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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600557_2018_n.pdf
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2019-04-10
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600557_20190410_2.pdf
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 董事会2018年度工作报告
3 监事会2018年度工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2019-04-10
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于确定回购股份用途及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 董事会2018年度工作报告
3 监事会2018年度工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于收到化学药品1类药物《临床试验通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2019-02-13
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-23
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第六届董事会第二十三次会议决议暨2019年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司董事会会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。
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2019-01-23
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关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2019-01-10
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关于回购公司股份比例达2%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2019-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2018-12-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2018-11-17
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关于首次实施回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2018-11-16
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-09
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2018年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年11月8日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600557_20181109_1.pdf
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2018-11-09
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关于回购公司股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-05
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2018-10-30
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关于公司2018年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 8.74
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2018-10-30
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关于2018年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600557_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年10月28日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600557_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600557_20181030_4.pdf
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2018-10-27
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关于药品首次入选“国家基本药物目录”的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600557_20181027_1.pdf
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2018-10-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格、定价原则
1.03 股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.04 回购的资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购有关决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
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