| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600538)“北海国发”
由于北海国发海洋生物产业股份有限公司归还了交通银行北海支行1810万元人民币流动资金贷款，公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司(下称：国发集团)质押给交通银行北海支行的公司转增前部分法人股605万股(占公司转增前总股本5.46%)，于2005年6月15日解除质押。
国发集团继续以其持有公司转增后部分法人股1089万股(占公司转增后总股本5.46%)为公司向交通银行北海支行申请1810万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2005年6月20日至2006年2月20日。
上述质押已于2005年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增8上市日 ，2005-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增8转增上市日 ，2005-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布2004年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以总股本110800000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2005年5月26日
除权日：2005年5月27日
新增可流通股份上市日：2005年5月30日
实施本次分配方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年每股收益为0.08元 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增8除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增8登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600538)“北海国发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,133,162,112.24 1,045,188,190.21
股东权益(不含少数股东权益) 486,966,973.06 480,806,444.70
每股净资产 4.40 4.34
调整后的每股净资产 4.33 4.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,026,224.98 2,026,224.98
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 1.27 1.27 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于向银行申请流动资金贷款的议案：同意公司分别向中国银行北海分行、中国建设银行北海分行、中国工商银行北海分行申请5000万元、5000万
元、2000万元人民币流动资金贷款，期限均为1年。
三、通过关于为公司之控股子公司向银行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案：同意为公司控股55%的子公司广西田园生化股份有限公司向中国建设银行南宁高新支行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年。除此之外，公司没有其他对外担保事项。
四、公司董事长决定向中国建设银行北海分行申请2000万元人民币流动资金贷款，期限1年 |
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2005-04-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世全为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陶音为公司总经理。
三、聘任李勇为公司董事会秘书(兼)。
四、通过关于转让珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术独家使用权的议案：同意将珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术的独家使用权以670万元人民币转让给广西防城港市兴泰海水产品开发有限公司。公司1998年购进该技术独家使用权的转让费为512.52万元。
五、选举张偲为公司第五届监事会主席。
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年4月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度利润暂不分配；以2004年末110800000股总股本为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-04-13
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总经理由“王洪钟”变为“陶音” ，2005-04-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司第一大股东-广西国发投资集团有限公司将其持有的公司2678.1万股发起人法人股(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请8000万元流动资金贷款提供担保出质。该贷款用于归还公司即将到期的贷款，质押期限从2005年3月7日至2006年3月7日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2005-03-03
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公布四届十三次董事会决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司四届十三次董事会决议公告于2005年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。由于工作疏忽，其中第四项议案《公司2004年度利润分配预案》和第十一项议案《关于调整公司部分高级管理人员的议案》的决议部分内容
有误，现予以更正公告。详见2005年3月3日《上海证券报》。
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2005-03-02
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司决定于2005年4月12日,现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；
2、会议日期和时间：2005年4月12日上午9：00；
3、会期：半天；
4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室；
5、会议表决方式：现场书面投票,董监事选举实行累计投票制。
二、会议审议事项：
1、公司第四届董事会工作报告暨2004年度董事会工作报告；
2、公司第四届监事会工作报告暨2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、公司2004年度公积金转增预案；
6、公司2004年度报告正文及摘要；
7、关于累积投票制度实施细则的议案；
8、关于选举公司第五届董事会成员的议案(逐名表决)；
9、关于选举公司第五届监事会成员的议案(逐名表决)。
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月4 日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
四、登记方法
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董秘办
3、登记时间：2005年4月11日(上午8：00-12：00,下午15：00-18：00)
五、其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李勇、王璐璐
联系电话：0779-3200619、13878986188
传 真：0779-3200618
电子信箱：securities＠gofar.com.cn
邮编：536000
地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月二日
附1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附2：股东登记表
股 东 登 记 表
兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第四届董事会独立董事关于
推选提名公司第五届董事会董事
及独立董事候选人的独立意见
北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨推选第五届董事会成员候选人的议案：公司第四届董事会三年任期即将届满,公司拟进行董事会换届选举,同意推选王世全先生、云涛女士、张荣庆先生、谢文浩先生、陶音先生、王士奎先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名冯家辉先生、范福珍先生和林琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为公司第四届董事会的独立董事,对于此次会议审议通过的推选提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人予以独立、客观、公正的判断,发表独立意见如下：
1、本次董事及独立董事候选人的推选提名符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的要求；独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事制度》的规定,因此,推选提名程序符合规定,合法有效。
2、公司董事及独立董事候选人的提名是根据公司的发展需要和中国证监会相关规定提出的,候选人具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件。
3、本次董事及独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
4、同意将公司董事会换届选举暨第五届董事会成员候选人的议案提交2004年年度股东大会审议。
独立董事： 张偲 冯家辉 吴文军
二○○五年二月二十八日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见
北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议审议通过了关于调整部分高管人员的议案：同意张剑兰女士辞去财务总监职务,同意提名聘任黄云桂先生为公司财务总监。
公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次高管人员的任免履行了法定程序。
3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任工作。
独立董事： 张偲 冯家辉 吴文军
二○○五年二月二十八日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会(以下简称"本公司"或"提名人")现就提名冯家辉先生、范福珍先生、林琳女士为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此公告
提名人：北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二○○五年二月二十八日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯家辉,作为北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 冯家辉
二○○五年二月二十八日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范福珍,作为北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 范福珍
二○○五年二月二十八日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林琳,作为北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 林琳
二○○五年二月二十八日 |
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600538)“北海国发”
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2005年2月28日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：利润暂不分配；拟以总股本11080万股为基数，每10股转增8股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举暨推选第五届董、监事会成员候选人的议案。
四、同意将公司控股股东广西国发投资集团有限公司持有的公司2678.1万股股权(占公司总股本的24.17%)全部质押给交通银行北海支行，为公司向交通银行北海支行申请不超过9000万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。
五、同意公司与贵州长征电器股份有限公司互为对方向银行申请总额不超过5000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
六、同意公司向中国银行北海分行申请9000万元一年期流动资金贷款。
七、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
八、通过关于提高北海国发夜巴黎大酒店托管经营费的议案：公司四届七次董事会决定将北海国发夜巴黎大酒店全部非货币性资产委托给北海裕华科技实业有限公司(下称：裕华科技)经营管理。经双方协商，同意从2005年1月1日起，将托管经营管理费由60万元/月提高到80万元/月。托管期限仍至2006年12月15日止。托管期限到期后在同等条件下裕华科技可以优先继续托管。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600538)"北海国发"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,045,188,190.21 740,206,200.84
股东权益 480,806,444.70 457,140,278.52
每股净资产 4.34 4.13
调整后的每股净资产 4.28 4.08
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 373,376,337.82 231,164,061.42
净利润 16,207,110.99 28,093,746.95
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.71 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本的预案：每10股转增8股。
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2004-10-26
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600538)“北海国发”
2004年9月27日，北海国发海洋生物股份有限公司制药厂滴眼剂、片剂、颗
粒剂、胶囊剂、丸剂、散剂(含中药前处理和提取)通过广西药品GMP认证小组的
现场认证。近日，公司收到广西壮族自治区食品药品监督管理局签发的包含上述
产品剂型(共6个)的国家药品GMP证书。公司现有产品剂型全部通过国家GMP认证。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,013,877.22 740,206,200.84
股东权益(不含少数股东权益) 492,465,211.27 457,140,278.52
每股净资产 4.44 4.13
调整后的每股净资产 4.34 4.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,255,235.18
每股收益 0.05 0.235
净资产收益率(%) 1.11 5.29
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2004-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年10月15日召开2004年第
一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案。
二、通过关于改变部分募集资金项目的议案。
三、通过关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案：公司
拟以总价12862.74万元人民币将公司所持有的部分控股或参股公司的股权
转让给广西国发投资集团有限公司(公司的第一大股东和控股股东)。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 894,317,737.42 740,206,200.84
股东权益(不含少数股东权益) 474,844,590.39 457,140,278.52
每股净资产 4.29 4.13
调整后的每股净资产 4.22 4.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,427,082.83 -18,427,082.83
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.25 1.25
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2004-05-19
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公布股东大会决议及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不送股，不转增。
三、续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司独立董事调整的议案。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年5月18日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请人民币5000万元流动资金贷款，期限一年；同意以公司资产作抵押向中国工商银行北海分行申请人民币4000万元流动资金贷款，其中2000万元为一年期，2000万元为四年期。
二、通过公司投资组建北海国发农药销售有限公司(暂定名，下称：农药销售公司)的议案：同意公司与北海国发医药有限公司分别投资990万元、10万元共同组建农药销售公司，该公司注册资本为1000万元人民币。
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2005-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-03
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(600538)“北海国发”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以发行A
股后总股本110800000股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日
为2003年7月8日，除息日为2003年7月9日，现金红利发放日为2003年7月15日。
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2003-08-08
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(600538)“北海国发”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2003年8月6日召开四届五次董事会，
会议审议通过如下决议；
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于投资广西国力投资担保有限公司的议案：同意公司与北海国发
海洋生物农药有限公司共同出资设立广西国力投资担保有限公司，该公司注册资
本人民币5000万元，公司占注册资本的95%，出资资金为公司自有资金 |
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2003-08-08
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(600538)“北海国发”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 697,314,191.34 235,219,459.90
股东权益(不含少数股东权益) 444,120,564.79 142,037,403.14
每股净资产 4.01 2.16
调整后的每股净资产 3.97 2.13
2003年(1－6月) 2002年(1－6月)
主营业务收入 115,656,943.87 51,124,571.87
净利润 15,074,033.22 14,479,043.87
扣除非经常性损益后的净利润 14,600,279.16 14,468,254.95
每股收益 0.136 0.22
净资产收益率(%) 3.39 10.06
经营活动产生的现金流量净额 -10,865,116.18 18,845,864.03
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