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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案
2 关于调整2019年日常关联交易预计的议案
3 关于聘用2019年度审计机构的议案 |
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2019-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600536_20190829_2.pdf
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2019-08-29
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关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600536_20190829_3.pdf
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2019-08-29
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600536_20190829_7.pdf
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2019-08-29
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案、关于调整2019年日常关联交易预计的议案、关于聘用2019年度审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600536_20190829_8.pdf
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.42
加权平均净资产收益率(%) -9.97
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600536_2019_z.pdf
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2019-08-29
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关于调整2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600536)“中国软件”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-29
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过关于聘用2019年度审计机构的议案、关于调整2019年日常关联交易预计的议案、《2019年半年度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案
2 关于调整2019年日常关联交易预计的议案
3 关于聘用2019年度审计机构的议案
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2019-08-14
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月13日召开，会议审议通过关于为子公司中软系统提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600536_20190814_1.pdf
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2019-07-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司中软系统提供担保的议案 |
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2019-07-26
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2019年8月13日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于为子公司中软系统提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600536_20190726_3.pdf
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2019-07-26
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年7月25日召开，会议审议通过关于为子公司中软系统提供担保的议案、关于申请综合授信的议案、关于明确重要子公司范围的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600536_20190726_1.pdf
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2019-07-26
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关于为子公司中软系统提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600536)“中国软件”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-17
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子公司涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600536_20190717_1.pdf
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2019-07-16
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月4日召开，会议审议通过关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案 |
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2019-06-19
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关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600536_20190619_2.pdf
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2019-06-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2019年7月4日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600536_20190619_3.pdf
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2019-06-19
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年6月18日召开，会议审议通过关于召集召开2019年第二次临时股东大会的议案、关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600536_20190619_1.pdf
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2019-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2019-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国软件与技术服务股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2019/5/28
除息日：2019/5/29
现金红利发放日：2019/5/29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600536_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2019-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.21
加权平均净资产收益率(%) -4.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600536_2019_1.pdf
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2019-04-29
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关于完成法定代表人工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600536)“中国软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600536_20190429_3.pdf
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、关于2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600536_20190419_2.pdf
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2019-04-19
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案、关于增资长荣发的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600536_20190419_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度财务决算报告》
2 《2018年度利润分配预案》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度董事会工作报告》
5 《2018年度监事会工作报告》
6 《2018年年度报告》
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 陈小军
9.02 许海东 |
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