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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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天士力关于公司2023年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_TZ2G.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》全文及摘要
6 关于2024年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
7 关于2024年度为子公司提供担保的议案
8 关于向银行申请2024年授信额度的议案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举张斌为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举闫凯境为公司第九届董事会董事
11.02 选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事
11.03 选举孙鹤为公司第九届董事会董事
11.04 选举蔡金勇为公司第九届董事会董事
11.05 选举李克新为公司第九届董事会董事
11.06 选举周水平为公司第九届董事会董事
12.00 关于监事会换届选举监事的议案
12.01 选举鞠爱春为公司第九届监事会监事
12.02 选举章顺楠为公司第九届监事会监事
12.03 选举李江山为公司第九届监事会监事 |
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2024-04-16
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天士力第八届监事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_VY6R.pdf
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2024-04-16
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天士力2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_JHLI.pdf
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2024-04-16
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天士力关于2024年度预计发生的日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_I6Y9.pdf
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2024-04-16
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天士力关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_2QZJ.pdf
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2024-04-16
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天士力2023年度利润分配预案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_OD39.pdf
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2024-04-16
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天士力关于2024年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_P0G1.pdf
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2024-04-16
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天士力关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_E4HP.pdf
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2024-04-16
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天士力关于推选第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_1USY.pdf
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2024-04-16
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天士力关于2024年度使用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_NZSB.pdf
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2024-04-16
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天士力第八届董事会第26次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600535_20240416_WOGP.pdf
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2024-04-15
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天士力关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/600535_20240415_67DF.pdf
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2024-03-29
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天士力关于全资子公司药品尼可地尔片通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600535_20240329_WQD4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-20
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天士力关于注销已回购股份暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600535_20240220_H1XO.pdf
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2024-01-19
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天士力2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600535_20240119_GMV2.pdf
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2024-01-19
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天士力关于获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600535_20240119_BA3E.pdf
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2024-01-04
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天士力2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600535_20240104_OOVW.pdf
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2024-01-04
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天士力关于减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600535_20240104_ODZJ.pdf
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2024-01-04
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天士力关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600535_20240104_522K.pdf
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2023-12-30
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天士力关于终止出售控股子公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600535_20231230_Z5NV.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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天士力第八届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600535_20231216_3TB3.pdf
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《独立董事制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于调整回购股份用途的议案
4 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2023-12-16
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天士力关于调整回购股份用途的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600535_20231216_3YX0.pdf
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2023-12-16
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天士力关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600535_20231216_X686.pdf
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2023-12-16
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天士力2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600535_20231216_SXKT.pdf
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2023-12-04
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天士力关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-04/600535_20231204_865V.pdf
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2023-10-28
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天士力关于公司2023年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600535_20231028_G21M.pdf
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2023-10-28
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天士力2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600535_20231028_JXWI.pdf
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2023-09-28
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天士力关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600535_20230928_QALT.pdf
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