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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%和%独立董事工作制度>的议案》
3 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
4 《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》
5 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
6 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
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2019-07-10
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年7月25日15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600546_20190710_11.pdf
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2019-07-10
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关于公开发行可续期公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600546_20190710_9.pdf
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2019-07-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600546_20190710_8.pdf
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2019-07-05
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关于山西省国有资本投资运营有限公司豁免要约收购进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600546_20190705_1.pdf
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2019-07-02
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关于公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600546_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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关于控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600546_20190620_1.pdf
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2019-06-15
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关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-05-17
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关于子公司涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600546_20190517_2.pdf
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2019-05-17
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关于参加2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-05-09
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600546_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600546_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司2018年年度股东大会增加临时提案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-04-26
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关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-04-26
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-04-26
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关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司计提资产减值准备的议案》
10 《关于董事津贴的议案》
11 《关于监事津贴的议案》
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司计提资产减值准备的议案》
10 《关于董事津贴的议案》
11 《关于监事津贴的议案》 |
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2019-04-15
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》、《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
7《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》
8《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》
9《关于公司计提资产减值准备的议案》
10《关于董事津贴的议案》
11《关于监事津贴的议案》
12《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的议案》
13《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权事项涉及标的资产截至2018年12月31日的评估报告》
14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
15《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2019-04-15
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.93
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公告全文参考链接:
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2019-04-15
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2019年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/600546_20190415_4.pdf
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2019-04-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年5月6日15点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/600546_20190415_5.pdf
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2019-04-15
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关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/600546_20190415_3.pdf
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2019-04-10
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关于子公司涉及诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600546_20190410_1.pdf
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2019-04-01
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(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28937025.06
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 13548966.00
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 13494009.00
光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 8531092.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 7790356.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 12973057.00
东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 7184516.00
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 6637430.00
南京证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 6563445.00
宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 6421878.02
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