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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-16
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关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600499_20190716_9.pdf
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2019-07-16
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关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600499_20190716_8.pdf
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2019-07-16
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于批准公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议的终止协议>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》等事项。
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2019-07-16
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-07-16
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-07-16
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-06-29
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关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-22; 一次变更日期: 2019-08-10; 一次变更公告日期: 2019-07-12; |
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2019-06-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-06-11
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-06-07
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
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2019-06-03
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-05-31
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-05-25
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关于控股子公司获得清洁燃气工程订单的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-05-22
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-05-18
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》等事项。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.076
加权平均净资产收益率(%) 2.51
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2019-04-24
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-24
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600499)“科达洁能”公布
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2019-04-24
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 (一)发行股票的种类和面值
11.02 (二)发行方式及发行时间
11.03 (三)定价基准日、发行价格及定价原则
11.04 (四)募集资金数额与用途
11.05 (五)发行数量
11.06 (六)发行对象和认购方式
11.07 (七)限售期
11.08 (八)本次非公开发行前的滚存利润安排
11.09 (九)本次非公开发行决议的有效期限
11.10 (十)上市地点
12 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
16 《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
17 《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
18 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
20 《2018年监事会工作报告》
21 《关于计提资产减值准备的议案》
22 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
23 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
24 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2019-04-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
9 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 (一)发行股票的种类和面值
11.02 (二)发行方式及发行时间
11.03 (三)定价基准日、发行价格及定价原则
11.04 (四)募集资金数额与用途
11.05 (五)发行数量
11.06 (六)发行对象和认购方式
11.07 (七)限售期
11.08 (八)本次非公开发行前的滚存利润安排
11.09 (九)本次非公开发行决议的有效期限
11.10 (十)上市地点
12 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
16 《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
17 《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
18 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
20 《2018年监事会工作报告》
21 《关于计提资产减值准备的议案》
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2019-04-11
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关于本次非公开发行涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_26.pdf
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2019-04-11
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关于与非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_25.pdf
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2019-04-11
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_33.pdf
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2019-04-11
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关于为子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_32.pdf
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2019-04-11
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_31.pdf
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2019-04-11
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_29.pdf
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2019-04-11
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600499)“科达洁能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600499_20190411_30.pdf
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