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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-26
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关于变更2014年非公开发行股票项目保荐代表人的公告 |
上交所公告，再融资预案,保荐机构(代表人)变更 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600550_20171226_1.pdf
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2017-12-22
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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保定天威保变电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月21日召开,会议审议通过关于公司2017年科研计划的议案、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-19
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600550_20171219_1.pdf
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2017-12-13
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600550_20171213_1.pdf
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2017-12-07
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600550_20171207_1.pdf
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2017-12-06
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案》、《关于撤回向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、监事的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2017年12月21日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司2017年科研计划的议案、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600550_20171206_2.pdf
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2017-12-06
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2017年科研计划的议案
2、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2017-12-06
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2017年科研计划的议案
2、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2017-12-06
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2017年科研计划的议案
2、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2017-12-05
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关于收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600550_20171205_1.pdf
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2017-11-18
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关于《对<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>回复(修订稿)》的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-11
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关于《对<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>回复》的公告 |
上交所公告 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600550_20171111_1.pdf
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2017-11-10
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关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600550_20171110_1.pdf
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2017-11-02
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关于职工监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600550)“保变电气”公布
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2017-10-26
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《关于<公司2017年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于公司2017年科研计划的议案》、《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 13.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600550)“保变电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-17
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于清算注销保定惠斯普高压电气有限公司的议案》、《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600550_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于清算注销保定惠斯普高压电气有限公司的议案》、《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600550_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于清算注销保定惠斯普高压电气有限公司的议案》、《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600550_20171014_1.pdf
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2017-10-13
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关于保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权转让完成工商变更的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-13
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关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/600550_20171013_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600550_20170922_1.pdf
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2017-09-12
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关于《对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>回复(修订稿)》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600550_20170912_1.pdf
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2017-09-05
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关于完成工商备案、变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600550_20170905_1.pdf
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2017-08-29
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关于转让保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600550_20170829_1.pdf
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2017-08-26
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600550)“保变电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600550_20170826_1.pdf
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2017-08-25
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保定天威保变电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月24日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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