| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-31
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2003.07.31是中油化建(600546)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-17
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“中油化建”上网配售发行中签率为0.05660328% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中油吉林化建工程股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为70667288(沪深总数)，中签率
为0.05660328%，7月17日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-07-26
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(600546)“中油化建”将于7月31日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中油吉林化建工程股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2003年7月3
1日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“中油化建”，证券代
码为“600546” |
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2003-08-19
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董事会决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，中油吉林化建工程股份有限公司在2003年8月18日发
布的临2003-001号公告中，未将董事会没有通过的提案《关于调整高级
管理人员年薪的提案》删除即错误地公布，现将其删除，特此更正。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 484,206,019.40 447,788,953.49
股东权益(不含少数股东权益) 140,336,070.68 121,819,304.31
每股净资产 2.00 1.74
调整后的每股净资产 1.89 1.70
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 666,541,294.75 511,299,039.92
净利润 18,516,766.37 17,817,732.69
扣除非经常性损益后的净利润 18,597,315.39 18,189,174.05
每股收益 0.26 0.25
净资产收益率(%) 13.19 14.39
经营活动产生的现金流量净额 21,853,757.44 9,802,604.46
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2003年8月15日召开首届十三次董事
会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过募集资金使用计划。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
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2003-10-27
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公布重要合同的公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同 |
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中油吉林化建工程股份有限公司做为广东惠州南海石化项目20万吨/ 年低密度聚乙烯工程的中标方，于近期与意大利泰克尼蒙特国际公司签订了《低密度聚乙烯工程》的工程合同，该工程是广东惠州南海石化项目80万吨/ 年乙烯工程的配套工程，合同金额为5656万元，工期18个月。
到目前为止，公司在广东惠州南海石化项目80万吨/ 年乙烯及其配套工程中标3个标段，合同金额为8758万元。
(600546)中油化建：公布董事会决议公告
中油吉林化建工程股份有限公司于2003年10月13-24 日以通讯方式召开一届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过设立中马国际石化工程有限公司的议案：批准由公司出资1800万元与马来西亚普伦巴建设有限公司共同投资组建中马国际石化工程有限公司。中马国际石化工程有限公司注册资本拟定3600万元，公司占50%。
三、通过董事会任期延期的议案：本届董事会将延期至2003年度股东大会选举产生新一届董事会为止。此议案需经股东大会审议后生效，股东大会召开日期再行通知。
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2003-09-17
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重要合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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中油吉林化建工程股份有限公司作为阿尔及利亚ADRAR炼油厂建设
工程总承包项目(EPC)的中标方，于近期与中国石油天然气勘探开发公
司签订了阿尔及利亚《ADRAR炼油厂建设承包委托书》，合同金额为
1.35亿美元，工期24个月 |
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2003-09-04
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司办公地址已搬迁至吉林省吉林市龙潭区遵义
东路31号。公司新办公地址的联系方式如下：
联系地址：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
邮政编码：132021
投资者联系电话：0432—3993300
传真：0432—3991716 3038512 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,056,684,736.05
股东权益(不含少数股东权益) 544,520,703.31
每股净资产 4.95
调整后的每股净资产 4.86
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.10
净资产收益率 1.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.88%
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2003-07-18
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“中油化建”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中油吉林化建工程股份有限公司A股配售中签号码于7月17日产生，中签号码
为：
2788、4788、6788、8788、0788
37373、57373、77373、97373、17373、61519
902445、702445、502445、302445、102445、920383
59938223、14183544、52530013
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“中油化建”A股1000
股 |
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2003-07-11
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2003.07.11是中油化建(600546)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2003-07-31
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2003.07.31是中油化建(600546)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.51: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2003-07-31
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.51元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.51元/股，申购代码：沪市737546 深市003546 ，配售简称：化建配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.51元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.51元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-21
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.51元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.51元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-28
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知于2004年8月21日发出,在2004年8月27日表决截至日之前,各位董事填写了表决票,并先以传真,再以特快专递形式将表决票返回给公司。截止2004年8月27日,公司收到全体董事的表决票。根据表决结果,形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。全体董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《2004年半年度报告》
根据证监发［2003］ 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,公司独立董事本着实事求是的态度,对中油吉林化建工程股份有限公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核查和落实,认为：
(1)2004年上半年度发生的股东及其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来；
(2)未发现公司有对外担保情况,即2004年上半年度当期及累计对外担保的金额为0。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
修改内容如下：
第十二条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；机电设备安装工程、钢结构工程专业承包；境外化工和建筑工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材等资产租赁、经营；计算机网络工程开发、计算机软件工程开发与销售；自动化办公设备及材料销售；建筑材料销售。"
改为"经企业法人登记机关核准,公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机电设备安装工程、钢结构制作安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；钢结构工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；管道预制安装；非标设备制造安装；计算机系统集成工程；计算机软件工程开发及相关产品销售；自动化办公设备及材料、建筑材料(不含木材)、工程设备批发、零售。公司法人营业执照营业期限为十年"
此议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
本着董事权利与义务相匹配的原则,为进一步发挥独立董事的职能,现将独立董事的津贴由4万元/年调整至6万元/年。
此议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于"以分期付款方式"收购有限公司部分房产的议案》
关联董事回避了表决。
公司运用募集资金分别投资设立了长春钢结构预制安装分公司、上海管道预制维修分公司,但公司已经承揽的吉化30万吨乙烯扩建工程、吉化丁辛醇等项目业主均要求股份公司必须具备钢结构、管道的工厂化预制能力。为满足工程项目需求,结合股份公司发展战略的考虑,公司拟同时在吉林市投资建设钢结构、管道分厂,巩固和加强公司在吉林总部及其周边地区的核心竞争能力。
目前公司初步议定以分期付款的方式收购中油吉林化建有限责任公司拥有的彩板车间、管桁架加工车间等厂房,价值约450万元,以满足股份公司设立钢结构、管道分厂的要求。具体交易价格由双方共同聘请资产评估机构对交易资产进行评估,以评估价值作为本次交易的价格。
五、审议通过了《关于的议案》
公司预定于2004年9月28日,具体事宜如下：
一、会议时间：2004年9月28日上午8：30
二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
三、会议拟审议的议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
四、出席会议对象
1.2004年9月15日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.本公司董事、监事。
五、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件二)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2004年9月21日～9月22日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
六、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3974080 3993300
联系传真：0432-3993460 3038512
邮政编码：132021
联系人：赵铭、李逾
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2004年8月27日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：
受托人姓名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
附件二
中油化建股权登记表
兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。
姓名：
联系电话：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数(截止2004年9月15日)：
登记时间： 年 月 日
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,166,608,922.34 1,151,622,346.84
股东权益(不含少数股东权益) 562,252,527.57 552,965,600.66
每股净资产 5.11 5.03
调整后的每股净资产 5.05 4.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 675,169,649.40 666,541,294.75
净利润 20,286,926.91 18,516,766.37
扣除非经常性损益后的净利润 20,263,887.51 18,597,315.39
每股收益 0.1844 0.2645
净资产收益率(%) 3.61 13.19
经营活动产生的现金流量净额 3,996,917.23 21,853,757.44
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600546)“中油化建”
中油吉林化建工程股份有限公司于2004年9月28日召开2004年度第二次临时
股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-07
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(600546)中油化建:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司首届监事会第十次会议于2004年3月26日在公司6204会议室召开。会议应到监事十一名，实到十一名，会议由监事会主席李凤鸣主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司章程》的规定。
经全体监事认真讨论，通过以下议案：
一、审议通过《中油吉林化建工程股份有限公司与中油吉林化建有限责任公司工程分包框架协议》
本会认为，根据本公司生产经营的实际需要，本公司及本公司的控股子公司可能会和中油吉林化建有限责任公司发生工程分包方面的关联交易，预计2004年度总交易额9000万元。为了确保关联交易的公正性，保护非关联股东的利益，提高经营决策效率，拟签署《中
油吉林化建工程股份有限公司与中油吉林化建有限责任公司工程分包框架协议》。该关联交易协议定价原则为：甲乙双方同意交易价格
以国家和行业的有关规定的价格为依据，并适当地考虑国家、地方政府颁发的价格调整系数。以上定价原则体现了公平性原则，并且可以
有效提高经营决策效率。该协议待股东大会审议通过后生效。
二、审议通过《关于授权董事会对关联方工程项目进行投标决策的议案》
本会认为，目前本公司对是否参与关联方工程项目招投标实行的是计划审批制，但在具体生产经营过程中，由于很多工程项目（包括关联方工程项目）的信息来源、招投标具有突然性，履行法定程序有可能使本公司失去对工程进行投标的机会，丧失承揽工程的最佳时机，不利于本公司的经营发展。因此，本会认为股东大会授权董事会对是否参与承揽合同额在人民币拾亿元以下（包括拾亿元）的计划外关联方工程项目的招投标进行决策，待项目中标后，再向年度股东大会汇报。此程序可以满足本公司经营需要。
本会同意将《中油吉林化建工程股份有限公司与中油吉林化建有限责任公司工程分包框架协议》和《关于授权董事会对关联方工程项
目进行投标决策的议案》提交公司2003年度股东大会审议。
关于该议案的关联交易公告，本公司将于2004年3月30日在公司指定的公开披露信息媒体上刊登。
中油吉林化建工程股份有限公司监事会
2004年3月26日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称"本公司")首届董事会第十五次会议于2004年3月5日在吉林市公司本部6205会议室召开。应到董事十三名,实到十名,符合《公司法》和本公司《章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长杜钟灵先生主持。公司总经理、财务负责人等部分高级管理人员和全体监事列席了会议。
经全体与会董事认真审议,通过以下议案：
一、审议通过了《董事会工作报告》。
二、审议通过了《总经理工作报告》。
三、审议通过了《2003年度董事会企业管理专门委员会工作报告》。
四、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
根据证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,公司全体独立董事本着实事求是的态度,对中油吉林化建工程股份有限公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核查和落实,认为：
(1)2003年度发生的股东及其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来；
(2)未发现公司有对外担保情况,即2003年当期及累计对外担保的金额为0。
五、审议通过了《2003年度利润分配及分红派息预案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现利润总额63,618,586.56元,净利润为37,965,991.55元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金3,796,599.15元和5%法定公益金1,898,299.58元后,本年度可供股东分配利润32,271,092.82元,加上期初未分配利润32,174,163.10元,年末可供股东分配的利润64,445,255.92元。
2003年度的利润分配预案为：以公司2003年末总股本11,000万股为基数,每10股派发1.00元现金(含税)共11,000,000.00元。
该预案需经股东大会批准后实施。
六、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算方案》。
七、审议通过了《2004年度生产经营计划》。
八、审议通过了《对控股子公司股权调整方案》。
为进一步简化产权关系,优化各子公司股权结构,本公司拟收购本公司之控股子公司吉林化建安装工程有限责任公司持有的本公司之控股子公司吉林化建电气工程有限公司、吉林化建自动化工程有限责任公司和吉林化建空调防腐保温有限责任公司的股权,收购价格为实施收购时点的每股净资产。
九、审议通过了《2003年度关联方工程项目投标计划执行情况的汇报》。
关联董事回避了表决。
十、审议通过了《2004年度拟参与关联方工程项目投标计划》。
根据业务特点,关于参与关联方工程项目投标事宜,本公司在《章程》中规定："由于本公司为工程施工企业,承揽工程承包项目需通过招投标方式进行。对于通过招投标方式发生的关联交易,采取投标计划事前审批、中标项目事后备案的关联交易决策制度。公司董事会和股东大会仅对是否参与关联方的项目投标进行决定,对投标文件中技术标书的施工方案、商务标书的报价等由招投标结果确定。"本公司2004年拟参与投标的关联方工程项目包括吉林化学工业股份有限公司化肥厂丁辛醇改造、吉林化学工业股份有限公司乙烯厂30万吨/年乙烯改造等共计23项,预计金额逾八亿元人民币。
关联董事回避了表决。独立董事认为：公司拟对该议案所列工程项目进行投标,是公司实现良好经营业绩的重要基础。因该议案所列项目均需通过投标获得,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修改内容如下：
第五条"公司住所：吉林市江南高新区深圳街9号,邮政编码：132013。"
改为"公司住所：吉林市龙潭区遵义东路31号,邮政编码：132021。"
七十八条第二款"公司董事的选举应采取累积投票制度。累积投票制,是指在公司选举董事时,有表决权的股东持有的股份享有与应选董事总人数相等的投票权。股东有权将投票权分散投向数人,也可集中投向1人。"
改为"公司董事的选举应采取累积投票制度。累积投票制,是指在公司选举董事时,每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人,或用全部选票来投向两位或多位董事候选人,得票多者当选。"
第一百零四条第四款"公司对本公司的控股子公司进行担保,金额在人民币1000万元以下的董事会可直接审议批准,超过此限额必须报股东大会批准。除上述情况,公司不对外进行担保。"
改为"公司对外担保应严格遵守证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,并且将担保对象限定为控股子公司。公司对本公司的控股子公司进行担保,金额在人民币1000万元以下的,在取得董事会全体成员2/3(含2/3)以上同意后即可实施,超过此限额必须报股东大会批准。同时,必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。另外,公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的控股子公司提供债务担保；公司对控股子公司担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。"
第十二条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；境外化工和建筑工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；钢结构制作安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材等资产租赁、经营。"
改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；机电设备安装工程、钢结构工程专业承包；境外化工和建筑工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材等资产租赁、经营；计算机网络工程开发、计算机软件工程开发与销售；自动化办公设备及材料销售；建筑材料销售。"
十二、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
修改内容如下：
第十六条第四款"运用公司资产对外进行担保时,董事会必须报股东大会批准；如果是对本公司的控股子公司进行担保,则金额在人民币1000万元(不含本数)以上。"改为"公司对外担保应严格遵守证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,并且将担保对象限定为控股子公司。公司对本公司的控股子公司进行担保,金额在人民币1000万元以下的,在取得董事会全体成员2/3(含2/3)以上同意后即可实施,超过此限额必须报股东大会批准。同时,必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。另外,公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的控股子公司提供债务担保；公司对控股子公司担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。"
原文二十九条增加"公司董事的选举应采取累积投票制度。累积投票制,是指在公司选举董事时,每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人,或用全部选票来投向两位或多位董事候选人,得票多者当选。
公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举非独立董事时,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；选举独立董事时,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
在选举非独立董事和独立董事候选人时,出席股东可以将其所拥有的投票权数任意分配,投向一人或多人,但其所投向的非独立董事或独立董事人选的人数不得超过该次股东大会应选的非独立董事或独立董事人数。
出席股东投票时,其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的,则按以下情形区别处理：
(1)该股东的投票权数只投向一位候选人的,按该股东所实际拥有的投票权数计算；
(2)该股东分散投向数位候选人的,计票人员应向该股东指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后,该股东拒不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项,计票人员应认真核对选票,以保证投票的公正、有效。
公司在制作选举董事的表决票时,应充分考虑各种因素,使表决票的设计有利于股东正确地进行投票,同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。
董事的当选原则：董事候选人以获得投票权数决定其是否当选,所当选的董事应为获得投票权数由高往低排列,位次与本次应选董事人数相同的董事候选人；如二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等,且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少,如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的,股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举,直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。
当选董事的投票权数不得低于该次股东大会选举非独立董事和独立董事分别投票权数的5%(含)。如果由于本条规定,导致当选董事人数少于应当选董事人数时,公司应在以后股东大会就缺额董事进行重新选举。
出席股东表决完毕后,由股东大会计票人员清点票数,并公布每个董事候选人获得的投票权数情况,按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
十三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
经全体与会成员充分讨论,本届董事会确定杜钟灵、张椿、范喜哲、贾宝、闻月华、张琪、毕国军、夏秀娣、周国光为董事候选人,王振中、徐东华、李新春、张宗生为独立董事候选人,并提交2003年度股东大会审议。
为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件一、二、三。
独立董事认为：董事候选人具有上市公司董事任职资格,提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
十四、审议通过了《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》。
2003年审计费用100万元(不含差旅费等费用)。
十五、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。
关联董事回避了表决。独立董事认为：由于公司与吉林化建建筑工程有限责任公司不再存在同业竞争,因此公司不再需要用募集资金增资控股建筑有限公司。公司直接用募集资金投资设立建筑工程分公司,并没有实质改变募集资金用途,同时还减少了关联交易,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。
十六、审议通过了《投资者关系管理制度》。
十七、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。
公司定于2004年4月7日召开公司2003年度股东大会,具体事宜如下：
(一)、会议时间：2004年4月7日上午9：00
(二)、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室
(三)、会议将对如下议案进行审议：
1.《董事会工作报告》
2.《监事会工作报告》
3.《2003年度利润分配及分红派息预案》
4.《2003年度财务决算及2004年度财务预算方案》
5.《2003年度关联方工程项目投标计划执行情况的汇报》
6.《2004年度拟参与关联方工程项目投标计划》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于修改股东大会议事规则的议案》
9.《关于董事会换届选举的议案》
10.《关于监事会换届选举的议案》
11.《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》
12.《关于变更募集资金投向的议案》
(四)、出席会议对象
1.2004年3月25日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
2.被提名董事、监事。
(五)、参加会议办法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件二)以传真或信函方式登记,传真以抵达吉林市的时间,信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：董事会秘书室
3.登记时间：2004年3月29日～3月30日上午8：00至下午17：00。
4.会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
(六)、其他事项
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司
联系电话：0432-3978549
联系传真：0432-3993460
邮政编码：132021
联系人：赵铭、卢铁、李逾
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2004-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2004年3月5日召开一届十五次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及分红派息预案：以公司2003年末总股本11000万股为基数，每10股派发1元现金(含税)。
三、通过对控股子公司股权调整方案：公司拟收购公司之控股子公司吉林化建安装工程有限责任公司持有的公司之控股子公司吉林化建电气工程有限公司、吉林化建自动化工程有限责任公司和吉林化建空调防腐保温有限责任公司的股权，收购价格为实施收购时点的每股净资产。
四、通过2004年度拟参与关联方工程项目投标计划。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
七、通过续聘深圳南方民和会计师事务所的议案。
八、通过变更募集资金投向的议案。
董事会决定于2004年4月7日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-03-08
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
主营业务收入 1,474,501,880.77 1,200,656,283.64
净利润 37,965,991.55 36,808,111.97
总资产 1,151,622,346.84 447,788,953.49
股东权益(不含少数股东权益) 552,965,600.66 142,819,304.31
每股净资产 5.03 2.04
调整后的每股净资产 4.99 2.00
每股收益 0.3451 0.5258
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0542 0.0769
净资产收益率(%) 6.87 25.77
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-01-15
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董监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司首届董、监事会已届满。公司董、监事
会依据相关规定，将第二届董、监事会的组成，董、监事候选人的推荐，本
次换届选举的程序，董、监事候选人任职资格等予以公告。详见2004年1月
15日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-02-03
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重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中油吉林化建工程股份有限公司做为上海市化学工业园区内上海乙烯裂解装置
的OSBL动力中心及火炬项目的中标方，于近期与香港艾铭工程有限公司签订了《上
海赛科OSBL动力中心及火炬项目的施工分包工程》合同，合同金额为8470万元，该
项目将于2004年10月完工 |
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2003-11-22
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监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2003年11月21日召开一届八次监事
会，会议同意将公司第一届监事会任期延至公司2003年度股东大会选举产
生新一届监事会为止。
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2004-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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