| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-04
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首发A股5600万股发行日,发行价:5.68元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-08
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首发A股5600万股网上路演推介日,发行价:5.68元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-19
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将于3月24日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司5600万元人民币普通股股票将于2004年3月24
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“莫高股份”，证券代码
为“600543”。
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2004-05-11
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(600543)“莫高股份”公布董事会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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5月2日至3日，甘肃莫高实业发展股份有限公司所属莫高生态农业示范种植园区遭受了强降温、雪冻和霜冻综合自然灾害，园区9520亩葡萄全部受灾，葡萄产量遭受较大损失，预计会对公司经营业绩造成影响。公司正在积极采取措施，组织生产自救，同时抓好大麦芽、葡萄酒和甘草片等主营产品的产销力度，力争将损失降到最低程度。目前公司其他经营活动正常。提醒投资者注意投资风险。
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2004-05-20
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公布签订银行授信协议的公告 |
上交所公告，借款 |
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2004年5月14日，甘肃莫高实业发展股份有限公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订了《授信协议》，授信额度为人民币5000万元，授信期间为一年，即从2004年5月14日起到2005年5月14日止。
该事项已经公司三届九次董事会审议通过。
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2004-06-29
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股东大会决议公告及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 股东大会决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年6月27日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司分别与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场及甘肃省国营祁
连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构。
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年6月27日召开四届二次董事会，会议
审议通过聘任司晓红为公司总会计师 |
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600543)“莫高股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 791,844,050.54 458,700,670.26
股东权益(不含少数股东权益) 505,490,362.16 191,138,203.91
每股净资产 3.65 2.32
调整后的每股净资产 3.65 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 127,808,340.64 110,216,288.18
净利润 14,043,912.22 10,864,935.39
扣除非经常性损益后的净利润 14,093,803.74 11,005,363.86
每股收益 0.10 0.13
净资产收益率(%) 2.78 6.18
经营活动产生的现金流量净额 -16,506,138.07 34,032,131.12
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-03-09
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2004.03.09是莫高股份(600543)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-03-09
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莫高股份(600543):首发A股5600万股发行日,发行价:5.68元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-09
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莫高股份(600543):首发A股5600万股二级市场配售日,发行价:5.68元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-08
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莫高股份(600543):首发A股5600万股网上路演推介日,发行价:5.68元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-09
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首发A股5600万股发行日,发行价:5.68元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-09
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首发A股5600万股二级市场配售日,发行价:5.68元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-04-24
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-05-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年5月24日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程(草案)的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2004-05-24
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于2004 年5 月24 日召开公司2004 年第二次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2004 年5 月24 日（星期一）9：00
二、会议地点：甘肃省兰州市天水南路529 号飞天大酒店三楼兰州厅
三、有关议题：
1、关于修改《公司章程（草案）》的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、关于公司董事会换届选举的议案，选举公司第四届董事会董事；
4、关于公司监事会换届选举的议案，选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事。
四、参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、2004 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
五、登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
3、登记时间：2004 年5 月20 日（上午9：00-11：30，下午15：00-17：30）；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点：甘肃省兰州市平凉路14 号甘肃农垦宾馆十层公司证券部。
六、其他事项：
办公地址：甘肃省兰州市平凉路14 号甘肃农垦宾馆十层
邮政编码：730000
电话：（0931）8818035
传真：（0931）8874067
联系人：贾洪文朱晓宇
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○○四年四月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2004 年5 月24 日召开的2004 年第二次临时股东大会，并行使表决权：
委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
委托时间： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签字：
委托日期： 年月日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 744,981,845.86 458,700,670.26
股东权益(不含少数股东权益) 494,203,953.82 191,138,203.91
每股净资产 3.57 2.32
调整后的每股净资产 3.57 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,641,090.04 2,641,090.04
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.56 0.56
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年4月22日召开三届九次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度季度报告。
二、同意公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币5000万元授信额度，
期限一年。
三、通过修改公司章程(草案)的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年5月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2004-06-27
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)决定于2004年6月27日召开公司2003年度股东大会,有关会议事项如下：
一、会议时间：2004年6月27日(星期日)9：00
二、会议地点：甘肃省兰州市东方大酒店二楼会议室
三、有关议题：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。(该方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过)
5、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
6、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
7、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、关于续聘会计师事务所的议案。
10、关于设立董事会专门委员会的议案。
四、参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、2004年6月15日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
五、登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
3、登记时间：2004年6月22日(上午9：00-11：30,下午15：00-17：30)；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点：甘肃省兰州市平凉路14号甘肃农垦宾馆十层公司证券部。
六、其他事项：
办公地址：甘肃省兰州市平凉路14号甘肃农垦宾馆十层
邮政编码：730000
电话：(0931)8818035
传真：(0931)8874067
联系人：贾洪文朱晓宇
会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○○四年五月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2004年6月27日召开的2003年度股东大会,并行使表决权：
委托人姓名：(签字或盖章)委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户卡号码：
委托时间：
受托人姓名：(签字)受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600543)“莫高股份”
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年12月21日以传真方式召开四届五次
董事会临时会议，会议同意王培堂辞去公司副总经理职务。
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2004-09-25
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办公地址由“兰州市平凉路14号甘肃农垦宾馆北楼10层”变为“甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-24
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总经理由“杨英才”变为“赵国柱” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-24
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5600万股新股上市,发行价5.68元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-03-11
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首发A股5600万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-09-09
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公布签订银行授信协议的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600543)“莫高股份”
2004年9月6日，甘肃莫高实业发展股份有限公司与中国银行甘肃省分行签订
了《授信额度协议》，授信额度为人民币2亿元，授信期间自2004年9月6日起到
2005年8月30日止。
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2004-09-25
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公布关于办公地址和联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600543)“莫高股份”
自2004年9月25日起，甘肃莫高实业发展股份有限公司总部办公地址搬迁至
新地址办公，联系地址、电话及传真等均有变更，具体变更情况如下：
办公地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层。
邮政编码：730030
联系电话：董事会秘书：0931-8433356，8432880
传真：0931-8439543
电子邮箱：mggf600543@126.com
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2004-03-11
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司A股配售中签号码于3月10日产生，中签号码为：
4096,6096,8096,2096,0096,4435
44701,94701,65851
259008,459008,659008,859008,059008,591905,841905,341905,091905
25224456,53507511,61781760,45738233,23991050,13729967,56063760
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“莫高股份”A股1000股。
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2004-03-10
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上网配售发行中签率为0.06390839% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司56000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为87625427(沪深总数)，中签率为
0.06390839%，3月10日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-03-05
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司首次公开发行A股股票5600万股的申
请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]5号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值
为1.00元人民币，发行价格为5.68元/股，发行市盈率为17.75倍(按照2003
年度全面摊薄每股收益计算)；申购时间为2004年3月9日，在上证所、深交
所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简
称为“莫高配售”，沪市配售代码为“737543”，深市配售代码为
“003543”；配售缴款时间为2004年3月12日。除证券投资基金持有的股票
帐户以外，每个股票帐户申购数量的上限为56000股 |
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