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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600538_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600538_20190521_2.pdf
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2019-05-15
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,委托理财,分配方案 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600538_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年5月13日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0033
加权平均净资产收益率(%) 0.24
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2019-04-30
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董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-30
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-30
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
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2019-04-27
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-26
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《选举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事》 |
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -3.33
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2019-04-23
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-23
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关于对国发大酒店应收账款进行核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《选举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事》
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
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2019-04-23
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2019年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为150万元，与上年同期相比，将增加约138万元，同比增加1100%左右(上年同期基数较低)。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-320万元左右，与上年同期基本持平。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,基本资料变动,投资项目,重大合同,高管变动 |
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北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-23
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-20
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-12
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关于实际控制人质押股份的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
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2019-04-03
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600538)“国发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于实际控制人全部股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600538_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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关于分支机构国发大酒店完成注销登记的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600538)“国发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600538_20190314_1.pdf
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