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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-13
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联环药业关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600513_20240413_GQL3.pdf
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2024-04-11
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联环药业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_YS57.pdf
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2024-04-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司与同一控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-04-11
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联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_QGSF.pdf
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2024-04-11
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联环药业第九届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_J47H.pdf
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2024-04-11
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联环药业第九届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600513_20240411_GNFB.pdf
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2024-04-09
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联环药业关于公司获得《药品注册证书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600513_20240409_SGES.pdf
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2024-04-03
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联环药业关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600513_20240403_R3AS.pdf
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2024-03-29
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联环药业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600513_20240329_DQ79.pdf
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2024-03-29
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联环药业第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600513_20240329_9TZE.pdf
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2024-03-29
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联环药业第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600513_20240329_YVU1.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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联环药业第八届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600513_20240319_ZH8Z.pdf
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2024-03-19
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联环药业关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600513_20240319_CI7S.pdf
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2024-03-19
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联环药业关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600513_20240319_12ZR.pdf
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2024-03-19
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联环药业关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600513_20240319_Y4N9.pdf
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2024-03-19
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联环药业第八届监事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600513_20240319_DF1H.pdf
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2024-03-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年年度报告》全文及摘要
5 《公司2023年度利润分配议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于聘任会计师事务所的议案》
10 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11 《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
12 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
13 《会计师事务所选聘制度》
14 《独立董事工作制度》(2024年3月修订)
15 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
17.01 夏春来
17.02 王广基
17.03 吴文格
17.04 钱振华
17.05 涂斌
17.06 刘文东
18.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
18.01 陈莹
18.02 张斌
18.03 胡一桥
19.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
19.01 遇宝昌
19.02 王春元 |
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2024-03-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年年度报告》全文及摘要
5 《公司2023年度利润分配议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于聘任会计师事务所的议案》
10 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11 《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
12 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
13 《会计师事务所选聘制度》
14 《独立董事工作制度》(2024年3月修订)
15.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
15.01 夏春来
15.02 王广基
15.03 吴文格
15.04 钱振华
15.05 涂斌
15.06 刘文东
16.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
16.01 陈莹
16.02 张斌
16.03 胡一桥
17.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
17.01 遇宝昌
17.02 王春元 |
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2024-03-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年年度报告》全文及摘要
5 《公司2023年度利润分配议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于聘任会计师事务所的议案》
10 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11 《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
12 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
13 《会计师事务所选聘制度》
14 《独立董事工作制度》(2024年3月修订)
15.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
15.01 夏春来
15.02 王广基
15.03 吴文格
15.04 钱振华
15.05 涂斌
15.06 刘文东
16.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
16.01 陈莹
16.02 张斌
16.03 胡一桥
17.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
17.01 遇宝昌
17.02 王春元 |
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2024-03-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
4 《公司2023年年度报告》全文及摘要
5 《公司2023年度利润分配议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于聘任会计师事务所的议案》
10 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11 《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
12 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
13 《会计师事务所选聘制度》
14 《独立董事工作制度》(2024年3月修订)
15 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
17.01 夏春来
17.02 王广基
17.03 吴文格
17.04 钱振华
17.05 涂斌
17.06 刘文东
18.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
18.01 陈莹
18.02 张斌
18.03 胡一桥
19.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
19.01 遇宝昌
19.02 王春元 |
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2024-03-06
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关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_4OKG.pdf
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2024-03-06
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联环药业关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_GMMO.pdf
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2024-03-06
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联环药业关于公司召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_LXKM.pdf
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2024-03-06
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联环药业关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_N7EJ.pdf
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2024-03-06
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联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_TYHT.pdf
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2024-03-06
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联环药业2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_EL00.pdf
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2024-03-06
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联环药业关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_T863.pdf
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2024-03-06
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联环药业第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_AFIR.pdf
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2024-03-06
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联环药业关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_3MMV.pdf
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2024-03-06
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联环药业第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600513_20240306_XBI3.pdf
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2024-02-23
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联环药业关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600513_20240223_QJUM.pdf
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