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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-16
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关于重大资产重组限售股份上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司本次限售股上市流通数量为164,395,484股；上市流通日期为2019年10月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600547_20191016_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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关于部分高管辞职并聘任高管的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.03
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2019-08-30
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于审议2019年半年度报告的议案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600547)“山东黄金”公布
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2019-08-24
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》、《公司关于发行H股一般性授权的议案》等事项。
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2019-08-14
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于拟发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》 |
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2019-08-14
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-14
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于拟发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-08-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-14
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年8月13日召开，会议审议通过《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》、《公司关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年9月27日9:00召开2019年第四次临时股东大会，审议《公司关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月27日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/8/19
除权（息）日：2019/8/20
新增无限售条件流通股份上市日：2019/8/21
现金红利发放日：2019/8/20
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2019-08-06
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关于2019年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因会议筹备、工作安排等原因，山东黄金矿业股份有限公司决定将原定于2019年8月12日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月23日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年8月23日9:00；网络投票起止时间：自2019年8月23日至2019年8月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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关于利润分配及转增股本相关工作安排的说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600547)“山东黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同 |
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山东黄金矿业股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》
2 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
3 《公司关于修改<公司章程>的议案》
4 《公司关于发行H股一般性授权的议案》 |
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2019-06-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_9.pdf
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2019-06-22
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年8月12日9:00召开2019年第三次临时股东大会，审议《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》、《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600547_20190622_10.pdf
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2019-06-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》
2 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
3 《公司关于修改<公司章程>的议案》
4 《公司关于发行H股一般性授权的议案》 |
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2019-06-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》
2 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
3 《公司关于修改<公司章程>的议案》
4 《公司关于发行H股一般性授权的议案》 |
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2019-06-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》
2 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
3 《公司关于修改<公司章程>的议案》
4 《公司关于发行H股一般性授权的议案》 |
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