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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-23
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山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金的子公司开展衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600547_20240323_LBK8.pdf
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2024-03-12
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600547_20240312_0UW4.pdf
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2024-03-08
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山东黄金矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600547_20240308_W14Q.pdf
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2024-02-28
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山东黄金矿业股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（科创票据）发行情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600547_20240228_JJ3O.pdf
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2024-02-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-02-21
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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山东黄金矿业股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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山东黄金矿业股份有限公司2023年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600547_20240131_FKWW.pdf
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2024-01-30
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山东黄金矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600547_20240130_JDTA.pdf
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2024-01-27
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山东黄金矿业股份有限公司关于收购西岭金矿探矿权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-27
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600547_20240127_MWV5.pdf
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2024-01-27
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山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-27
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600547_20240127_BOXL.pdf
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2024-01-15
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山东黄金矿业股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2024-01-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2024-01-12
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召开2024年1次股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2024-01-12
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
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2023-12-29
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山东黄金矿业股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600547_20231229_W17W.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600547_20231228_HNQ2.pdf
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2023-12-28
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600547_20231228_KRI8.pdf
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2023-12-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案及预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600547_20231228_6HEC.pdf
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2023-12-28
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600547_20231228_6ETD.pdf
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2023-12-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（三次修订稿） |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600547_20231228_49K8.pdf
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2023-12-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600547_20231228_6Z2V.pdf
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2023-12-13
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600547_20231213_AJ5R.pdf
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2023-12-13
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600547_20231213_75C7.pdf
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2023-12-13
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山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600547_20231213_53P9.pdf
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2023-12-09
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》 |
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