| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-06-14
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600522_20190614_4.pdf
|
|
|
2019-06-11
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600522_20190611_1.pdf
|
|
|
2019-06-04
|
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600522_20190604_1.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于提名薛济萍先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600522_20190531_1.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600522_20190531_12.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600522_20190531_8.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600522_20190531_7.pdf
|
|
|
2019-05-31
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600522_20190531_10.pdf
|
|
|
2019-05-27
|
关于召开2018年度现金分红投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-27/600522_20190527_1.pdf
|
|
|
2019-05-23
|
关于不实信息的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600522_20190523_1.pdf
|
|
|
2019-05-07
|
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600522_20190507_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）
6 江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
12 关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
13 关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
14 关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案
15 关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
16 关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19.00 关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
19.01 回购股份的目的
19.02 拟回购股份的价格
19.03 拟回购股份的数量或金额
20 关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
21 关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
22 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
23.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
23.01 薛济萍
23.02 薛驰
23.03 陆伟
23.04 沈一春
23.05 何金良
23.06 林金桐
24.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
24.01 朱嵘
24.02 吴大卫
24.03 郑杭斌
25.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
25.01 薛如根
25.02 林峰
25.03 杨华勇 |
|
|
2019-04-29
|
第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案》、《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于2019年预计发生日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_25.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年度)
6 江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
12 关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
13 关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
14 关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
15 关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
16 关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19.00 关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
19.01 回购股份的目的
19.02 拟回购股份的价格
19.03 拟回购股份的数量或金额
20 关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
21 关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
|
|
|
2019-04-29
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_30.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于修订公司董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_34.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_29.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_28.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于修订公司股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_32.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年度) |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_21.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年度)
6 江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
12 关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
13 关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
14 关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
15 关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
16 关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19.00 关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
19.01 回购股份的目的
19.02 拟回购股份的价格
19.03 拟回购股份的数量或金额
20 关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
21 关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案 |
|
|
2019-04-29
|
第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_3.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点30分召开2018年年度股东大会，审议江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告、江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案、关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_36.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1679
加权平均净资产收益率(%) 2.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.692
加权平均净资产收益率(%) 11.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于2018年度利润分配方案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600522_20190429_24.pdf
|
|
|
2019-04-02
|
关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600522_20190402_1.pdf
|
|
|
2019-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600522_20190402_2.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-25
|
关于回购公司股份事项部分内容调整的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600522_20190325_4.pdf
|
|
| | | |
