；物流；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、银(提炼)、镉及技术服务；废旧物资回收及利用、对外投资，矿山地质、水文勘察、矿山勘探；矿山其井下建设工程的设计与施工；机械加工、维修、制造、车辆修理；阴阳极板生产、销售；压力容器制造安装；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务；机电设备及计量器具的安装、调试、检定维修；水、电动力供应；物流及道路货物运输(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。” |
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2005-08-09
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公布关于分支机构会泽分公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
经云南驰宏锌锗股份有限公司2004年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围发生了变更。向登记机关云南省曲靖市会泽县工商行政管理局申请公司分支机构-会泽分公司营业执照变更，2005年8月4日登记机关核准营业执照变更。会泽分公司经营范围现变更为：铅、锌、锗系列产品的探
矿、采矿、选矿、冶炼加工；硫酸、硫酸盐、镉生产及技术服务；废旧物资回收、利用、销售；矿山地质、水文地质、矿山勘探及其井下建设工程的设计与施工；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析及技术服务；机电设备及计量器具的安
装、调试、检定维修；水、电动力供应(以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营) |
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2005-08-09
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公布设立分支机构运输分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
经云南驰宏锌锗股份有限公司二届十四次董事会临时会议决议同意公司设立分支机构-运输分公司。并向云南省曲靖市会泽县工商行政管理局申请注册，2005年7月28日登记机关核准了公司设立分支机构-运输分公司，其不具有法人资格 |
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2005-07-27
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,943,686,150.92 1,711,236,147.26
股东权益(不含少数股东权益) 641,743,804.58 602,390,827.12
每股净资产 4.011 3.765
调整后的每股净资产 3.993 3.765
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 511,409,616.42 317,665,417.31
净利润 51,104,939.46 32,283,791.49
扣除非经常性损益后的净利润 56,637,695.62 31,484,175.27
经营活动产生的现金流量净额 70,870,903.33 69,998,874.61
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.96 5.61
每股收益(全面摊薄) 0.319 0.202 |
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2005-07-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年7月26日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于注销公司分支机构的议案 |
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2005-07-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司受云南省昭通市铅锌矿委托将来料硫化锌焙砂加工成“四九”或“四九五”锌锭，每加工1吨锌锭定作方付加工费用3700元(含税价)，根据定作方今年送料情况，初步预计今年5至12月累计发生交易总额约为900万元。双方于2005年7月22日签订协议《加工定作合同》。有效期限自2005年5月1日起至2005年12月31日止。
公司从2005年3月1日起经营性租赁云南会泽铅锌矿运输有限公司包括运输工
具、房屋建筑物和机器设备等固定资产、其固定资产帐面原值为3524.18万元，租赁期限为3年，即自2005年3月1日起至2008年3月1日止，每年租赁费用为348.89万元。当事人双方就该事项于2005年7月22日签订《资产租赁合同》。
上述交易均构成了关联交易 |
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2005-07-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年7月13日以传真表决方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于租赁云南会泽铅锌矿运输有限公司固定资产的关联交易提案。
二、通过公司受托昭通铅锌矿加工锌产品的关联交易提案。
三、通过关于设立公司分支机构昭通分公司、运输分公司的提案。
四、通过公司向外捐赠旱灾款的提案：同意公司分别向曲靖市捐赠旱灾款35万元、向会泽县捐赠25万元。公司此次共计向外捐赠旱灾款60万元 |
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2005-07-05
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公布银行贷款情况的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司二届十一次董事会和2004年度股东大会决议“同意向银行申请总额为3.00亿元的贷款”。根据安排，公司于2005年3月和2005年6月分别从中国光大银行昆明市白云路支行、上海浦发银行昆明分行借入8000万元和7000万元一年期限的贷款(贷款利率为5.58%、5.301%)，其贷款方式为信用。剩余贷款额度，公司将根据生产经营实际情况逐步借入。
截止到目前，包括以前年度短期及中长期贷款公司累计贷款90760万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布控股股东拟改制重组的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南省人民政府于2005年6月20日以有关文批复，原则同意云南省人民政府国有资产监督管理委员会上报的《关于云南驰宏锌锗股份有限公司的控股股东云南冶金集团总公司重组改制总体方案》。根据方案，云南冶金集团总公司作为主发起人，将与中国长城资产管理公司、云天化集团公司、云南锡业集团公司、云南铜业(集团)公司共同发起设立云南冶金股份有限公司，并拟在香港申请上市。其中，云南冶金集团总公司将用其持有的公司及云南铝业股份有限公司的全部股份及其他资产出资。根据前述批复，该方案将由有关部门向国务院国有资产监督管理委员会申报 |
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2005-06-25
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公布募集资金项目工程实施进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司首发募集资金投资项目“深部资源综合开发利用、环保节能技改工程”项目实施最新进展情况，公司已在2005年第1季度报告中进行了披露。截至公告日止，该项目的矿山部分采选工程其采矿、竖井提升、选矿系统生产流程基本稳定正常。选矿技术经济指标已基本接近于设计指标，产出的硫化铅锌精矿质量品级率达到设计要求；该项目的锌冶炼工程已完成单机调试工作 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本16000万股为基数，每10股派3.00元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.27元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-01
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公布设立分支机构昭通分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
2005年5月23日云南驰宏锌锗股份有限公司在云南省昭通市彝良县工商行政管理局申请设立了公司分支机构-云南驰宏锌锗股份有限公司昭通分公司，其不具有法人资格。营业场所为昭通市彝良县洛泽河镇 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年4月29日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司按10%提取任意盈余公积金的议案。
四、通过2004年度利润分配方案：以公司总股本160000000.00股为基数，每10股派3.00元(含税)。
五、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
六、通过公司固定资产投资计划的议案。
七、通过公司向银行申请流动资金贷款的议案：同意向银行申请人民币3.0亿元银行贷款，合同期限及起始日期和金额以实际签订借款合同的约定为准，担保方式为保证 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年4月28日召开二届十三次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-29
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[20052预增](600497) 驰宏锌锗：公布2005年上半年业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2005年上半年业绩预增的提示性公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年上半年实现净利润比上年同期将可能增长50%以上(上年同期净利润为3228.38万元) |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,830,612,436.01 1,711,236,147.26
股东权益(不含少数股东权益) 640,451,427.10 602,390,827.12
每股净资产 4.003 3.765
调整后的每股净资产 4.003 3.765
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 25,632,954.27 25,632,954.27
每股收益(全面摊薄) 0.238 0.238
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.94 5.94 |
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2005-04-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年4月12日以传真通讯方式召开二届十二次董事会临时会议，会议审议同意就公司二届十一次董事会通过并在拟召开2004年年度股东大会通知审议的《关于修订公司章程的预案》等原事项内容进行相应的补充修改，并将本次补充修改事项内容一并提交公司2004年年度股东大会审议
。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 经公司二届十一次董事会审议通过，公司决定召开2004 年年度股东大会，会议通知内容如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2005 年4 月29 日(星期五)上午9:00 时，会期半天。
2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于〈公司累积投票制实施细则〉（草案）的议案》；
3、审议《公司2004 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2004 年度董事会工作报告》；
5、审议《关于公司按10%提取任意盈余公积金的议案》；
6、审议《关于2004 年度利润分配议案》；
7、审议《公司2004 年度财务决算报告》；
8、审议《公司2005 年财务预算报告》；
9、审议《公司2004 年度监事会工作报告》；
10、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构的议案》；
11、审议《关于公司固定资产投资计划的议案》；
12、审议《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、截止2005 年4 月22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用信函和传真方式进行登记；
2、登记时间：2005 年4 月26 日上午9:00－11:00，下午2:00－6:00；
3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿及交通费用自理
2、联系方式：
联系电话：0874－8966698 0874-8966643
联系传真：0874－8966699
邮编：655000
联系人：费怀道 王 涛 刘 琴
3、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线
特此公告
附：授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
二00 五年三月十八日
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名 被委托人身份证号码：
委托日期：
二00 五年 月 日 |
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年3月16日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司按10%提取任意盈余公积金的预案。
四、通过2004年度利润分配预案：以公司总股本160000000.00股为基数，每10股派3.00元(含税)。
五、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的预案。
六、通过公司固定资产投资计划的预案：
1、深部资源综合开发利用、环保节能技改配套5万吨/年电锌项目，该项目建设资金45000万元。资金来源：申请银行贷款32000万元，其余由公司自筹。
2、会泽锌锗冶炼节能技术改造项目，该项目改造资金约5100万元。资金来源主要通过公司自筹解决。
3、设备零购：2000万元。
七、通过公司向银行申请流动资金贷款的预案：公司向银行申请人民币3.0亿元银行贷款，合同期限及起始日期和金额以实际签订借款合同的约定为准，担保方式为保证。
八、通过关于计提资产减值准备的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600497)"驰宏锌锗"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,711,236,147.26 677,284,331.71
股东权益(不含少数股东权益) 602,390,827.12 184,478,464.34
每股净资产 3.765 2.050
调整后的每股净资产 3.765 2.046
2004年 2003年
主营业务收入 713,503,604.08 634,526,623.59
净利润 58,925,042.65 36,561,108.35
每股收益(全面摊薄) 0.368 0.406
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.78 19.82
每股经营活动产生的现金流量净额 1.312 1.021
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2005-03-02
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
本公告所载云南驰宏锌锗股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 71350.36 63452.66
主营业务利润 20336.44 13184.35
利润总额 7434.96 4293.43
净利润 5892.50 3656.11
每股收益(加权平均、元) 0.431 0.406
净资产收益率(加权平均、%) 13.06 17.60
每股净资产(元) 3.765 2.050
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2005-02-22
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办公地址由“云南省会泽县者海镇者新路”变为“云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线” ，2005-02-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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