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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-05
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关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600533_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600533_20190405_1.pdf
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2019-04-02
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关于现金收购棕榈股份部分股权完成过户登记的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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公开发行2018年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(简称“18栖建01”)将于2019年4月2日开始支付自2018年4月2日至2019年4月1日期间的利息。
债权登记日：2019年4月1日
集中付息期：自2019年4月2日起的20个工作日
常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600533_20190323_1.pdf
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2019-02-16
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-13
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年2月11日召开，会议审议通过关于调整公司对赖国传等所持有的棕榈股份部分股权收购价格的议案、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案、关于授权董事长参加土地竞买的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-02-13
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关于现金收购棕榈股份部分股权的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2019-02-13
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关于终止筹划重大事项的公告 |
上交所公告 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京栖霞建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加14,583万元左右，同比增加269%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,570万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加24,253万元左右，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,683万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-22
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2018年第四季度房地产经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2019-01-03
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1068
加权平均净资产收益率(%) 3.02
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2018-10-20
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2018年第三季度房地产经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2018-10-20
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2018-10-19
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2018年度第二期短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2018-10-13
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关于签署投资框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600533)“栖霞建设”公布
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2018-10-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月10日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600533_20181011_1.pdf
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2018-10-11
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年10月10日召开，会议审议通过选举董事长的议案、聘任高级管理人员的议案、聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-11
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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关于筹划重大事项的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 范业铭
2.03 徐水炎
2.04 徐益民
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 茅宁
3.02 耿强
3.03 柳世平
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 袁翠玲
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2018-09-15
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600533_20180915_2.pdf
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2018-09-15
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年9月13日召开，会议审议通过董事会换届选举的议案、关于修订《公司章程》的议案、召开临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600533_20180915_5.pdf
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2018-09-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 范业铭
2.03 徐水炎
2.04 徐益民
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 茅宁
3.02 耿强
3.03 柳世平
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 袁翠玲 |
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2018-09-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2018年10月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600533_20180915_1.pdf
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2018-09-15
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600533)“栖霞建设”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600533_20180915_11.pdf
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2018-09-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 范业铭
2.03 徐水炎
2.04 徐益民
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 茅宁
3.02 耿强
3.03 柳世平
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 袁翠玲 |
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