| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-07-13
|
[20042预增](600507) 长力股份：公布2004半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004半年度业绩预增提示性公告
经江西长力汽车弹簧股份有限公司财务部门对2004年半年度财务数据初步测
算，公司预计2004年上半年净利润将比去年同期增长50%以上(公司2003年上半年
净利润为人民币2398.87万元)。具体数据将在公司2004年半年度报告中予以详细
披露。
|
|
|
2004-07-22
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年7月20日以通讯方式召开二届八次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。该议案尚须提交股东大会审议批准，
股东大会时间另行通知 |
|
|
2004-07-22
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,341,265,566.28 949,977,534.99
股东权益(不含少数股东权益) 558,906,392.99 517,500,052.82
每股净资产 4.47 4.14
调整后的每股净资产 4.46 4.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 615,345,991.55 343,358,810.68
净利润 47,639,540.17 23,988,713.05
扣除非经常性损益后的净利润 46,228,862.51 23,825,209.98
每股收益 0.38 0.32
净资产收益率(%) 8.52 4.64
经营活动产生的现金流量净额 -22,981,923.89 15,047,230.6 |
|
|
2004-04-17
|
更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年4月8日在上海证券报披露了《公司2003
年年度报告摘要》和《公司变更募集资金投资项目暨关联交易公告》，因工作人员在
年报摘要6.2募集资金使用情况“减震器项目名称”及募投公告“减震器项目计划投资
总额”中引述数据有误，现予以。详见2004年4月17日《上海证券报》。
|
|
|
2004-05-10
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年4月6日在公司会议室召开,应到董事12人,亲自出席董事10人。公司董事陈雪山、李平因事未能出席本次会议；李平委托董事肖锋代为出席并代行职权。公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李其祥先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》
四、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》
经公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润52,228,856.94元。
根据《公司章程》的规定及公司2001年度股东大会决议(第4号)"关于发行当年未分配利润之分配决议案",提取法定盈余公积金5,223,557.01元,提取法定公益金2,611,778.50元,加上年初未分配利润6,148,351.24元,可供股东分配利润为50,541,872.67元,减去已分配利润6,148,351.24元,报告期末,未分配利润为44,393,521.43元。
分配预案为：以2003年末总股本125,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计金额6,250,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于更换董事的议案》
同意陈雪山辞去公司第二届董事会董事职务,提名孔繁茂为公司第二届董事会董事候选人。
独立董事认为：董事会提名孔繁茂先生为公司董事候选人的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法；被提名的董事侯选人孔繁茂先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格；董事候选人提名事项经董事会审议通过后,应按照《公司章程》及有关规定,提交股东大会审议,并选举产生董事。同意提名孔繁茂先生为公司董事候选人。
六、审议通过了《关于上市前年度留存利润的分配预案》
根据公司2001年度股东大会之"2001年度利润分配预案"决议"以2001年12月31日的总股本7500万股为基数,向全体股东共派送现金股利人民币21,409,095.84元,公司全体股东按持股比例享有利润分配,剩余利润21,409,095.84元作为未分配利润留存。"
及,公司2001年度股东大会决议(第4号)"发行当年未分配利润之分配预案"决议"公司股票发行当年所得的净利润由发行A股后的新老股东共享,发行当年之上年度累计未分配利润由老股东享有"规定：
以发行前总股本75,000,000股为基数,向老股东(发起人股东)按比例派发2001年度留存的未分配利润21,409,095.84元。
七、审议通过了《2003年年度报告及年度报告摘要》
八、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
详见《江西长力汽车弹簧股份有限公司变更募集资金投资项目暨关联交易公告》。
九、审议通过了《长力股份与南钢公司轧制线资产置换方案》
详见《江西长力汽车弹簧股份有限公司变更募集资金投资项目暨关联交易公告》。
十、审议通过了《关于关联交易铁水价格调整的议案》
详见《江西长力汽车弹簧股份有限公司关联交易公告》。
十一、审议通过了《关于的议案》
公司2003年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年5月10日(星期一)上午9：00
二、会议地点：南钢招待所(江西省南昌市青山湖区南钢路)
三、会议内容：
1、 审议《2003年度董事会工作报告》
2、 审议《2003年度监事会工作报告》
3、 审议《2003年度财务决算报告》
4、 审议《2003年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》
5、 审议《关于更换董事的议案》
6、 审议《2003年年度报告及其摘要》
7、 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
8、 审议《长力股份与南钢公司轧制线资产置换的议案》
9、 审议《关于关联交易铁水价格调整的议案》
四、与会人员：
(一)2004年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
(二)公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记：
(一)登记手续：
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
(二)登记时间：2004年5月8日上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
(三)登记地点：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部
(四)其他事项：
1、 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
3、 通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部(江西省南昌市青山湖区南钢路),邮政编码：330012
4、 联系电话：0791-8394075/8396314 传真：0791-8394023
联 系 人：刘韬先生、陆文新先生
上述一、三、四、五、七、八、九、十项议案尚须2003年度股东大会审议。
特此公告
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
二○○四年四月六日
附一：孔繁茂简历
孔繁茂,男,1949年11月出生,大专学历,经济师,1971年进入红岩汽车弹簧厂,历任重庆红岩汽车弹簧厂副厂长、厂长,重庆红岩汽车弹簧有限责任公司董事长、总经理。现任重庆红岩长力汽车弹簧有限公司副董事长、总经理,兼任重庆红岩汽车弹簧有限责任公司董事长、总经理。
附二： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西长力汽车弹簧股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持有股数：
委托人(盖章)：
注：委托人为法人股东的,□委托人签名□处由法人代表签名,并在□委托人(盖章)□处加盖单位公章。
|
|
|
2004-04-08
|
(600507)“长力股份”2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 655,527,158.96 527,171,004.91
净利润 52,228,856.94 36,166,772.01
总资产 949,977,534.99 358,476,987.27
股东权益 517,500,052.82 157,442,094.23
每股收益 0.42 0.48
每股净资产 4.14 2.10
调整后的每股净资产 4.13 2.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.73
净资产收益率(%) 10.09 23.91
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
|
|
|
2004-04-08
|
(600507)“长力股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年4月6日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本125000000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。
二、通过更换董事的议案。
三、通过上市前年度留存利润的分配预案：以发行前总股本75000000股为基数，向老股东(发起人股东)按比例派发2001年度留存的未分配利润21409095.84元。
四、通过2003年年度报告及其摘要。
五、通过变更募集资金投资项目的议案。
六、通过公司与南昌钢铁有限责任公司轧制线资产置换方案。
七、通过关联交易铁水价格调整的议案。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
另：经公司职工代表于2004年4月5日民主表决，同意罗秋荣辞去公司第二届监事会职工代表监事，选举樊志杰为公司第二届监事会职工代表监事。
江西长力汽车弹簧股份有限公司与南昌钢铁有限责任公司(下称：南钢公司)于2004年4月6日签署《关于资产置换之协议书》，公司将其拥有的汽车弹簧扁钢轧制生产线相关资产与南钢公司带钢轧制生产线相关资产进行置换。本次置出资产为公司轧制生产线，包括相关土地、备品备件和辅助设备等资产。置入资产为南钢公司带钢生产线，包括相关土地、备品备件和辅助设备等资产。经评估，轧制生产线相关资产评估值为人民币3636.88万元，带钢生产线相关资产评估值为人民币11121.79万元，轧制生产线与带钢生产线评估值差额为7484.91万元。经协商，该部分差额由公司以现金补足。本次置换最终以经评估并经国有资产管理部门备案的评估值为作价基准，并确认资产置换差额。
公司与南钢公司签订了《铁水及工业氧气供应合同》，由南钢公司供应公司生产所需的铁水。公司与南钢公司经协商确定，将原双方于2003年11月27日签订的《关于调整关联交易铁水价格的补充协议》规定的铁水供应价格依据成本价格加合理利润的原则确定为1110元/吨调整为铁水交易价格按以下公式计算：当月铁水关联交易价格=[(公司上月向独立第三方采购生铁的平均到厂价格-生铁的平均运费)÷(1+17%的增值税)-80元的铸造成本]×(1-5%的大宗商品交易优惠)。为此，公司与南钢公司于2004年4月6日签订了《关于调整关联交易铁水价格的补充协议》。调整后铁水关联交易价格执行的起始时间为2004年6月1日。
以上交易均构成关联交易。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,068,651,955.17 949,977,534.99
股东权益(不含少数股东权益) 534,333,231.72 517,500,052.82
每股净资产 4.27 4.14
调整后的每股净资产 4.26 4.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,773,490.84 -30,773,490.84
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 3.15 3.15
|
|
|
2004-05-19
|
公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江西长力汽车弹簧股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本12500000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年5月31日
|
|
|
2004-12-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600507)“长力股份”
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年12月17日召开二届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过《公司巡检问题整改报告》，报告内容详见2004年12月18日《上海
证券报》。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
|
|
|
2005-03-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
总经理由“肖锋”变为“肖利斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-12-31
|
办公地址由南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号变为江西省南昌市青山湖区南钢路 |
公司概况变动-办公地址 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-25
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-09-30
|
2003.09.30是长力股份(600507)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:6.5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12500万股) |
|
|
2003-09-30
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.5元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-09-16
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.5元/股，申购代码：沪市737507 深市003507 ，配售简称：长力配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-09-17
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-09-18
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-09-19
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.5元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-09-15
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600507)“长力股份”
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年10月23日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过修订公司章程的议案。
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年10月23日召开二届十次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、同意肖锋辞去公司总经理职务，聘任肖利斌为公司总经理。
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年9月21日以通讯方式召开,应到董事12人,实到董事11人,独立董事胡宇辰因事未能亲自参加本次会议,委托独立董事金祖钧代行职权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西长力汽车弹簧股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决,一致通过下列事项：
一、《募集资金管理办法(修订案)》
按照《江西监管局关于江西上市公司进一步加强募集资金管理和使用的监管意见》,董事会审议通过了《募集资金管理办法(修订案)》(详见上证所网站),本议案尚须提交股东大会审议批准。
二、关于的议案
1、会议时间：2004年10月23日(星期六)上午9：00
2、会议地点：南钢招待所(江西省南昌市青山湖区南钢路)
3、会议内容：
(1)审议《募集资金管理办法(修订案)》
(2)审议《关于修订公司章程的议案》(详见公司第二届董事会第八次会议决议公告,2004年7月22日上海证券报及同日上证所网站)
4、与会人员：
(1)2004年10月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记：
(1)登记手续：
①国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
(2)登记时间：2004年10月19日上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
(3)登记地点：证券部办公室
(4)其他事项：
①本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
②会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
③通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部(江西省南昌市青山湖区南钢路),邮政编码：330012
④联系电话：0791-83940758396314传真：0791-8394075
⑤联系人：刘韬先生
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
二○○四年九月二十一日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江西长力汽车弹簧股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托日期：
委托人持有股数：
委托人(盖章)：
注：委托人为法人股东的,"委托人签名"处由法人代表签名,并在"委托人(盖章)"处加盖单位公章。
|
|
|
2004-09-23
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600507)“长力股份”
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2004年9月21日以通讯方式召开二届九次
董事会及二届五次监事会，会议审议通过《募集资金管理办法(修订案)》。
董事会决定于2004年10月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上及其他相关事项。
|
|
|
2004-04-08
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-29
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年11月27日在公司会议室召开,应到董事12人,实到董事9人。公司董事陈雪山、李平、朱毅由于工作原因未亲自出席会议,已书面委托董事傅民安、肖锋、田小龙代为出席会议并代行职权。公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李其祥先生主持。
经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司生产经营的需要,为公司进一步发展做好准备,并为建立友好、互惠的银企协作关系,经双方友好协商,本着自愿、平等、互利、诚信的原则,公司分别向招商银行南昌分行青山湖支行和中国银行江西省分行申请综合授信并达成一致意向,具体如下：
1、 授信最高额度：招商银行南昌分行青山湖支行和中国银行江西省分行各为人民币20,000万元,用于银行借款、银行承兑汇票等；
2、 授信期限为一年,自双方协议签署日起。
3、 其他事项依照双方签订的《授信额度协议》规定。
根据上述授信额度及公司有关授权条款规定,公司董事会授权董事长决定单笔不超过人民币5000万元的银行贷款协议,并签署相关协议及其他法律文件；单笔不超过人民币3000万元的银行贷款协议可由公司总经理决定,并签署相关协议及其他法律文件。
二、 审议通过了《关于委任证券事务代表的议案》
同意委任刘韬先生(简历附后)为公司证券事务代表,在《上海证券交易所股票上市规则》及公司规定范围内履行职责。
三、 审议通过了《关于调整独立董事任职津贴的议案》
董事会提议自2004年1月 1日起将公司独立董事任职津贴由人均人民币8,000元/年调整到人均人民币20,000元/年(具体发放方式由董事会比照公司有关薪酬管理规定执行)；
四、 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事会提议续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
五、 审议通过了《关于公司关联交易补充协议的议案》
六、 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式暨重大关联交易的议案》
上述第五、六项关联交易详见有关关联交易公告及上交所网站之《独立财务顾问报告》。
七、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
1、 第一百二十九条＂事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资、非风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。(一)风险投资：1、法律、法规允许的对证券、期货、期权、外汇及投资基金；2、法律、法规允许的对高新技术产业的投资。董事会可以运用公司资产对上述风险投资进行投资,投资范围内的全部资金不得超过上一会计年度末公司净资产的百分之二十。(二)非风险投资：董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产对本条规定的风险投资以外的项目进行投资,董事会运用公司资金进行投资不得超过上一会计年度末公司净资产的百分之二十。＂修改为第一百二十九条＂董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。根据公司的资产状况和经营发展的需要,董事会有权决定不超过公司最近一期经审计净资产20%的资产运用事项,超过20%的报股东大会审议批准。＂
2、 第一百三十三条＂董事会闭会期间,董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效率的原则。在董事会闭会期间,董事会授权董事长决定不超过公司上一会计年度末净资产百分之十五的投资事宜。＂修改为第一百三十三条＂董事会闭会期间,董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效率的原则。董事会闭会期间,董事会授权董事长决定不超过公司最近一期经审计净资产15%的资产运用事项。＂
八、 审议通过了《总经理工作细则》
九、 审议通过了《信息披露管理办法》
十、 审议通过了《募集资金管理办法》
上述第八、九、十项详见上交所网站。
十一、 审议通过了《关于的议案》
公司定于2003年12月29日(星期一),有关事宜如下：
一、 会议时间：2003年12月29日(星期一)上午9：00
二、 会议地点：南钢招待所(江西省南昌市青山湖区南钢路)
三、 会议内容：
(一) 审议《关于调整独立董事任职津贴的议案》
(二) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(三) 审议《关于公司关联交易补充协议的议案》
(四) 审议《关于调整募集资金投资项目实施方式暨重大关联交易的议案》
(五) 审议《关于修改公司章程的议案》
四、 与会人员：
(一) 2003年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
(二) 公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、 会议登记：
(一) 登记手续：
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
(二) 登记时间：2003年12月22日上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
(三) 登记地点：董事会秘书办公室
(四) 其他事项：
1、 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；
3、 通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会秘书办公室(江西省南昌市青山湖区南钢路),邮政编码：330012
4、 联系电话：0791-8394075 传真：0791-8394023
5、 联 系 人：田小龙先生、刘韬先生
上述事项之三、四、五、六、七项尚需提交股东会审议通过。
特此公告
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十七日
附一：简历
刘韬,男,1976年出生,大学本科,经济学学士,毕业于江西财经大学。1999年加入长力股份,现任公司证券部部长。
附二：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西长力汽车弹簧股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持有股数：
委托人(盖章)：
注：委托人为法人股东的,＂委托人签名＂处由法人代表签名,并在＂委托人(盖章)＂处加盖单位公章。
|
|
|
2003-10-18
|
临时公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
江西长力汽车弹簧股份有限公司于2003年10月15日以通讯方式召开二届三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司购置土地的议案：公司以自有资金不超过人民币3200万元出资，
向南昌市高新技术产业开发区管委会购置土地建设长力工业园区。该项国有土地
使用权转让涉及土地面积约486656平方米，使用期限为50年 |
|
|
2003-10-18
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 765,650,749.99 358,476,987.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 497,358,857.66 151,293,742.99
每股净资产(元) 3.98 2.02
调整后的每股净资产(元) 3.96 2.00
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 31,844,066.00
每股收益(元) 0.072 0.264
净资产收益率(%) 1.81 6.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.81 6.61 |
|
| | | |
