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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-27
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第七届董事会第十次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600546_20191127_1.pdf
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2019-11-27
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年12月12日15点00分召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600546_20191127_4.pdf
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2019-11-27
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
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2019-11-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600546_20191126_1.pdf
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2019-11-14
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2018年非公开发行可续期公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600546_20191114_1.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 12.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600546_2019_3.pdf
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2019-10-29
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2019年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600546_20191029_5.pdf
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2019-10-29
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任孟鑫先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600546_20191029_3.pdf
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2019-10-26
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600546_20191026_1.pdf
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2019-10-19
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关于子公司涉及诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600546_20191019_1.pdf
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2019-10-15
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/600546_20191015_2.pdf
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2019-10-10
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2019-10-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600546_20191010_9.pdf
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2019-10-10
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年10月25日15点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600546_20191010_10.pdf
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2019-10-10
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关于增补独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-10-10
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年10月9日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于制定<债券募集资金管理办法>、<债券信息披露管理制度>和<债券投资者关系管理制度>的议案》等事项。
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-27
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第七届董事会第七次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
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2019-08-27
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第七届监事会第五次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600546_20190827_1.pdf
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2019-08-27
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2019年第二季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 8.80
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2019-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-01
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关于上海证券交易所对公司战略合作有关事项问询函的回复公告 |
上交所公告，违规,重大合同 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600546_20190801_1.pdf
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2019-07-26
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关于收到上海证券交易所对公司战略合作有关事项问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600546_20190726_5.pdf
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2019-07-26
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年7月25日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600546_20190726_1.pdf
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2019-07-26
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关于签订《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600546_20190726_4.pdf
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2019-07-25
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(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 27695909.00
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 15758676.45
红塔证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 14141927.32
招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 12674307.22
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 10960483.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 18643400.00
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 11570446.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 10188626.00
兴业证券股份有限公司深圳分公司 10042577.32
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 7347313.00
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2019-07-10
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600546_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年7月25日15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600546_20190710_11.pdf
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2019-07-10
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关于公开发行可续期公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600546_20190710_9.pdf
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2019-07-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%和%独立董事工作制度>的议案》
3 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
4 《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》
5 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
6 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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