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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600538_20180417_23.pdf
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2018-04-17
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关于公司及控股子公司与上海联影签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-04-17
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-04-17
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2017年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告全文及摘要》
6 《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
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2018-03-31
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-03-20
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-03-09
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关于投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-02-07
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关于入伙深圳华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600538)“国发股份”公布
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2018-01-27
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1,000万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,700万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易完成的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-12-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-12-26
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-12-21
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关于转让控股子公司湖南国发50.4091%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-12-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月7日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于持股5%以上的股东广西国发投资集团有限公司股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-12-02
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关于持股5%以上的股东广西国发投资集团有限公司所持股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-11-29
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关于对上交所《关于对国发股份向关联方转让控股子公司股权事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-11-25
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-11-23
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-22
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-11-22
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
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2017-11-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2017年12月7日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600538_20171122_9.pdf
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2017-11-22
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关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600538_20171122_7.pdf
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2017-11-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》 |
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2017-10-31
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接：
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