| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-06-25
|
2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河北裕丰实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本14000
万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月30日
除息日：2004年7月1日
现金红利发放日：2004年7月9日
|
|
|
2004-08-06
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 616,879,108.29 570,285,399.20
股东权益(不含少数股东权益) 339,099,082.01 345,004,461.05
每股净资产 2.42 2.46
调整后的每股净资产 2.41 2.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 153,014,966.97 105,507,974.32
净利润 8,094,620.96 6,942,822.73
扣除非经常性损益后的净利润 8,435,709.19 7,198,974.66
每股收益 0.06 0.05
净资产收益率(%) 2.39 2.07
经营活动产生的现金流量净额 -5,293,883.52 -26,215,633.34
|
|
|
2004-08-06
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2003-04-25
|
(600559)“裕丰股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 59478.80
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 33162.11
每股净资产(元) 2.37
调整后的每股净资产(元) 2.36
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2013.18
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 0.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.95
|
|
|
2003-05-15
|
(600559)“裕丰股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
河北裕丰实业股份有限公司于2003年5月14日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及其摘要。
二、通过了2002年度公司利润分配方案：每10股派现金红利0.50元(含税)。
三、通过了关于同河北衡水远大集团棉纺织总厂互为对方银行贷款提供等额
担保的议案：同意公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂相互为对方向银行贷款提
供等额担保，互保金额累计不超过人民币20000万元，期限为自股东大会批准之日
起两年。
四、通过了更换独立董事的议案。
五、同意公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计
机构。
|
|
|
2003-08-06
|
(600559)“裕丰股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 583,720,893.73 593,916,269.36
股东权益(不含少数股东权益) 335,819,347.72 328,476,524.99
每股净资产 2.40 2.35
调整后的每股净资产 2.39 2.34
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 105,507,974.32 128,463,477.48
净利润 6,942,822.73 11,859,971.18
扣除非经常性损益后的净利润 7,198,974.66 11,344,184.88
每股收益 0.05 0.12
净资产收益率 2.07% 7.42%
经营活动产生的现金流量净额 -26,215,633.34 20,426,009.05
|
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
(600559)“裕丰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
河北裕丰实业股份有限公司于2004年4月19日上午召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配预案：以2003年12月31日总股本14000万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)。
二、通过公司2003年年报及其摘要。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权的议案。
六、通过公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》：鉴于公司拟用自有资金受让公司向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司原租赁使用的五宗土地使用权中的四宗土地使用权，经双方平等协商，同意对双方于2001年5月29日签订的《土地租赁协议》及于2002年1月28日签订的《土地租赁补充协议》进行修订，将原土地租赁协议中的租赁五宗土地使用权修订为租赁一宗土地使用权，土地租金由年租金50万元，调整为年租金30万元，其他原《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》中约定的条款不变。
七、通过设立“京安斯格猪繁育安平分公司”的议案。
八、聘任张书和为京安斯格猪繁育安平分公司总经理。
九、聘任吕志强为公司技术总监。
十、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
河北裕丰实业股份有限公司于2004年4月16日与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)签订了《土地使用权转让协议》，老白干集团同意将公司原租赁其位于河北省衡水市东门口乡干马村南的四宗土地，即国有土地使用证编号分别为衡国用(2000)第172号、衡国用(2000)第173号、衡国用(2000)第174号、衡国用(2001)第007号的项下土地使用权，土地登记总面积为244543.37平方米，全部有偿转让给公司。转让价格以评估后的评估值为交易价格，本次受让土地使用权资金来源为公司自有资金。
本次交易构成关联交易。
2004年4月8日河北裕丰实业股份有限公司与中国工商银行衡水分行新华支行先后签署了1800万元、2000万元的《保证合同》，为河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称：远大集团)贷款提供连带担保，期限为12个月，均为自2004年4月8日至2005年4月7日。
截止目前，公司累计对外担保数量为陆仟柒佰万元，无逾期对外担保。
|
|
|
2004-04-22
|
(600559)“裕丰股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 570,285,399.20 593,916,269.36
股东权益(不含少数股东权益) 345,004,461.05 335,476,524.99
每股净资产 2.46 2.40
调整后的每股净资产 2.46 2.39
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 261,181,766.77 262,570,399.48
净利润 15,127,936.06 21,747,692.80
每股收益 0.11 0.16
净资产收益率 4.38% 6.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.44
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2004-04-22
|
(600559)“裕丰股份”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 609,858,381.15 570,285,399.20
股东权益(不含少数股东权益) 349,068,661.56 345,004,461.05
每股净资产 2.49 2.46
调整后的每股净资产 2.49 2.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,445,739.01 -11,445,739.01
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.16 1.16
|
|
|
2004-05-26
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年4月19日上午8时30分在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人, 独立董事石静霞女士因工作原因未能到会,委托独立董事秦玉昌先生代为表决,全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2003年度总经理业务报告》。
三、审议通过了《2003年度公司财务报告》。
四、审议通过了《2003年度公司利润分配预案》。
经河北华安会计师事务所有限公司审计,2003年度公司共实现净利润15,127,936.06元,提取10%法定公积金1,512,793.61元和提取5%法定公益金756,396.80元,加上年初未分配利润18,485,538.88元,减去分配的2002年度现金股利7,000,000,00后,年末可供股东分配的利润共计24,344,284.53元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会制定的2003年度利润分配预案为：以2003年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.00元(含税),共计分配现金股利14,000,000.00元,剩余10,344,284.53元结转至下年度。该预案需提请2003年度股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过了《公司2003年年报及其摘要》。
六、审议通过了《公司2004年第一季度报告》。
七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
Ⅰ、原章程第五十二条"公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联方提供担保。"现修改为：
"第五十二条 公司控股股东及其他关联方与公司发生经营性资金往来,应当严格限制占用公司资金。公司控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出；公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给公司控股股东及其他关联方使用：(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给公司控股股东及其他关联方使用；(二)通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；(三)委托公司控股股东及其他关联方进行投资活动；(四)为公司控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(五)代公司控股股东及其他关联方偿还债务；(六)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。"
Ⅱ、在章程原第五十二条后增加一条作为第五十三条(原序号顺延)：
"第五十三条 公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司对外提供担保,被担保对象必须符合以下资信标准：(一)因公司业务需要的互保单位；(二)经营状况良好,有良好的银行信誉,且有发展前景的盈利企业。
公司对外担保应要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
Ⅲ、原章程第一百五十一条第三款为"(三)董事会决定担保事项的权限为：1、以公司资产、权益为自身债务进行抵押、质押的,用于抵押、质押的资产、权益的价值不超过公司最近一次经审计的净资产的50%的；2、以公司资产、权益为他人(包括但不限于子公司、参股公司等)的债务提供抵押、质押担保的,和/或由公司做为保证人为他人的债务提供保证的,公司所担保的债务的金额不超过公司最近一次经审计的净资产的20%。"现修改为：第一百五十二条第三款
"(三)董事会决定担保事项的权限为：
1、以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的,用于抵押、质押的资产、权益的价值若不超过公司最近一次经审计的净资产的50%,由董事会批准,超出该范围的应由股东大会审议批准。
2、以公司资产、权益为公司持股50%以上的控股子公司的债务提供抵押、质押担保的,和/或由公司作为保证人为公司持股50%以上的控股子公司的债务提供担保的,公司所担保的债务的累计金额若不超过公司最近一次经审计的净资产的30%的,应当由董事会全体成员三分之二以上同意批准,超出该范围的应由股东大会审议批准。
3、以公司资产、权益为他人(不包括公司持股50%以上的控股子公司)的债务提供抵押、质押担保的,和/或由公司作为保证人为他人(不包括公司持股50%以上的控股子公司)的债务提供担保的,公司所担保的债务的累计金额若不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的,应当由董事会全体成员三分之二以上同意批准,超出该范围的应由股东大会审议批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。"
Ⅳ、原章程中"中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处"修改为"中国证券监督管理委员会河北监管局"。
八、审议通过了关于修改《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
Ⅰ、原董事会议事规则第六十四条第二款"对于收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等一并计算)不超过占公司最近经审计的净资产总额20%；收购、 出售资产相关的净利润或亏损的绝对值(按最近一期经审计的财务报告)占公司最近经审计的净利润或亏损绝对值的20%以下,且绝对金额在500万元以下；关联交易的金额为不超过占公司最近经审计的净资产值5%、交易金额不超过3000万元； 运用资金或对外投资金额不超过公司最近经审计的净资产值20%；以公司资产、权益为自身债务进行抵押、 质押的,用于抵押、质押的资产、权益的价值不超过公司最近经审计的净资产值 50%的；以公司资产、权益为他人(包括但不限于子公司、参股公司等)的债务提供抵押、质押担保的,和/或由公司做为保证人为他人的债务提供保证的, 公司所担保的债务的金额不超过公司最近经审计的净资产值的20%的投资活动, 公司董事会可以自行决定。但应严格遵守国家法律、法规和公司章程的规定。投资方案应当符合股东大会确定的公司发展规划和经营方针,不得对同一个投资活动以分拆的方式进行。"现修改为：
董事会处置公司资产的权限为：
(一)董事会收购、出售资产的权限为：
1、收购、出售资产的资产总额(按最近一期经审计的财务报告或评估报告)不超过公司最近经审计的总资产的20%；
2、收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值(按最近一期经审计的财务报告)不超过公司最近经审计的净利润或亏损绝对值的20%,且绝对金额在500万元以下；
被收购、出售资产的净利润或亏损无法计算的,不适用本款；被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益,被收购、出售资产的净利润或亏损以与这部分产权相关的净利润或亏损计算；
3、收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等一并计算)不超过公司最近经审计的净资产总额20%；关联交易的金额为不超过公司最近经审计的净资产值5%、且交易金额不超过3000万元；
公司在连续十二个月内对同一或相关资产分次进行收购、出售的,以其在此期间交易累计计算；
公司持股比例超过50%的子公司收购、出售资产,公司的参股公司(持股50%以下)收购、出售资产,交易标的有关金额指标乘以参股比例后,适用上述的规定；
本条所称收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。
(二)董事会运用资金及对外投资(包括但不限于风险投资等)的权限为：
运用资金或对外投资金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的20%。
董事会应严格遵守国家法律、法规和公司章程的规定。投资方案应当符合股东大会确定的公司发展规划和经营方针,不得对同一个投资活动以分拆的方式进行。
(三)董事会决定担保事项的权限为：
1、以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的,用于抵押、质押的资产、权益的价值若不超过公司最近一次经审计的净资产的50%,由董事会批准,超出该范围的应由股东大会审议批准。
2、以公司资产、权益为公司持股50%以上的控股子公司的债务提供抵押、质押担保的,和/或由公司作为保证人为公司持股50%以上的控股子公司的债务提供担保的,公司所担保的债务的累计金额若不超过公司最近一次经审计的净资产的30%的,应当由董事会全体成员三分之二以上同意批准,超出该范围的应由股东大会审议批准。
3、以公司资产、权益为他人(不包括公司持股50%以上的控股子公司)的债务提供抵押、质押担保的,和/或由公司作为保证人为他人(不包括公司持股50%以上的控股子公司)的债务提供担保的,公司所担保的债务的累计金额若不超过公司最近一次经审计的净资产的20%的,应当由董事会全体成员三分之二以上同意批准,超出该范围的应由股东大会审议批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
Ⅱ、原议事规则中"中国证券监督管理委员会石家庄证券监管特派员办事处"修改为"中国证券监督管理委员会河北监管局"。
九、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法》的议案。
十、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
十一、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司人事管理制度》的议案。
十二、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
十三、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司财务管理办法》的议案。
十四、审议通过了《河北裕丰实业股份有限公司内部审计管理制度》的议案。
以上九、十、十一、十二、十三、十四规章制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十五、审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案。
为了增强公司的独立性,减少关联交易,使公司资产更加完整,以及为公司今后的发展增加土地储备, 同时解决土地及附着物分离问题,有利于公司进行抵押贷款,减少因互保带来的对外担保风险。公司于2004年4月16日与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司签订了《土地使用权转让协议》,同意用公司自有资金受让本公司向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司原租赁使用的位于河北省衡水市东门口乡干马村南的四宗土地使用权,国有土地使用证编号分别为衡国用(2000)第172号、衡国用(2000)第173号、衡国用(2000)第174号、衡国用(2001)第007号,土地登记面积为244,543.37平方米,收购价格以评估值为准,相关土地评估报告将于2003年年度股东大会召开五个工作日前公告。(详细内容见关联交易公告)
关联董事张永增先生回避该项议案表决。
公司独立董事认为董事会对该议案的表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定,本次关联交易的内容合法,定价方法公允,没有损害公司和中小股东的利益。
十六、审议通过了公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》。
鉴于公司拟用自有资金受让本公司向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司原租赁使用的五宗土地使用权中的四宗土地使用权,经双方平等协商,同意对双方于2001年5月29日签订的《土地租赁协议》及于2002年1月28日签订的《土地租赁补充协议》进行修订,将原土地租赁协议中的租赁五宗土地使用权修订为租赁一宗土地使用权,土地租金由年租金50万元,调整为年租金30万元,其他原《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》中约定的条款不变。
关联董事张永增先生回避该项议案表决。
十七、审议通过了《关于设立"京安斯格猪繁育安平分公司"》的议案。
为保证京安斯格猪繁育推广中心项目募集资金能有效、合理、及时地按募集计划投入,便于对募集资金使用情况进行监督,对相关人员及经营情况进行考评,同意设立京安斯格猪繁育安平分公司。
十八、审议通过了《关于提名张书和先生为京安斯格猪繁育安平分公司总经理、魏运章先生为副总经理》的议案。
根据总经理刘彦龙先生提名,董事会同意聘任张书和先生为京安斯格猪繁育安平分公司总经理、魏运章先生为副总经理。
十九、审议通过了聘任吕志强先生为公司技术总监的议案。
二十、审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案。
与会董事一致同意公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构,财务审计费用为40万元(不包括差旅费用)。
二十一、审议通过了关于《》的议案。
1、会议召开时间：2004年5月26日,星期三,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
3、会议审议事项：
(1) 审议《2003年度董事会工作报告》。
(2) 审议《2003年度监事会工作报告》。
(3)审议《2003年度公司财务报告》。
(4)审议《2003年度公司利润分配预案》。
(5)审议《2003年度公司年报及其摘要》。
(6)审议关于修改《公司章程》的议案。
(7)审议关于修改《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
(8)审议《河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法》的议案。
(9)审议《河北裕丰实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
(10)审议《河北裕丰实业股份有限公司人事管理制度》的议案。
(11)审议《河北裕丰实业股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
(12)审议《河北裕丰实业股份有限公司财务管理办法》的议案。
(13)审议《河北裕丰实业股份有限公司内部审计管理制度》的议案。
(14)审议《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案。
(15)审议公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》议案。
(16)审议《续聘会计师事务所》的议案。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2004年5月17日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)登记时间
2004年5月25日上午8：00？12：00,下午14：00？18：00时。
(3)登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司证券部
联系人：刘 勇 武晓涛
联系电话：0318？2122755
传真：0318？2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
2003年年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2003年年度股东大会。
表决指示：
议案： 赞成 反对 弃权
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二OO四年四月十九日
附：吕志强先生简历：
吕志强,男,汉族,大学教授,原籍河北省雄县,1962年毕业于河北农业大学畜牧专业,在河北农业大学畜牧系历任讲师、副教授、教授,动物生产硕士点负责人,学科带头人、硕士生导师,曾担任养猪学、畜牧学、动物生产学、饲养学等本科和研究生四门必修课的教学任务,主持完成省科委下达的科研项目和科技攻关项目四项。在商品瘦肉猪高产技术研究与开发上有很深的造诣,多次荣获得河北省科委科技进步奖,1996年被中国畜牧医学会授予荣誉奖。
|
|
|
2005-01-21
|
公布为冀衡股份提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600559)“裕丰股份”
2004年12月15日，河北裕丰实业股份有限公司与中国进出口银行签署了6000
万元的《保证合同》，为河北冀衡化学股份有限公司(下称：冀衡股份)贷款提供
连带担保，担保金额总计人民币6000万元，期限为18个月(自2004年12月24日至2
006年6月24日)。
截止目前，公司累计对外担保数量为壹亿柒仟万元，无逾期对外担保。
|
|
|
2004-06-30
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-01
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-09
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-10-29
|
2002.10.29是裕丰股份(600559)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2004-10-26
|
召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年8月3日上午8时30分在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人, 独立董事申富平先生因工作原因未能到会,委托独立董事秦玉昌先生代为表决,全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。
为了增强公司的独立性,减少关联交易,使公司资产更加完整,以及为公司今后的发展增加土地储备, 同时解决土地及附着物分离问题,有利于公司进行抵押贷款,减少因互保带来的对外担保风险。公司于2004年7月26日与衡水京安集团有限公司签订了《土地使用权转让协议》,同意用公司自有资金受让本公司向衡水京安集团有限公司原租赁使用位于河北省安平县两洼乡东寨子村南、饶安路南的土地,即国有土地使用证编号分别为安平县国用(1999)第01468号、安平县国用(1999)第01469号、安平县国用(2000)第00331号、安平县国用(2000)第00332号、安平县国用(1999)第01828号、安平县国用(1999)第01829号、安平县国用(2001)第00632号的项下土地使用权,土地登记总面积为218,829平方米,转让价格以具有土地评估资格的衡水信达房地产评估咨询有限公司评估后的评估值为交易价格,相关土地评估报告将于股东大会召开五个工作日前公告。
公司独立董事认为董事会对该议案的表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定,本次关联交易的内容合法,定价方法公允,没有损害公司和中小股东的利益。
三、审议通过了关于《》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述第二项提案需提交股东大会审议,与会董事一致同意于2004年10月26日。
1、会议召开时间：2004年10月26日,星期三,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议审议事项：审议《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2004年10月18日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股票帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)登记时间
2004年10月25日上午8：00-12：00,下午14：00-18：00时。
(3)登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号公司证券部
联系人：刘 勇 武晓涛
联系电话：0318-2122755
传 真：0318-2669976
邮 编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
2004年第一次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
表决指示：
议案： 赞成 反对 弃权
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月三日
|
|
|
2002-10-14
|
2002.10.14是裕丰股份(600559)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2002-10-14
|
2002.10.14是裕丰股份(600559)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2002-10-09
|
2002.10.09是裕丰股份(600559)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2002-10-14
|
2002.10.14是裕丰股份(600559)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2002-10-15
|
2002.10.15是裕丰股份(600559)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2002-10-16
|
2002.10.16是裕丰股份(600559)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2002-10-14
|
2002.10.14是裕丰股份(600559)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
|
|
2004-04-22
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-26 |
|
|
2003-04-01
|
(600559)“裕丰股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
河北裕丰实业股份有限公司于2003年3月31日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于变更募集资金用途的议案。
二、通过关于授权董事长根据生产经营需要与银行签署单笔流动资金贷款
不超过2000万元的议案。
三、通过了关于调整部分股东监事的议案。
|
|
|
2003-05-14
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年3月25日上午8时30分在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,独立董事石静霞女士、秦玉昌先生因故未能到会,委托独立董事吕志强先生代为表决。部分监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2002年度年报及其摘要》。
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《2002年度总经理业务报告》。
四、审议通过了《2002年度公司财务决算报告》及《2003年度公司财务预算报告》。
五、审议通过了《2002年度公司利润分配预案》。
经河北华安会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润21,747,692.80元,提取10%的法定公积金2,174,769.28元和5%的法定公益金1,087,384.64元,可供股东分配的利润为18,485,538.880((元,公司拟以2002年末总股本14000万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)。共派发现金7,000,000.00元。剩余11,485,538.880((元结转至下年度。该预案须经2002年度股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了《关于同河北衡水远大集团棉纺织总厂互为对方银行贷款提供等额担保的议案》。
目前公司正处于建设发展期,需要较大的资金投入,为及时补充公司发展所需资金,提高公司的运营能力,需向银行借款。根据银行的要求,贷款必须提供担保人。河北衡水远大集团棉纺织总厂为全国520家大型企业之一,综合排名第377位,其生产经营状况稳定,信誉良好,企业有较强的偿债能力,担保风险不大。2002年末该企业资产总额51,051万元,负债总额30,049万元,净资产21,002万元,实现利润2102万元。公司拟与河北衡水远大集团棉纺织总厂相互为对方向银行借款提供等额担保,互保金额累计不超过人民币20000万元,期限为股东大会批准之日起两年。
七、审议通过了《更换独立董事的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件精神,公司独立董事中应至少包括一名会计专业人士,经董事会研究决定,同意吕志强先生辞去公司独立董事的职务,推举申富平先生为公司独立董事候选人(申富平先生简历见附件)。
八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
与会董事一致同意,公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,财务审计费用为40万元(不包括差旅费用)。
九、审议通过了《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》。
1、会议召开时间：2003年5月14日,星期三,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议《2002年度公司年报及其摘要》。
(2)审议《2002年度董事会工作报告》。
(3)审议《2002年度监事会工作报告》。
(4)审议《2002年度公司财务决算报告》及《2003年度公司财务预算报告》。
(5)审议《2002年度公司利润分配方案》。
(6)审议《关于同河北衡水远大集团棉纺织总厂互为对方银行贷款提供等额担保的议案》。
(7)审议《更换独立董事的议案》。
(8)审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2003年4月29日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股票帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)登记时间
2003年5月12日上午8：00-12：00,下午14：00-18：00时。
(3)登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号公司证券部
联系人：刘勇王彦格
联系电话：0318-2122755
传真：0318-2122755
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
2002年年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2002年度股东大会。
表决指示：
议案一：赞成反对弃权
议案二：赞成反对弃权
议案三：赞成反对弃权
议案四：赞成反对弃权
议案五：赞成反对弃权
议案六：赞成反对弃权
议案七：赞成反对弃权
议案八：赞成反对弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：
受托日期：2003年月日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司
董事会
二零零三年三月二十五日
附件：独立董事候选人简历
申富平,男,汉族,生于1964年3月,经济学硕士,中国注册会计师,高级会计师。曾先后在张家口市经委、河北省财政厅从事财政财务及国有资产管理工作。曾任河北省注册会计师协会秘书长。目前任石家庄经济学院副院长,第六届中国独立审计准则中方专家咨询组成员,河北省税收学会理事,河北省中青年会计成本研究会副会长,河北农业大学经济管理学院兼职教授,河北经贸大学硕士研究生导师,河北省注册会计师协会专业技术委员会副主任。先后出版了近60万字的11部著作和20余篇论文。
附件：
独立董事提名人声明
提名人河北裕丰实业股份有限公司(以下简称＂本公司＂)董事会现就提名申富平先生为本公司独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告附件),被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事会候选人声明书),
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河北裕丰实业股份有限公司
董事会
2003年3月25日
独立董事候选人声明
声明人申富平,作为河北裕丰实业股份有限公司独立董事候选人,现公开声明本人与河北裕丰实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河北裕丰实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：申富平
2003年3月25日
|
|
|
2003-03-28
|
(600559)“裕丰股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 59391.63 38558.79 54.03
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 32847.65 14802.12 121.91
主营业务收入(万元) 26257.04 22767.29 15.33
净利润(万元) 2174.77 2182.54 -0.36
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2374.43 2242.22 5.90
每股收益(元) 0.16 0.22 -27.27
每股净资产(元) 2.35 1.48 58.78
调整后的每股净资产(元) 2.34 1.48 58.11
净资产收益率(%) 6.62 14.74 -55.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.74 14.40 -11.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 0.60 -26.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
|
|
|
2003-03-28
|
(600559)“裕丰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
河北裕丰实业股份有限公司于2003年3月25日召开二届三次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度年报及其摘要。
二、通过了2002年度公司利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过了关于同河北衡水远大集团棉纺织总厂(以下简称“远大集团”)
互为对方银行贷款提供等额担保的议案：2003年3月10日，公司与远大集团签
署互相担保协议，累计互相担保金额不超过人民币贰亿元。担保期限为自股东
大会批准之日起二年。截止目前公司尚未对外提供担保。
四、通过了更换独立董事的议案。
五、通过了关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务
审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月14日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-03-31
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年2月26日上午8时30分在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事刘彦龙先生、独立董事秦玉昌先生因故未能到会,分别委托董事张永增先生、独立董事石静霞女士代为表决。部分监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
本公司原计划投资8617万元在河北省安平县建设肉类联合加工厂项目。为进一步提高募集资金使用效率,尽快实现公司构建″饲料、养殖、屠宰加工、销售″一条龙生猪产业链的战略发展目标,最大限度的维护全体股东的利益,公司董事会经慎重研究,现拟与北京二商集团有限责任公司、中国肉类食品综合研究中心合资设立北京京裕大红门肉类食品有限公司。新公司拟在北京市建设肉类联合加工厂项目。该项目尚需有关部门批准。根据出资三方签订的《出资意向书》,新公司注册资本分期投入,首期注册资本为2000万元,注册地：北京市丰台区。北京二商集团有限责任公司出资1100万元,占新公司注册资本的55%,本公司出资800万元,占新公司注册资本的40%,中国肉类食品综合研究中心出资100万元,占新公司注册资本的5%。一年内北京二商集团有限责任公司追加投资4400万元,本公司追加投资3200万元,中国肉类食品综合研究中心追加投资400万元；二年内北京二商集团有限责任公司再追加投资2750万元,本公司再追加投资2000万元,中国肉类食品综合研究中心再追加投资250万元。北京二商集团有限责任公司实际出资8250万元,以现金或经营性资产投入,本公司实际出资6000万元,以募集资金投入,中国肉类食品综合研究中心实际出资750万元,以现金投入。新公司主要从事生猪屠宰加工与销售,熟食品加工与销售,冷藏,配送。剩余资金2617万元用于补充本公司流动资金。本公司与其余两家发起人不存在关联关系。以上出资完成后,本公司仍仅占新公司股份的40%,不具控股地位。(详见《河北裕丰实业股份有限公司变更募集资金用途公告》)
二、审议通过了《关于授权董事长根据生产经营需要与银行签署单笔流动资金贷款不超过2000万元的议案》。
为提高公司运营效率,及时补充生产所需资金,经董事会研究决定,在董事会闭会期间,授权董事长根据生产经营需要行使与银行签署单笔流动资金贷款不超过2000万元的权利。
三、审议通过了《聘用商清艳先生担任公司副总经理的议案》。
经总经理提名,与会董事一致同意聘请商清艳先生担任公司副总经理。
四、审议通过了《关于高级管理人员年薪的议案》。
为完善公司的激励机制,充分调动高级管理人员的积极性、创造性,保证公司生产经营计划顺利完成。公司决定对高级管理人员任期内实行年薪 税前 ：
董事长：12万元；副董事长：10万元；总经理：10万元；副总经理：5-7万元；董事会秘书：5万元；证券事务代表：4万元；独立董事：5万元。另外,根据业务量及贡献大小除年薪外,经理层制订详细的承包责任制,收入与任务完成情况挂钩。
五、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议召开时间：2003年3月31日,星期一,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议《关于变更募集资金用途的议案》。
(2)审议《关于授权董事长根据生产经营需要与银行签署单笔流动资金贷款不超过2000万元的议案》。
(3)审议《关于高级管理人员年薪的议案》。
(4)审议《关于监事会主席年薪的议案》。
(5)审议《马怀让先生出任公司股东监事》的议案。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2003年3月24日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)登记时间
2003年3月27日上午8：00-12：00,下午14：00-18：00时。
(3)登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司证券部
联系人：刘勇武晓涛
联系电话：0318-2122755
传真：0318-2122755
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证：
受托日期：
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二零零三年二月二十六日
附件：副总经理简历
商清艳男,汉族,生于1962年10月,大专文化,经济师,中共党员,原籍河北省安平县。历任安平县食品公司会计、站长、1997年9月至1999年11月任京安集团副总经理,1999年12月至2002年12月任股份公司董事、副总经理,2002年12月至今任股份公司监事,现已辞去监事职务。
|
|
|
2003-02-27
|
(600559)“裕丰股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
|
|
河北裕丰实业股份有限公司于2003年2月26日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于变更募集资金用途的议案：现拟与北京二商集团有限责任
公司、中国肉类食品综合研究中心合资设立北京京裕大红门肉类食品有限公司。
新公司拟在北京市建设肉类联合加工厂项目。该项目尚需有关部门批准。根据
出资三方签订的《出资意向书》，新公司注册资本分期投入，首期注册资本为
2000万元，公司出资800万元，占新公司注册资本的40%；一年内公司追加投资
3200万元，二年内公司再追加投资2000万元，公司实际出资6000万元，以募集
资金投入；以上出资完成后，公司仍仅占新公司股份的40%，不具控股地位。
二、通过了关于授权董事长根据生产经营需要与银行签署单笔流动资金贷
款不超过2000万元的议案。
三、同意聘请商清艳担任公司副总经理。
四、通过了关于调整部分股东监事的议案。
董事会决定于2003年3月31日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
|
| | | |
