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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-25
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关于签署《药物技术转让与合作开发合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600521_20190625_1.pdf
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2019-06-20
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关于制剂产品盐酸强力霉素缓释片新增规格的补充申请获得美国FDA暂时批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600521_20190620_1.pdf
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2019-06-15
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关于制剂产品氯化钾缓释胶囊获得美国FDA批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600521_20190615_1.pdf
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2019-06-05
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关于公司控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600521_20190605_1.pdf
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2019-05-28
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关于非公开发行A股股票会后事项说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600521_20190528_1.pdf
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2019-05-23
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600521_20190523_3.pdf
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2019-05-23
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关于制剂产品利伐沙班片获得美国FDA暂时批准文号的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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第七届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600521_20190523_2.pdf
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2019-05-23
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于二零一九年五月二十一日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600521_20190523_1.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议经审议：除关于修改公司章程部分条款的议案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600521_20190522_1.pdf
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2019-05-18
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关于2018年年度股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600521_20190518_1.pdf
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2019-05-16
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关于2018年度利润分配事项说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600521)“华海药业”公布
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2019-05-16
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600521_20190516_2.pdf
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2019-05-16
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600521_20190516_1.pdf
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2019-05-14
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关于2018年度利润分配说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第六届监事会第二十次临时会议决议公告(通讯方式) |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600521_20190511_3.pdf
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2019-05-11
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600521)“华海药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第六届董事会第二十七次临时会议决议公告(通讯方式) |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议于二零一九年五月十日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600521_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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关于前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600521)“华海药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600521)“华海药业”公布
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2019-05-09
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600521_20190509_5.pdf
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2019-05-09
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第六届监事会第十九次临时会议决议公告(通讯方式) |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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第六届董事会第二十六次临时会议决议公告(通讯方式) |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于二零一九年五月八日召开，会议审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600521_20190509_1.pdf
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2019-05-08
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600521_20190508_1.pdf
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2019-05-07
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关于制剂产品氯化钾缓释片获得美国FDA批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600521_20190507_1.pdf
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2019-05-01
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600521_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 关于选举公司第七届董事会成员的议案
7 关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案
8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9 关于为下属子公司提供担保的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案
12 关于修改公司章程部分条款的议案
13 关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案
14 关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案
15 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 |
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2019-04-30
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关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年度报告及其摘要
6.00 关于选举公司第七届董事会成员的议案
6.01 关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案
6.02 关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案
6.03 关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案
6.04 关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案
6.05 关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案
6.06 关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案
6.07 关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.08 关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.09 关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案
7.01 关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案
7.02 关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案
8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9 关于为下属子公司提供担保的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案
12 关于修改公司章程部分条款的议案
13 关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案
14 关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案
15 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
16 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
17 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2019-04-30
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600521)“华海药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_28.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年度报告及其摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600521_20190430_29.pdf
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