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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报 |
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2019-11-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600555_20191130_1.pdf
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2019-11-30
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关于子公司起诉平湖九龙山海洋花园度假有限公司及其股东的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600555_20191130_3.pdf
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2019-11-30
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关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600555_20191130_5.pdf
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2019-11-30
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关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600555_20191130_4.pdf
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2019-11-14
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新股份有限公司董事会决定于2019年11月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600555_20191114_1.pdf
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2019-11-14
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》 |
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2019-11-14
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》
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2019-11-13
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关于子公司起诉九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600555_20191113_1.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.039
加权平均净资产收益率(%) -3.6
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600555_2019_3.pdf
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2019-10-31
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第八届监事会第3次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600555_20191031_2.pdf
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2019-10-31
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第八届董事会第4次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第八届董事会第4次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600555_20191031_1.pdf
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2019-10-18
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关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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第八届董事会第3次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第八届董事会第3次会议于2019年9月25日召开，会议审议通过《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-03
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关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-03
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关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -1.88
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2019-08-31
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第八届监事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600555_20190831_2.pdf
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2019-08-31
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第八届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第八届董事会第2次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-20
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第八届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-20
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第八届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第八届董事会第1次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长的议案》、《关于公司第八届董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600555_20190820_1.pdf
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2019-08-14
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关于选举产生第八届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-13
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600555_20190813_3.pdf
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2019-08-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月12日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600555_20190813_1.pdf
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2019-08-10
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关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告 |
上交所公告，关联交易,诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-10
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关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600555_20190810_1.pdf
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2019-07-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李忠先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举余欢先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举黄河先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事
2.04 选举秦波先生为第八届董事会独立董事
2.05 选举周莉女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举舒伟东先生为第八届监事会非职工监事
3.02 选举杨明华先生为第八届监事会非职工监事
4 《关于确定公司独立董事津贴的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-07-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新股份有限公司董事会决定于2019年8月12日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600555_20190727_1.pdf
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2019-07-27
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关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600555_20190727_2.pdf
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2019-07-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李忠先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举余欢先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举黄河先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事
2.04 选举秦波先生为第八届董事会独立董事
2.05 选举周莉女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举舒伟东先生为第八届监事会非职工监事
3.02 选举杨明华先生为第八届监事会非职工监事
4 《关于确定公司独立董事津贴的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》
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