| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2003年度第二次会议于2003年4月22日在公司办公大楼九楼会议室召开,应出席会议的董事15人,董事季克良先生、吕云怀先生、张德春先生及独立董事高国华先生因公出差未亲自出席本次会议,分别授权董事袁仁国先生、丁德杭先生、陈新先生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权,因此,本次会议实际到会董事11人,授权委托董事4人,监事会4名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本次会议由董事长袁仁国先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了公司2003年第一季度报告。
二、审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》。
鉴于公司本届董事会任期已届满,为确保董事会经营管理工作的正常开展,顺利完成各项工作,同意向公司2002年度股东大会提请将本届董事会任期延至2003年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。公司第一届董事会承诺：在此期间,将继续遵守法律法规和公司章程的规定,勤勉、认真、诚信地履行职责,维护公司利益,同时将责成和督促公司经营管理层继续履行管理职责,确保公司正常的生产经营。
三、审议通过了《2003年度董事长年薪制方案》。
上述方案中所拟定的董事长年薪由基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪三部分组成。2003年度年薪＝2002年年薪×(1＋综合业绩评价指标)；2002年度年薪包括根据公司2001年度股东大会审议通过的《董事长年薪制(试行)方案》以及股东大会有关决议计发给公司董事长2002年度年薪及奖金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入、净利润增长率和净资产收益率对公司的经营业绩进行评价的指标。
四、审议通过了《2003年度总经理、副总经理、财务总监年薪制方案》。
上述方案中所确定的总经理、副总经理、财务总监年薪制薪金由基本年薪、经营业绩年薪、董事长激励基金三部份组成。2003年度总经理年薪＝2002年度年薪×(1＋综合业绩评价指标)
2002年度年薪包括根据公司第一届董事会2002年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监年薪制(试行)方案》以及公司董事会的有关决议计发的2002年度年薪、奖金以及计提的2002年度董事长激励基金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入、净利润增长率和净资产收益率对公司的经营业绩进行评价的指标。副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的80%计提、计发。
五、审议并通过了《2002年度董事长激励基金计发方案》。
根据本公司第一届董事会2002年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监年薪制(试行)方案》的规定,会议决定计发给公司总经理2002年度董事长激励基金奖励金51,885.15元,计发给公司副总经理、财务总监2002年度董事长激励基金奖励金41,508.12元/人。
六、审议并通过了《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》。
2001年及2002年度,公司经营层齐心协力、开拓进取,带领全体员工圆满实现了董事会2002年度生产经营目标,连续取得了较好的经营业绩,实现了股东权益的稳定增长,而2002年度公司高管人员年薪与2001年度相比较低,为能更充分调动高管人员的积极性,更好地激励公司经营层在2003年度生产经营中再接再厉,顺利实现董事会2003年度生产经营目标,促进公司经营业绩的持续稳定的增长,根据公司控股股东-中国贵州茅台酒厂有限责任公司的建议,决定由董事会向股东大会提请对公司高级管理人员实施特别奖励,奖励总额551,000元；同时提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。
七、审议通过了《关于投资建设中低度茅台酒A、B区酒库的议案》。
为解决中低度茅台酒的贮藏,董事会决定配套建设中低度茅台酒A、B区酒库,本项目已由贵州省轻纺工业设计院出具《可行性研究报告》,其中,A区酒库投资为2,996万元,B区酒库投资为2,980万元,所需资金由本公司以自有资金或银行贷款解决。预计项目建设期为一年。该项目立项已经贵州省经贸委出具了黔经贸投资〔2003〕70号、71号文件审批通过。由于由于上述项目投资总额为5,976万元,根据本公司章程第一百零二条第二款的规定,属于董事会的投资权限。
八、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
会议决定于2003年6月12日在公司注册地茅台镇召开公司2002年度股东大会。
九、根据公司《章程》的有关规定,上述决议中的第二、三、六项议案将提交公司2002年度股东大会审议。
公司独立董事对上述第三、四、五、六项议案发表了独立意见(详见附件一),认为：上述议案是依据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制订的,它将有利于公司建立符合现代企业制度所要求的激励机制和约束机制,促进企业经营效益的持续、稳定的发展。公司董事会对以上事项的决策程序合法有效,符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及本公司《章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
十、召开2002年度股东大会及有关事项的通知：
1、会议时间：2003年6月12日上午9：00；
2、会议地点：公司办公楼22楼会议室；
3、会期：拟定半天；
4、会议议题：
(1)审议《董事会2002年度工作报告》；
(2)审议《监事会2002年度工作报告》；
(3)审议《公司2002年年度报告(正文及摘要)》；
(4)审议《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案》；
(5)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(6)审议《关于聘请公司2003年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司董事会延期换届的的议案》；
(8)审议《关于公司监事会延期换届的议案》；
(9)审议《2003年度董事长年薪制方案》；
(10)审议《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》。
(以上第1～6项议案内容,详见2003年3月26日《上海证券报》本公司相关公告。)
5、本次会议的股权登记日：2003年6月5日。
6、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年6月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)股东委托的代理人 授权委托书格式请见附件二)；
(4)本公司法律顾问。
5、会议登记办法：
(1)个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
(2)国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函的方式登记；
(5)登记时间：2003年6月9日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。
(6)登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董秘办
联系电话：0852-2386002
传真：0852-2386005、2386190
邮编：564501
联系人：汪智明
(7)参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告！
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2003年4月22日
附件一：独立董事意见书贵州茅台酒股份有限公司独立董事意见
贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2003年度第二次会议审议了八项议案,其中《2003年度董事长年薪制方案》、《2003年度总经理、副总经理、财务总监年薪制方案》、《2002年度董事长激励基金计发方案》及《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》等四项议案需要独立董事发表独立意见。公司向我们提交了与上述议案有关的资料,经过仔细、谨慎的审阅,并就有关背景情况征询了公司其他董事、董事会秘书及相关人员。根据公司提供的相关资料及了解到的公司实际情况,经过审慎、独立的判断,我们发表独立意见如下：
上述议案是依据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制订的,它将有利于公司建立符合现代企业制度所要求的激励机制和约束机制,促进企业经营效益的持续、稳定的发展。公司董事会对以上事项的决策程序合法有效,符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及本公司《章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：孙德生高国华
2003年4月22日
附件二：股东大会授权委托书格式
股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席贵州茅台酒股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-13
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(600519)“贵州茅台”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2003年6月12日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股送1股派2元(含税)。
三、聘请天一会计师事务所有限责任公司继续担任公司2003年度财务审计机
构。
四、通过公司董、监事会延期换届的议案。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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(600519)“贵州茅台”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,401,017,934.93 1,834,898,294.90
净利润 586,747,838.27 376,183,499.47
总资产 4,956,365,810.85 3,930,905,066.72
股东权益(不含少数股东权益) 3,439,142,472.54 2,852,230,484.27
每股收益(摊薄) 1.94 1.37
每股净资产 11.37 10.37
调整后的每股净资产 11.29 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 3.11 1.58
净资产收益率(%) 17.06 13.19
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股派3元(含税)。
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2004-03-26
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(600519)“贵州茅台”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2004年3月23日召开第一届董、监事会2004年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2003年年末总股本30250万股为基数，向全体股东每10股转增3股派3元(含税)。
三、通过投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案：投资总额为42110万元，所需资金由公司自筹解决。
四、通过关于购买土地的议案：决定购置位于赤水河上游茅台镇棉农村的向阳村民组、小河村民组以及中华村的沙子田村民组的集体用地共计840亩，征地费用为6300万元，拆迁所需费用为500万元，累计支出为6800万元。所需资金由公司自筹解决。
五、通过拟续聘天一会计师事务所有限责任公司(现更名为“中和正信会计师事务所有限公司”)担任公司2004年度财务审计机构的议案。
以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开时间公司将另行通知。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,466,694,791.68 3,930,905,066.72
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,206,828,698.52 2,852,230,484.27
每股净资产(摊薄)(元) 10.60 10.37
调整后的每股净资产(摊薄)(元) 10.49 10.29
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 473,344,595.82 439,378,658.54
每股收益(摊薄)(元) 0.34 1.17
净资产收益率(摊薄) 2.92% 11.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.91% 11.03% |
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2003-03-26
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(600519)“贵州茅台”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2003年3月21日召开第一届董、监事会2003年度
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股送1股派2元(含税)。
三、通过了关于固定资产折旧年限估计变更的议案。
四、通过了关于续聘天一会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度财
务审计机构的议案。
以上有关议案须提请公司2002年度股东大会审议。公司2002年度股东大会
召开时间将另行通知。
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2004年5月30日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年年末总股
本30250万股为基数，向全体股东每10股转增3股派发现金红利3元(含税)。
三、聘请中和正信会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计机构。
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-25
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年末公司总股本30250万股为基数，每10股派现金红利3元(含税)，同
时每10股资本公积金转增3股。
股权登记日：2004年6月30日
除权除息日：2004年7月1日
新增可流通股份上市日：2004年7月2日
现金红利发放日：2004年7月7日
实施本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司2003年度每股收益按新股本
总数摊薄计算为1.49元 |
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2004-07-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2004年7月23日召开第一届董、监事会2004年度
第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。该议案将提交公司股东大会
审议，下次股东大会召开时间公司将另行通知。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,041,106,276.19 4,956,365,810.85
股东权益(不含少数股东权益) 3,788,226,665.04 3,439,142,472.54
每股净资产 9.63 11.37
调整后的每股净资产 9.46 11.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,314,109,209.06 1,009,047,565.48
净利润 349,084,192.50 252,520,818.55
扣除非经常性损益后的净利润 349,061,958.57 252,137,318.98
每股收益(摊薄) 0.89 0.92
净资产收益率(摊薄) 9.21% 8.13%
经营活动产生的现金流量净额 -37,984,534.13 -33,965,937.28 |
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2003-07-14
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2003.07.14是贵州茅台(600519)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2001-07-31
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2001.07.31是贵州茅台(600519)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:31.39: 发行总量:7150万股,发行后总股本:25000万股) |
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2004-05-30
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2004年5月30日上午9：00；
2、会议地点：公司办公楼22楼会议室；
3、会期：拟定半天；
4、会议议题：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年年度报告(正文及摘要)》；
(4)审议《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》；
(5)审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(6)审议《关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《2004年度董事长年薪方案》。
(以上第1～6项议案内容,详见2004年3月26日《上海证券报》本公司相关公告。)
5、本次会议的股权登记日：2004年5月24日。
6、出席会议的对象：
(1)截止2004年5月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)股东委托的代理人(授权委托书格式请见附件)；
(3)本公司董事、监事及高级管理人员；
(4)本公司法律顾问。
7、会议登记办法：
(1)法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)公众股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函的方式登记；
(5)登记时间：2004年5月26日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。
(6)登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董秘办
联系电话：0852-2386002
传真：0852-2386005、2386190
邮编：564501
联系人：彭兴远
(7)参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告！
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2004年4月27日
附件一：股东大会授权委托书格式
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席贵州茅台酒股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码(或单位盖章)：
托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,855,158,665.52 4,956,365,810.85
股东权益(不含少数股东权益) 3,704,026,765.84 3,439,142,472.54
每股净资产(摊薄) 12.24 11.37
调整后的每股净资产(摊薄) 12.00 11.29
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -181,383,371.87 -181,383,371.87
每股收益(摊薄) 0.86 0.86
净资产收益率(摊薄) 7.06% 7.06%
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2004年4月27日召开第一届董、监事会2004年第二
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。
董事会决定于2004年5月30日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-08
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(600519)“贵州茅台”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州茅台酒股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
27500万股为基数，向全体股东每10股送1股派发现金红利2元(含税)。股权登记日
为2003年7月11日，除权除息日为2003年7月14日，新增可流通股份上市流通日为
2003年7月15日，现金红利发放日为2003年7月18日。
实施本次分红派息后，按新股本总数摊薄计算的公司2002年度每股收益为1.25
元 |
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2003-07-30
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(600519)“贵州茅台”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2003年7月25日召开第一届董事会2003年度第三
次会议，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于设立信息中心的议案。
三、通过关于确定公司2003-2004年度商标许可使用费的议案：公司与集团
公司双方确定，2003年、2004年的商标许可使用费为公司使用许可商标的酒类产
品年销售额的2%，但每一年度的使用费最高均不得超过2001年和2002年所收取商
标使用费的平均值，即人民币3699.63万元 |
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2003-07-30
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(600519)“贵州茅台”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,940,510,267.70 3,930,905,066.72
股东权益(不含少数股东权益) 3,105,431,984.71 2,852,845,506.16
每股净资产 11.29 10.37
调整后每股净资产 11.17 10.29
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入 1,009,047,565.48 955,654,212.62
净利润 252,520,818.55 238,275,978.99
扣除非经常性损益后的净利润 252,137,318.98 238,253,299.62
每股收益(摊薄) 0.92 0.95
净资产收益率(摊薄、%) 8.13 8.60
经营活动产生的现金流量净额 -33,965,937.28 -180,120,845.05 |
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2001-08-03
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2001.08.03是贵州茅台(600519)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:31.39: 发行总量:7150万股,发行后总股本:25000万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是贵州茅台(600519)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:31.39: 发行总量:7150万股,发行后总股本:25000万股) |
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2001-07-30
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2001.07.30是贵州茅台(600519)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:31.39: 发行总量:7150万股,发行后总股本:25000万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-18
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董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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贵州茅台酒股份有限公司于2003年12月15日召开第一届董事会2003年度第六次
会议及第一届监事会2003年度第四次会议，会议审议通过投资于光电运用项目的议
案：公司决定与贵州世华光电科技公司(下称：世华光电)及美国 Asante 公司(下
称： Asante 公司)共同出资设立项目公司，计划实施“光电运用项目”。项目公
司的注册资本为858万美元，其中公司以货币资金出资相当于600万美元的人民币，
占70%的股份。批准公司根据项目实施的实际情况，在风险可控制的前提下，由公
司为项目公司提供贷款担保，但担保金额不得超过400万美元或相当于400万美元的
人民币。
本次合作事项构成了关联交易，为此，本项议案将提交公司下次股东大会审议
，下次股东大会会议召开的时间、地点及有关事项，公司董事会将另行通知。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-29
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2003年度第五次会议于2003年11月26日在贵阳市贵州久远饭店22楼会议室召开,应出席会议的董事15人,董事长袁仁国先生因在外学习未能亲自出席本次会议而授权委托董事季克良先生代为出席及行使表决权,并主持本次会议。因此,本次会议实际到会董事14人,授权委托董事1人,公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：
一、审议并通过了公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》
(详见关联交易公告)。
本项议案须提交公司2003年第一次临时股东大会审议通过后实施。
二、审议并通过了《募集资金使用管理办法》。
三、审议并通过了《投资者关系管理办法》。
四、审议并通过了《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》。
按照公司《招股说明书》及2002年第一次临时股东大会决议,公司将投入募集资金1655.8万元实施酱香型白酒酒糟综合利用项目。为加快该项目的实施进度,早日实现投资回报,公司决定将该项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。
五、审议并通过了《关于收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司生产性资产的议案》。
为进一步丰富产品结构,提高产品市场占有份额,为企业增创利润,公司决定用自有资金2745万元收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分生产性资产用于扩大酱香型系列酒生产能力。
六、审议并通过了《关于的议案》。
会议决定于2003年12月29日在公司注册地茅台镇。
七、召开股东大会及有关事项的通知：
1、会议时间：2003年12月29日上午9：00
2、会议地点：公司办公楼22楼会议室
3、会期：拟为半天
4、会议议题：
(1)审议《关于设立董事会提名、审计、战略、薪酬与考核等四个专门委员会的议案》；
(2)审议《独立董事制度》；
(3)审议公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》。
(以上第1、2项议案内容,详见2003年7月30日《上海证券报》本公司相关公告。)
5、本次会议的股权登记日：2003年12月23日
6、出席会议的对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年12月23日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)股东委托的代理人(授权委托书格式请见附件一)；
(4)本公司法律顾问。
5、会议登记办法：
(1)个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
(2)国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函的方式登记；
(5)登记时间：2003年12月25日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00；
(6)登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董秘办
联系电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
邮编：564501
联系人：彭兴远
(7)参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告！
贵州茅台酒股份有限公司董事会
二00三年十一月二十八日
附件一：股东大会授权委托书格式
股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席贵州茅台酒股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
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