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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-20
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2004年12月20日。
1、会议时间： 2004年12月20日下午1：30,会期半天；
2、会议地点：公司将假座上海市延安西路396号上海美丽园龙都大酒店5楼召开公司2004年度临时股东大会。
3、会议主要议程：
(1)审议公司改变募集资金投向的议案。公司将停止原招股说明书中所列项目中尚未进行的项目,变更为向东方控股集团有限公司、东方中安科技装备投资(集团)有限公司收购其所持有的东方控股集团(北京)有限公司100%股权。总计收购资金为人民币11亿元,其中：使用剩余的募集资金7.0177亿元,其余资金缺口由公司自筹解决。
(2)审议关于公司第二届董事会独立董事人事变动的议案：
A、唐亦家辞去公司独立董事职务；
B、提名王开田担任公司第二届董事会独立董事；
4、出席会议对象：
(1)2004年11月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2004年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2004年11月29日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户(如委托,须同时持有代理人身份证和授权委托书)；法人股东登记须有法人营业执照、授权委托书、证券帐户和出席人身份证的复印件。
(2)登记时间：2004年12月10日9：00-16：00
(3)登记地点：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼。
(4)异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东登记请仔细填写《股东参会登记表》(附后),以便邮寄会议资料及会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《参会股东登记表》为准。
来信请寄：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼
公司董事会 办公室收
请在信封左下角注明股东大会参会登记
邮政编码：200040
传真：0086-21-62883886
联系电话：0086-21-62883080＊6500、6505
6、其他
(1)为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
(2)本次股东大会不发放任何参会礼品(有价证券),会期半天,与会费用自理。
公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
附件：
1、股东参会登记表
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
2004年11月19日
附件1：
姓名： 联系电话：
联系地址：
身份证号码： 邮政编码：
股东帐号： 持股数：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海茉织华股份有限公司2004年度临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 证券帐户：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
附件2：独立董事候选人简历
王开田：男,1958年1月。南京财经大学会计学院会计学教授、博士。
1984.7----1994.9 南京财经大学会计系
1994.9----1997.7 厦门大学攻读硕士与博士
1997.7----2000.3 南京财经大学会计学院
2000.3----2002.6 南京大学博士后流动站
2002.6----至今 南京财经大学会计学院
附件3：
上海茉织华股份有限公司独立董事提名人声明
提名人现就提名王开田为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海茉织华股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海茉织华股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海茉织华股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海茉织华股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海茉织华股份有限公司董事会
2004年11月1日
附件4：
上海茉织华股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王开田,作为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海茉织华股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海茉织华股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人(签字)：王开田
2004年10月28日于上海 |
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2004-12-03
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年12月2日与香港兴盛有限公司签署《浙
江华盛服饰有限公司(下称：浙江华盛)转股协议书》。将公司所持有的浙江
华盛75%股权转让给香港兴盛有限公司，经与香港兴盛有限公司协商作价人民
币52327967.24元(折美元6304574.37元)。
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2005-01-05
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鉴于上海茉织华股份有限公司于2004年12月2日将所持有的浙江华盛服饰有
限公司(下称：浙江华盛)75%股权转让给香港兴盛有限公司。公司于2004年12月3
0日与浙江华盛签署了《公司部分资产转让协议》，公司将名下的位于浙江省平
湖市新仓镇茉织华工业城面积为35269.5平方米土地使用权及附在该土地上的一
幢建设面积为26820.87平方米的2号工业综合楼转让给浙江华盛，转让价款为人
民币30742983.07元。
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2004-06-29
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-04-29
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 424715.27
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 215063.27
每股净资产(元) 4.95
调整后的每股净资产(元) 4.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1586.65
每股收益(元) 0.074
净资产收益率(%) 1.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.48
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2003-05-30
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前防治“非典”的特殊情况，上海茉织华股份有限公司决定将2002年
度股东大会延期至2003年6月30日后召开，董事会将根据疫情的防治情况，在合
适的时机确定并发布召开年度大会的具体事项。
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2003-04-29
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年4月27日召开二届六次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过了关于公司2002年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
三、通过了关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会
计师的议案。
四、通过了关于公司将所持有的嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权转让给
日本松冈的议案。
五、通过了公司2003年度第一季度报告正文。
以上有关议案均需提交公司2002年度股东大会审议。关于召开公司2002年度
股东大会的事宜，董事会将另行公告。
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2003-04-29
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 342050.00 255184.17 34.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 211833.29 206152.09 2.76
主营业务收入(万元) 168834.34 189475.95 -10.89
净利润(万元) 12198.70 20835.38 -41.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12026.42 20873.17 -42.38
每股收益(元) 0.28 0.48 -41.67
每股净资产(元) 4.88 4.74 2.95
调整后的每股净资产(元) 4.87 4.74 2.74
净资产收益率(%) 5.76 10.10 -42.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.68 10.00 -43.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.51 -27.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。
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2003-07-31
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召开2002年度股东大会，下午14时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、关于的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2003年7月31日年会。
1、会议时间:2003年7月31日下午14:00,会期半天；
2、会议地点:上海市胶州路15号,上海市静安区青少年活动中心1楼多功能厅
3、会议主要议程:
(1)审议二00二年度董事会工作报告；
(2)审议二00二年度监事会工作报告；
(3)审议公司二00二年度财务决算和二00三年度财务预算的报告；
(4)审议公司二00二年度利润分配预案；
(5)审议公司关于二00二年年报及年报摘要的报告；
(6)审议关于公司第二届董事会成员变动的议案：
A、徐保龙辞去公司董事职务
B、提名郭和生担任公司第二届董事会独立董事；
(7)审议修改公司章程部分条款的议案:
《公司章程》原第93条″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,董事会成员中应当有2名独立董事。″
现改为″董事会由9名董事组成,设董事长1名,董事会成员中应当有3名独立董事。″
(8)审议关于继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师的议案；
(9)审议授权公司董事会在二00三年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案。
4、出席会议对象：
(1)2003年7月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及2003年7月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2003年7月10日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)登记手续：本次股东大会登记全部采用信函或传真的方式。股东登记请仔细填写《股东参会登记表》(附后),以便邮寄会议资料及出席证。
来信请寄：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼
公司董事会办公室收
请在信封左下角注明股东大会参会登记
邮政编码：200040
传真：0086-21-62883886
联系电话：0086-21-62883080:6500、6505
(2)个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户的复印件(如委托,须同时有代理人身份证有授权委托书的复印件)；法人股东登记须有法人营业执照、授权委托书、证券帐户和出席人身份证的复印件。
(3)登记时间：2003年7月17日-18日(星期四-星期五)9:00-16:00
(4)登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《参会股东登记表》为准。
6、其他
(1)为做好″非典″防治工作,尽量减少人员聚集,简化会议程序,缩短会议时间,本次股东大会审议的提案开会时不再具体宣读。为此,公司在确认股东参会登记有效后,将会议资料邮寄给各位股东,请各位股东事先阅读会议文件并进行表决。
(2)为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
(3)本次股东大会不发放任何参会礼品(有价证券),会期半天,与会费用自理。
公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
特此公告。
附件：1、股东参会登记表
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
二00三年七月一日
附件1：股东参会登记表
姓名：联系电话：
联系地址：
身份证号码：邮政编码：
股东帐号：持股数：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海茉织华股份有限公司2002年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
持股数：证券帐户：
委托权限：委托日期：
受托人姓名：身份证号码：
附件2：独立董事候选人简历
郭和生：男,1950年9月生。中共党校法律专业本科。1967年8月参加工作,69年3月入伍,70年8月加入中国共产党。69年3月至85年12月,在中国人民解放军嵊泗守备区后勤所任所长,86年1月至91年8月,在浙江省军区嘉兴军区任参谋。91年8月至2003年1月,任嘉兴海关副科长、科长、副关长。2003年1月退休。
附件3：独立董事提名人声明
上海茉织华股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人现就提名郭和生为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海茉织华股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海茉织华股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海茉织华股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海茉织华股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海茉织华股份有限公司董事会
2003年6月30日于上海
附件4：独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭和生,作为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海茉织华股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海茉织华股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人(签字)：郭和生
2003年6月30日于上海
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2003-07-01
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年6月27日召开二届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于转让嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权的议案。
二、关于公司第二届董事会成员变动的议案。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于公司董事会在2003年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的
议案。
董事会决定于2003年7月31日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布关联交易公告
上海茉织华股份有限公司二届七次董事会通过将所持有的嘉兴德永纺织品有
限公司45.71%股权转让给日本松冈株式会社，经协商交易价格为人民币26500000
元，双方于2003年6月27日签署协议。
本次交易事项构成关联交易。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600555)“茉织华”
上海茉织华股份有限公司于2004年12月20日召开2004年临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司改变募集资金投向的议案。
二、通过调整公司第二届董事会独立董事的议案。
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2004-06-29
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“浩华中国上海会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-12-28
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600555)“茉织华”
根据上海茉织华股份有限公司二届二十七次董事会审议通过将公司所持有的
上海茂麓贸易有限公司(下称：上海茂麓)75%股权转让给境外的POINTWELL INTER
NATIONAL CO LTD公司，公司与POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD于2004年12月2
4日签署了《上海茂麓转股协议书》，协议项下所约定的收购价格以2004年10月3
1日为基准日的评估值62084968.49元(即上海茂麓净资产评估值82779957.98元乘
以75%)为依据，经与POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD协商作价人民币62084968
.49元(约折美元7498184.60元)。
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2004-12-13
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公布2004年度临时股东大会会址的 |
上交所公告，其它 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
通知
上海茉织华股份有限公司董事会决定于2004年12月20日下午召开2004年度临
时股东大会，会议召开地址为上海市延安西路396号上海美丽园龙都大酒店5楼。
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2005-01-27
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公布澄清说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600555)“茉织华”
近日，上海茉织华股份有限公司关注到有关媒体对公司的一些报道，公司现
将有关情况澄清、说明如下：
一、茉织华约旦有限公司
2002年4月3日，公司与上海开开实业股份有限公司(下称：开开股份)、张宇
签订了股权转让原则协议，将公司所持有的茉织华约旦有限公司股权转让给开开
股份。按协议规定，公司收到开开股份划来股权预付款第一期人民币100万元。
截止目前，该转股协议仍然有效，转股行为尚在进行之中。该协议签署后，公司
将原投资款转至应收款-开开股份，茉织华约旦有限公司交开开股份经营管理。
公司又督促茉织华约旦有限公司的另外股东BOSCAN公司代开开股份向公司支付了
股权转让款19.5万美元。
公司目前帐面对该股权转让应收款-开开股份余额为人民币760万元，对茉织
华约旦有限公司应收款为人民币162万元，合计余额人民币922万元。已对该部分
应收款计提坏帐准备250万元，余672万拟在2004年提计坏帐准备。
二、嘉兴港区大洋房地产开发有限公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司注册资本人民币2000万元，其中公司下属
浙江茉织华印刷有限公司、浙江茉织华印务有限公司共同出资人民币800万元，
占40%，占相对控股比例。其他投资者与开开股份及张晨或其关联方无任何关联
。该公司主要经营房地产开发，目前正在经营嘉兴市中心两块地块共计约32000
平方米的开发，拟建成建筑面积约10万平方米的商住用房。目前，第一期工程已
建至18楼，即将结构封顶。该房产项目已获得了预售证，已签署预售合同占第一
期开发面积的60%以上，预计销售形势良好，公司对该项目的投资回报可观。
公司目前对嘉兴港区大洋房地产开发有限公司的委托贷款余额为人民币1400
0万元，期限一年，用于支付土地及工程款。按期计收委托贷款利息，利率为6.9
03%。
三、2005年1月26日有关媒体报道兰州三毛纺织(集团)有限责任公司欠公司
款项7512万元。经公司查证，公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司不存在任
何款项往来。
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2005-01-20
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公布重大项目进展提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
上海茉织华股份有限公司下属浙江九龙山开发有限公司(下称：浙江九龙山)
主要从事浙江九龙山区域土地开发。日前，浙江九龙山已获得首期开发的土地共
计1024.74亩，土地性质为商业及住宅用地，期限为40-70年不等。该土地的获得
将为目前公司借给浙江九龙山的款项偿还提供保障。
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2002-12-31
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2002.12.31是茉 织 华(600555)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-09-25
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2003.09.25是茉 织 华(600555)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-11
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公布2003年度股东大会会址的通知 |
上交所公告，其它 |
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根据上海茉织华股份有限公司二届二十次董事会决议，公司定于2004年6月2
9日下午召开2003年度股东大会。会议召开的地址为上海市延安西路396号上海美
丽园龙都大酒店5楼。
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2004-07-14
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公布转让平湖茉织华服装有限公司股权的交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于近日召开二届二十一次董事会，会议审议通过将
公司所持有的平湖茉织华服装有限公司(下称：平湖服装)75%股权转让给香港巴
印飞麓有限公司，经与香港巴印飞麓有限公司协商作价美元1921450元(折人民币
15900000元)，双方于2004年5月13日签署《平湖服装转股协议书》。
通过本次交易除收回投资本金1245万元后，尚可收到收益345万元。
2003年7月10日，上海茉织华股份有限公司与渤海证券有限公司签订《委托
资产管理协议》，金额为人民币1亿元整，期限1年。
日前，公司已收到全部受托管理资金人民币1亿元整及委托管理收益人民币
750万元整。
公司已支付工商银行上海市分行托管费人民币20万元整 |
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2004-07-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司于2002年度存入上海市农信社各联社资金共计人民
币11.5亿元。公司除收到正常银行存款利息外，从上海小仓实业发展有限公司、
上海鼎汇贸易有限公司、上海益腾经贸公司、上海科瑞德实业有限公司等非关联
公司收到款项共计人民币55856400元，已依法缴纳有关税收。
由于该项收入没有相关业务合同的支持，因此公司在2003年年报中未计入收
入，暂挂“其他应付款”项下，内容为“无协议的咨询费收入”，性质为“尚未
确认的收益”。公司将与会计师协商后在适当的时候将该款项计入股东权益 |
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2004-07-06
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司现将关于浙江九龙山开发有限公司、购买国债及委
托理财、募集资金使用及农信社定期存款等情况予以补充公告。详见2004年7月6
日《上海证券报》。
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：按2003年期末股本总数43450万股为
基数，每10股派现金红利1.5元人民币(含税)。境外股东红利分配按有关规定以
美元支付。
二、通过公司2003年年报及其摘要。
三、通过公司第二届董事会独立董事人事变动的议案。
四、聘用上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2003
年度及2004年度会计师。
五、通过授权公司董事会在2004年度进行总额不超过人民币3亿元的短期投
资的议案。
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2004-08-10
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据上海茉织华股份有限公司二届十六次董事会决议，公司下属子公司上海
迅捷国际印务有限公司(下称：上海迅捷)作为申请保全人向上海市高级人民法院
提起诉讼并查封冻结广发证券股份有限公司(下称：广发证券)1亿元人民币或等
值资产的保全措施，冻结期自2004年2月5日至2004年8月5日。
上海迅捷于2003年11月在广发证券水清南路营业部开设法人机构帐户，存入
资金人民币1亿元，未授权任何机构或个人动用该资金及操作。上海迅捷也未收
到过高额利息。案发后，公司了解到该资金已被从法人机构帐户内划转至与公司
无关联的自然人帐户中进行股票买卖。公司认为，如无证券公司的默许，不可能
出现该情况，广发证券在本案中扮演了不可推卸责任的角色。公司已向上海市高
级人民法院提起继续冻结广发证券1亿元人民币或等值资产的申请。
上海迅捷存入广发证券水清南路营业部资金被动用的案件由于牵涉经济犯罪
，现已转至上海市人民检察院第一分院。根据司法机关返缴发还的数额多少，再
行民事诉讼。
公司下属子公司上海易富投资有限公司曾从未知名的第三方收到过无协议的
中介费人民币950万元，形式为银行本票，已入帐，目前挂其他应付款。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-03-09
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2001.03.09是茉 织 华(600555)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:16.4: 发行总量:8100万股,发行后总股本:43450万股) |
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2003-08-15
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
(未经审计) (经审计)
总资产 4,385,224,901.45 3,420,500,011.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,199,614,854.93 2,118,332,889.00
每股净资产 5.06 4.88
调整后每股净资产 4.95 4.87
2003年1-6月 2002年1-6月
(未经审计) (未经审计)
主营业务收入 1,102,017,633.89 1,688,343,352.00
净利润 81,281,965.93 84,423,911.14
扣除非经常性损益后的净利润 89,088,242.28 91,189,271.76
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(％) 3.70 3.93
经营活动产生的现金流量净额 43,322,310.56 -118,127,565.82 |
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2003-10-08
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(600555、900955) 茉 织 华：董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年9月27日召开二届十二次董事会，会议审议
通过向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司购买其持有的兰州三毛实业股份有限公司
11.25%股份(计20604915股)的议案及协议，每股转让价格计人民币4.15元，转让总
价计人民币捌仟伍佰伍拾壹万零叁佰玖拾柒元。
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2003-09-22
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公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海茉织华股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年期末股本总数43450万股为基数向全体股东每股派发现金红利0.15元人民币(含税)，B股折成美元派发，每股派发现金红利0.018122美元。
(A股)股权登记日：2003年9月25日
除息日：2003年9月26日
红利发放日：2003年10月9日
(B股)最后交易日：2003年9月25日
除息日：2003年9月26日
股权登记日：2003年9月30日
红利发放日：2003年10月17日 |
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2004-05-28
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年5月27日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司第二届董事会独立董事人事变动的议案。
二、通过公司董事会在2004年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案：具体
形式为公司自营股票、有价证券及期货业务等。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预
案等及以上事项 |
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