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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-10
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公布股权分置改革网上交流会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司股权分置改革网上交流会将于2005年10月11日14:00-16:00在全景网举行，网址为www.p5w.net |
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2005-10-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-10
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年10月9日召开二届二十次董事会，会议一致同意将非流通股股东关于股权分置改革的方案提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
公司董事会决定于2005年11月18日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海证券交易所股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有公司6354万股股份中的900万股(占公司总股本的9.04%，占非流通股股东持股数的14.16%)作为对价，支付给流通股股东，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股将获得2.5股股份。
公司全体非流通股股东作出如下承诺：所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
股权分置改革完成仍持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月9日-11月15日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-18 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-13 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-10 |
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2005-09-27
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公布股权转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司已于2005年9月6日在《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于公司股东股权转让的提示性公告》、《公司股东持股变动报告书》。
2005年9月23日，公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股权转让双方佛山市盈瑞建材科技有限公司与卢勤、边程二位自然人股东已于2005年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续。卢勤现持有公司26666424股股份，占公司总股本的26.79%，仍为公司第一大股东。边程现持有公司12761706股股份，占公司总股本的12.82%，仍为公司第二大股东。至此，本次股权转让已全部完成 |
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2005-09-06
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年9月3日收到第四大股东佛山市盈瑞建材科技有限公司(下称：盈瑞建材)的通知，称该公司已于同日与卢勤、边程签署了《股权转让协议》，盈瑞建材将持有的公司社会法人股(发起法人股)6354000股，占公司已发行股份6.38%的股份分别转让给卢勤和边程。该部分股份的性质由社会法人股变为个人股。其中卢勤受让3089950股，占公司总股本的3.10%；边程受让3264050股，占公司总股本的3.28%。
本次转让后，卢勤将持有公司26666424股，占公司总股本的26.79%，仍为公司第一大股东；边程将持有公司12761706股，占公司总股本的12.82%，仍为公司第二大股东。
转让总价款为3530000元，其中卢勤支付1716639元，边程支付1813361元。上述协议于2005年9月3日生效 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600499)“科达机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 783,228,720.33 683,462,741.59
股东权益(不含少数股东权益) 435,730,656.48 442,654,457.59
每股净资产 4.377 4.447
调整后的每股净资产 4.369 4.437
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 252,062,227.74 279,332,291.94
净利润 22,508,990.71 25,532,243.24(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 20,869,348.21 25,582,098.22(调整后)
每股收益 0.23 0.257(调整后)
净资产收益率(%) 5.17 6.16(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -9,937,291.87 26,391,744.12(调整后) |
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2005-08-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年8月2日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过停止公司发行可转换公司债券方案的议案。
二、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向兴业银行申请不超过5000万元(含本数)的人民币综合授信额度；同意公司在原有授信额度的基础上向中国银行佛山分行增加申请授信额度至不超过20000万元(含本数)的人民币综合授信额度。以上授信额度，均为信用授信额度 |
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2005-07-16
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办公地址由“广东省顺德市容桂区高新技术产业开发园桥东路8号”变为“广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号” ，2005-07-12 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-16
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注册地址由“广东省佛山市顺德区容桂高新技术产业开发园桥东路8号”变为“广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号” ，2005-07-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-16
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公布注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司位于佛山市顺德区陈村镇广隆工业园的新厂区已投入使用，2005年7月12日经广东省工商行政管理局批准，公司注册地址变更为：“广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号”。
公司办公地址亦同时变更为：“广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号”。
公司邮政编码、办公电话不变。
相关的《公司章程》修改议案将提交下次股东大会讨论通过 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布抵免企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600499)“科达机电”
根据《财政部、国家税务总局关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法>的通知》及有关规定，经主管税局佛山市顺德区地方税务局容桂税务分局发来文件确认，同意公司2004年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税额为562.77万元(其中2003年度364.33万元、2004年度198.44万元)；未抵免余额850.76万元结转以后年度按有关规定进行抵免。
2005年6月28日，公司2004年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税额562.77万元已退入公司帐户。
该事宜将使公司2005年度的税后利润增加562.77万元 |
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2005-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年6月25日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。该议案需经下次股东大会审议通过。
二、同意公司分别向交通银行佛山分行、招商银行佛山分行、光大银行广州分行及民生银行广州分行申请不超过15000万元(含本数)、15000万元(含本数)、10000万元(含本数)及5000万元(含本数)的人民币综合授信额度。以上授信额度，均为信用授信额度。
三、同意公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向中国农业银行佛山顺德支行申请的金额不超过人民币2000万元的授信额度提供担保。
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2005-04-30
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司及控股子公司佛山市科达配件服务有限公司(下称：科达配件)向广东奔朗超硬材料制品有限公司(下称：广东奔朗)采购磨具磨料，2004年的交易总金额为1146.46万元，预计2005年度交易总金额为1300万元；公司及科达配件向佛山欧神诺陶瓷有限公司(下称：佛山欧神诺)及佛山市特地陶瓷有限公司销售窑炉、压机、抛光生产线及陶瓷机械配件，2004年的交易总金额为1454.79万元，预计2005年度交易总金额为1700万元。
2004年12月15日，公司与广东奔朗签署了《配件采购框架合同》，合同有效期为2005年1月1日至2005年12月31日；2005年1月17日，公司与佛山欧神诺签署了磨边线销售合同；2005年3月19日，公司与佛山欧神诺签署了抛光线销售合同 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年4月28日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过预计公司2005年度与广东奔朗超硬材料制品有限公司日常关联交易。
三、通过预计公司2005年度与佛山欧神诺陶瓷有限公司及佛山市特地陶瓷有限公司日常关联交易。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600499)“科达机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 754,510,815.78 683,462,741.59
股东权益(不含少数股东权益) 455,121,405.42 442,654,457.59
每股净资产 4.57 4.45
调整后的每股净资产 4.57 4.44
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 2.67 2.67 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-29
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公布2004年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月11日
除息日：2005年5月12日
现金红利发放日：2005年5月18日 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年4月22日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确定公司可转债发行条款中到期利息补偿方案中的利息补偿额中的A值及初始转股价格确定方案中的上浮幅度的议案：将本次拟发行可转债的到期利息补偿额中的A值确定为2元；本次发行的可转债初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，上浮幅度为3%。
二、通过关于修改公司可转债发行条款中特别向下修正条款的议案。
三、同意公司在原有授信额度的基础上向顺德市信用社增加申请授信额度至不超过1.5亿元(含本数)的人民币综合授信额度，为信用授信额度。
四、同意公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向顺德市信用社申请的2000万元人民币综合授信额度提供担保。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年3月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘中喜会计师事务所的议案。
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2003-10-14
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注册地址由“广东省顺德市容桂区高新技术产业开发园桥东路8号”变为“广东省佛山市顺德区容桂高新技术产业开发园桥东路8号” ，2004-05-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-06-09
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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