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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-21
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年6月20日召开二届二十六次董事会，会议审议通过向公司子公司南京栖霞建设仙林有限公司(注册资本2亿元人民币，公司持有其51%的股权)提供6000万元借款担保的议案：南京栖霞建设仙林有限公司拟向中国农业银行南京市城东支行申请6000万元的借款，借款期限不超过两年。公司拟为上述借款提供连带责任保证。保证期限为从借款合同生效之日开始到借款到期日起经过两年。南京新港开发总公司为公司的上述担保提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为1.59亿元人民币，未有逾期担保 |
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2005-05-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年5月23日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司独立董事的议案。
二、通过授权董事长参加土地竞买的议案：授权董事长参加南京NO.2005G29、NO.2005G30号挂牌出让地块的竞买，并根据有关经济测算确定竞买价格。NO.2005G29号地块用地总面积90687.7平方米，实际出让面积82363.1平方米，为二类居住用地，净地出让底价为1.112亿元。项目预计可销售面积5.19万平方米，总投资2.4亿元；NO.2005G30号地块用地总面积175117.2平方米，实际出让面积146449.2平方米，为二类居住用地，净地出让底价为2.087亿元。项目预计可销售面积12.67万平方米，总投资5.17亿元。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年5月23日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过增资控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(下称：仙林公司)的议案：公司将对仙林公司的3900万元的债权转为增资资金投入该公司，该公司的另一股东南京新港高科技股份有限公司拟同时以现金增资3500万元。仙林公司现注册资本为1.26亿元，其中公司持有其50%的股权，增资后该公司注册资本变更为2亿元，其中公司持有其51%的股权。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-20
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公布分红及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末股份总数1.4亿股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。
股权登记日：2005年4月25日
除权除息日：2005年4月26日
新增可流通股份上市日：2005年4月27日
现金红利发放日：2005年4月29日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.503元 |
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2005-04-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司拟将对控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(下称：仙林公司)的3900万元的债权转为增资资金投入该公司，该公司的另一股东南京新港高科技股份有限公司(持有公司股份2924万股，占公司总股本的20.89%，为公司第二大股东，下称：南京高科)拟同时以现金增资3500万元。仙林公司现注册资本1.26亿元，公司与南京高科各持有其50%的股权，增资后该公司注册资本将变更为2亿元，其中公司持有其51%的股权。
公司曾以东方天郡项目的土地出让金作为出资投资设立仙林公司，公司已交付的土地出让金超出应出资的金额8250万元仙林公司尚未归还公司。公司将其中的3900万元的债权转为增资资金后，仙林公司对公司的欠款将减为4350万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-20
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)增资仙林公司的议案
(2)修改公司章程的议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600533)“栖霞建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,354,767,290.64 3,257,113,076.46
股东权益(不含少数股东权益) 582,643,038.81 617,432,424.40
每股净资产 4.162 4.410
调整后的每股净资产 4.149 4.401
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -131,668,994.96 -131,668,994.96
每股收益 0.252 0.252
净资产收益率(%) 6.04 6.04 |
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2005-04-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年4月18日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过增资控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-20
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-20
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2005年5月23日
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2005年5月23日上午9：30
(3)会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室
2、会议审议事项
(1)增资仙林公司的议案
(2)修改公司章程的议案
3、会议出席对象
(1)在2005年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议参会登记
(1)登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间：2005年5月19日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：00)
(3)登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
(1)会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦20楼证券投资部(210037)
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：周文龙 朱宽亮
(2)会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2005年4月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项,代理人可以(不得)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2005年 月 日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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公布重大合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
2005年3月15日，南京栖霞建设股份有限公司与控股子公司南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%的股权，下称：东方公司)签订了《合作开发协议书》，决定由双方共同投资开发东方公司的南京尧化门项目一期工程，公司将拟募集资金作为开发建设资金投入该项目，该项目在东方公司帐下单独核算，按照合作双方在该项目的投资比例分享收益。
同日，公司与控股子公司无锡栖霞建设有限公司(公司持有其70%的股权，下称：无锡公司)以及该公司的另一股东国联信托投资有限责任公司签订了《合作开发协议书》，决定由三方共同投资开发无锡公司的无锡蠡园开发区项目一期、二期工程，公司将拟募集资金作为开发建设资金投入该项目，国联信托投资有限责任公司同时按持股比例(30%)向该项目提供开发建设资金。若国联信托投资有限责任公司不能同时按比例投资，公司的投资金额将以1:1的折股比例增加无锡公司的注册资本。
公司募集资金投资的具体金额均以公司2004年度股东大会上通过的相关决议，以及经中国证券监督管理委员会核准的增发新股招股意向书中披露的投资金额为准。
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2005-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过2005年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司增发新股发行方案的议案。
六、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
七、通过本次增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案。
八、通过预计2005年日常经营关联交易的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
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2005-03-03
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[20044预增](600533) 栖霞建设：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600533)“栖霞建设”公布业绩预增公告
因近期南京栖霞建设股份有限公司楼盘持续热销，预计公司2005年第一季度(2005年1月1日至2005年3月31日)的经营业绩与上年同期相比将有大幅增长，净利润增长幅度在50%以上。公司2004年第一季度实现净利润23012221.56元，每股收益0.16元。公司2005年第一季度的实际收益将在2005年第一季度报告中披露。
公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2005-03-01
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关于中国证监会江苏监管局巡检意见的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关规定，中国证监会江苏监管局于2005年1月17日至21日对南京栖霞建设股份有限公司进行了巡回检查，并就公司运作中存在的问题，于2005年2月5日向公司下发了有关《整改通知书》。针对整改意见，公司逐条提出了整改措施，并认真进行了整改。有关整改情况经公司二届二十三次董事会审议通过，现予以报告。详见2005年3月1日《上海证券报》。
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2005-02-23
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召开2004年度股东大会二次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2005年3月8日下午14:00召开2004年度股
东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中，网络投票时间为
2005年3月8日上午9点至2005年3月8日下午3点。审议2004年度利润分配预案等事项。
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2004-12-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2004年12月2日召开二届二十一次董事会，会
议审议通过增资南京栖霞建设仙林有限公司(下称：仙林公司)的议案：公司于20
03年12月以部分土地出让金作为出资参与投资设立了仙林公司，公司已交付的土
地出让金超出应出资的金额1.455亿元仙林公司尚未归还公司。现公司拟将上述
欠款中的3300万元转为增资资金，仙林公司的另一股东南京新港高科技股份有限
公司同时以现金增资3300万元。增资后仙林公司的注册资本将变更为1.26亿元，
其中公司出资6300万元，持有仙林公司50.00%的股权。公司此次将3300万元的债
权转为增资，增资后公司的股权比例未发生变化，仙林公司对公司的欠款减为1.
125亿元。
董事会决定于2005年1月5日上午召开临时股东大会，审议以上事项。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,949,481,766.80 1,598,953,908.14
股东权益（不含少数股东权益） 579,752,430.27 560,629,677.82
每股净资产 4.141 4.004
调整后的每股净资产 4.138 3.995
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 103,165,970.03 -18,304,025.48
每股收益 0.173 0.487
净资产收益率（%） 4.19 11.75
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 480,544,718.86 366,086,606.85
净利润 70,503,076.16 42,304,942.58
总资产 1,598,953,908.14 852,501,656.13
股东权益(不含少数股东权益) 560,629,677.82 525,015,983.75
每股收益(摊薄) 0.504 0.302
每股净资产(摊薄) 4.004 3.750
调整后的每股净资产 3.995 3.738
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.989 -0.790
净资产收益率(摊薄) 12.58% 8.06%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3.5元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2004年3月24日召开二届十四次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数1.4亿股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。
二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-19
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(600533)栖霞建设:首次公开发行股票的第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京栖霞建设股份有限公司经中国证监会证监发行字[2002]7号文批准,于
2002年3月14日首次向社会公开发行4,000万股A股。2004年3月26日,栖霞建设公
布了2003年年度报告,华夏证券股份有限公司作为栖霞建设首次公开发行股票的
主承销商,根据贵会发布的《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导
意见》的有关规定,于2004年4月14日委派有关业务人员对公司进行了回访
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,842,667,473.39 1,598,953,908.14
股东权益(不含少数股东权益) 583,641,899.38 560,629,677.82
每股净资产 4.169 4.004
调整后的每股净资产 4.165 3.995
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -62,633,295.71 -62,633,295.71
每股收益 0.164 0.164
净资产收益率 3.94% 3.94%
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2004-04-15
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[20041预增](600533) 栖霞建设：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
因南京栖霞建设股份有限公司房地产开发规模增大以及销售价格的持续上涨，预计
公司2004年第一季度的经营业绩与上年同期相比将有大幅增长，净利润增长幅度在100%
以上。具体财务数据将在2004年第一季度报告中披露。
公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京栖霞建设股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数1.4亿股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。
二、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-01-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司于2005年1月5日召开2005年第一次临时股东大会
，会议审议通过增资南京栖霞建设仙林有限公司的议案。
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2005-01-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600533)“栖霞建设”
南京栖霞建设股份有限公司的参股公司苏州栖霞建设有限责任公司(注册资
本为3亿元人民币，公司为其第一大股东，持有其50%的股权)拟与江苏省国际信
托投资有限责任公司签订合作协议书，合作推出“苏州栖霞建设房地产贷款集合
资金信托计划”，信托借款规模约2亿元人民币(以实际募集资金为准)，期限预
计为两年，预计投资者年收益率约6.3%(税前)。该项信托计划所筹资金将用于苏
州枫情水岸房地产项目的建设、营运。该项借款以枫情水岸房地产项目的部分地
块“苏工园国用(2003)字第69号”地块作抵押。
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