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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-18
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(600566)“洪城股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,重大合同 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司于2003年3月15日召开二届十一次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年年末总股本10630.8万
股为基数，向全体股东每10股派0.50元现金红利(含税)，本次资本公积金不转
增股本。
二、通过了续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构
的议案。
三、通过了公司2002年度报告及其摘要。
四、通过了关于对公司章程部分条款进行修改的议案。
五、通过了关于董、监事会换届选举及提名第三届董、监事会董、监事候
选人的议案。
六、通过了关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案。
七、通过了关于董事会授予董事长若干权限的议案。
八、通过了关于公司与沙市洪城置业有限公司签订《房屋租赁合同》的议
案：公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平
方米房屋出租给沙市洪城置业有限公司，租赁期为一年，自2003年1月1日至
2003年12月31日止。合同租金为860万元。
董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-19
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(600566)“洪城股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过了续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构
的议案。
三、通过了公司2002年度报告及其摘要。
四、通过了关于对公司章程部分条款进行修改的议案。
五、通过了关于选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
(600566)“洪城股份”公布董监事会决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司于2003年4月18日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、推选王洪运为公司第三届董事会董事长。
二、聘任谭志华为公司总经理(兼)。
三、聘任王速建为公司第三届董事会秘书(兼)。
四、推选肖晓梅为公司第三届监事会主席。
(600566)“洪城股份”公布职工代表大会决议公告
根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议，选举王雄文、胡
彦为公司第三届监事会中由公司职工代表担任的监事。任期从2003年4月18日起
至2006年4月17日止。
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2003-04-26
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(600566)“洪城股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 62696.53
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 46139.26
每股净资产(元) 4.34
调整后的每股净资产(元) 4.33
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1538.94
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 0.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.76
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2003-07-29
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(600566)“洪城股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 637,550,920.61 606,317,393.92
股东权益(不含少数股东权益) 466,333,068.80 458,149,506.14
每股净资产 4.39 4.31
调整后的每股净资产 4.38 4.30
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 54,747,753.95 50,562,290.11
净利润 8,183,562.66 8,857,932.67
扣除非经常性损益后的净利润 7,836,979.28 8,953,808.05
每股收益 0.077 0.083
净资产收益率(%) 1.75 1.93
经营活动产生的现金流量净额 -22,498,448.01 3,567,302.04 |
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2003-07-01
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(600566)“洪城股份”公布法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司日前接公司股东沙隆达集团公司(联营)通知：
荆州市洪泰置业投资有限公司(有限责任公司)于2003年6月27日与公司股东沙隆达
集团公司签定了《股份转让协议》。根据有关规定，将有关事宜公告如下：
根据荆州市洪泰置业投资有限公司与沙隆达集团公司于2003年6月27日签署的
《股份转让协议》，沙隆达集团公司将持有的公司社会法人股1897万股(占公司股
份比例为17.84%)以每股2.11元的价格转让给荆州市洪泰置业投资有限公司，转让
价款合计4002.67万元。
以上股权过户登记手续完成后，沙隆达集团公司不再持有公司社会法人股，荆
州市洪泰置业投资有限公司将持有公司社会法人股1897万股，占公司总股本的
17.84%，成为公司的第二大股东。
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2003-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司于2003年9月9日召开三届四次董事会，
会议审议通过公司关于中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查意见的整
改报告。
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2003-09-03
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司第一大股东荆州市国有资产管理局已将其
所持有的公司国有股共计16300000股(占公司总股本的15.33%)质押给中国民生
银行武汉水果湖支行。质押期自2003年9月1日至2004年8月31日止。股份质押
手续已于2003年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 648,302,935.26 606,317,393.92
股东权益(不含少数股东权益) 468,848,913.32 458,149,506.14
每股净资产 4.41 4.31
调整后的每股净资产 4.40 4.30
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -12,452,676.69
每股收益 0.024 0.101
净资产收益率(%) 0.537 2.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.448 2.20
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 691,019,351.79 650,391,551.55
股东权益(不含少数股东权益) 466,434,650.64 465,552,117.38
每股净资产 4.39 4.38
调整后的每股净资产 4.38 4.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,264,375.16 -32,264,375.16
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.19 0.19 |
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2004-04-29
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。
五、通过募集资金余额使用的议案。 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 700,426,581.31 650,391,551.55
股东权益(不含少数股东权益) 470,479,676.28 465,552,117.38
每股净资产 4.43 4.38
调整后的每股净资产 4.42 4.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 71,711,367.49 54,747,753.95
净利润 4,927,558.90 8,183,562.66
扣除非经常性损益后的净利润 5,058,260.70 7,836,979.28
每股收益 0.05 0.08
净资产收益率(%) 1.05 1.75
经营活动产生的现金流量净额 -35,438,524.55 -22,498,448.01
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2004-08-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600566)“洪城股份”
湖北洪城通用机械股份有限公司于2004年8月16日召开三届九次董事会及三
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。
二、通过公司2004年半年报及其摘要。
董事会决定于2004年9月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2001-08-01
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2001.08.01是洪城股份(600566)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是洪城股份(600566)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2003-05-23
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(600566)“洪城股份”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年
末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.50元现金红利(含税)。股权
登记日为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月5日。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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(600566)洪城股份:召开2002年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北洪城通用机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年3月25日上午8：30在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十三人，实到十三人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告
二、审议通过了公司2003年度财务决算报告
三、审议通过了公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润7,402,611.24元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金732,677.63元和5％的法定公益金366,338.82元后，加上2002度未分配利润47,624,675.39元，本年度可供全体股东分配的利润为53,928,270.18元。截止2003年12月31日，公司资本公积金297,847,683.37元。公司董事会决定本次利润不分配；资本公积金本次不转增股本。以上利润分配和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2003年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案
公司董事会根据2002年度股东大会的决议，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构，根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2003年度审计费40万元，其中不包括差旅费等其他费用。
自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司董事会决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
本公司独立董事就此事项出具了独立董事意见。（见附件1）
五、审议通过了公司2003年度报告及其摘要
六、审议通过了关于对公司章程部分条款进行修改的议案
1、将《公司章程》原"第十九条 公司经批准发行的普通股总数为10630.8万股，目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人湖北荆州市国有资产管理局持有3272万股，占发行普通股总数的30.78%；发起人湖北大田化工股份有限公司持有45万股，占发行普通股总数的0.42%；发起人湖北沙市精密钢管总厂持有15万股，占发行普通股总数的0.14%；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有1.8万股，占发行普通股总数的0.02%。向社会公众发行普通股4400万股，占发行普通股总数的41.39%。"
修改为：
"第十九条 公司经批准发行的普通股总数为10630.8万股，目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人湖北荆州市国有资产管理局持有3272万股，占发行普通股总数的30.78%；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有1.8万股，占发行普通股总数的0.02%。向社会公众发行普通股4400万股，占发行普通股总数的41.39%。"
2、将《公司章程》原"第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司董事会可以行使不超过公司最近一次经审计的净资产20%以内的资金、资产运作及重大合同审批权，但应严格遵守国家法律、法规的规定。"
修改为：
"第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司董事会可以行使不超过公司最近一次经审计的净资产25%以内的资金、资产运作及重大合同审批权，但应严格遵守国家法律、法规的规定。
公司对外担保应当遵守以下规定：公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，公司对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产25%的,须经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
七、审议通过了关于募集资金余额使用的议案
公司2001年度首次公开发行股票4400万股，其中：新股发行4000万股，国有股存量发行400万股，发行价格：7.80元/股，募集资金已于2001年8月8日到达公司指定帐户，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字（2001）第005 号）的《验资报告》对募集资金进行了验证，本次募集资金扣除发行费用后，净额为292,790,000元。截止2003年末已累计使用资金总额187,437,966.74元，其中开发水工环保节能设备项目投入金额94，357，801.96元，大型电站阀门装置项目投入金额49,578,164.78元，原"发展烟气脱硫除尘成套设备"项目已变更为"收购湖北沙市阀门总厂部分房地产"项目，实际投入金额43,502,000元。截止2003年末，募集资金项目已全部投资完毕，募集资金余额105,352,033.26元。
根据公司的发展情况，募集资金余额使用方案如下：
1、募集资金项目"开发水工环保节能设备项目"，计划募集资金投入为170,000,000元，该项目同时得到国债专项资金的支持。至2003年末，募集资金投入94,357,801.96元，国债专项资金投入60,000,000元，该项目共计投入154,357,801.96元,完成计划的91%。现该项目已投资完毕，拟用该项目的募集资金归还国债贷款60,000,000元。
2、剩余45,352,033.26元补充募集资金项目的流动资金。该资金闲置期间继续用于短期国债等短期投资。
八、审议通过了公司与武汉理工大科技园股份有限公司签订的《入园协议书》的议案
公司与武汉理工大科技园股份有限公司本着诚实、守信、平等、互利的原则，经友好协商，双方就入驻武汉理工大学科技园开发建设事宜初步达成如下协议：
根据武汉理工大学科技园区总体规划和乙方用地要求，甲方同意将科技园一、二区内面积约72亩土地使用权出让给乙方，其四至范围见附图。
1、价格：每亩土地的出让价格确定为：12万元人民币，出让金额为：864万元人民币。（最终以实际出让土地面积计算为准）
2．支付方式：在本协议正式生效时乙方向甲方支付全部价款的50%即肆佰叁拾贰万元人民币，今年年底再支付全部价款的30%即贰佰伍拾玖万贰仟元人民币，在正式签订《国有土地使用权出让合同》时乙方向甲方支付全部余款。
九、审议通过了关于公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》的议案；
公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平方米房屋出租给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自二ＯＯ四年一月一日至二ＯＯ四年十二月三十一日止。合同租金为860万元，合同有效期内可分期支付。本公司与湖北沙市阀门总厂不存在关联关系。
十、审议通过了关于公司资产损失准备计提的议案（内容详见2003年年报）
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案需经股东大会审议通过后方能生效。
十一、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会决定于2004年4月28日上午9时在本公司会议厅召开公司2003年度股东大会,审议的上述第一、二、三、四、五、六、七项议案。
有关召开公司2003年度股东大会的详细事项通知如下：
1、会议时间:2004年4月28日上午9时开始，会期1天。
2、会议地点:公司会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、审议事项:
（1）公司2003年度董事会工作报告
（2）公司2003年度监事会工作报告
（3）公司2003年度财务决算报告
（4）公司2003年度利润分配和资本公积金转增方案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2003年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案
（6）公司2003年度报告及其摘要
（7）关于对公司章程部分条款进行修改的议案
（8）关于募集资金余额使用的议案
5、出席会议的对象:
（1）2004年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
1、会议登记事项:
（1）、登记手续:
a.个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
b.法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2002年4月19日至26日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。（节假日除外）
信函登记以当地邮戳为准。
(3). 登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。
7. 其它事项:
(1). 参加会议的股东食宿及交通费自理。
(2). 公司联系人：王速建 胡彦
联系电话：0716-8221198
传 真：0716-8221198
邮 编：434000
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2004年3月27日
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 113,425,639.65 107,291,805.87
净利润 7,402,611.24 13,892,030.26
总资产 650,391,551.55 606,317,393.92
股东权益(不含少数股东权益) 465,552,117.38 463,464,906.14
每股收益 0.07 0.13
每股净资产 4.38 4.36
调整后的每股净资产 4.37 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.21
净资产收益率(%) 1.59 3.00
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司于2004年3月25日召开三届六次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
二、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。
五、通过关于募集资金余额使用的议案。
六、通过公司与武汉理工大科技园股份有限公司签订的《入园协议书》的议
案：武汉理工大科技园股份有限公司同意将科技园一、二区内面积约72亩土地使
用权出让给公司，每亩土地的出让价格确定为12万元人民币，出让金额为864万
元人民币(最终以实际出让土地面积计算为准)。
七、通过公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》的议案：公司将其
所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平方米房屋出租
给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自2004年1月1日至2004年12月31日止。合
同租金为860万元。
八、通过公司资产损失准备计提的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-19
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司第二大股东荆州市洪泰置业投资股份有限公司已将其所持有的公司社会法人股共计11420000股(占公司总股本的10.74%)质押给华夏银行武汉市青山支行。质押期自2004年5月14日至2005年5月24日止。股份质押手续已于2004年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-12-08
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法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北洪城通用机械股份有限公司日前接股东荆州市洪发商贸有限公司和荆州
市洪泰置业投资有限公司通知：双方于2004年12月6日签定了《股份转让协议》
，荆州市洪发商贸有限公司将持有的公司社会法人股1060万股(占公司股份比例
为9.97%)以每股2.11元的价格转让给荆州市洪泰置业投资有限公司，转让价款合
计2236.6万元。
以上股权过户登记手续完成后，荆州市洪发商贸有限公司不再持有公司社会
法人股，荆州市洪泰置业投资有限公司将持有公司社会法人股2957万股，占公司
总股本的27.81%，仍为公司的第二大股东。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-08-22
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2001.08.22是洪城股份(600566)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-08-02
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2001.08.02是洪城股份(600566)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是洪城股份(600566)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2001-07-30
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2001.07.30是洪城股份(600566)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2001-08-22
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2001.08.22是洪城股份(600566)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2001-08-06
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2001.08.06是洪城股份(600566)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是洪城股份(600566)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:4400万股,发行后总股本:10630.8万股) |
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2003-04-18
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期1天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北洪城通用机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月 15日上午8：30在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十三人，实到十三人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2002年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2002年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润13,892,030.26 元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金1,389,203.03元和5％的法定公益金694,601.51元后，加上2001年度未分配利润35,816,449.67元，本年度可供全体股东分配的利润为47,624,675.39元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.50元现金红利（含税），派发现金红利总额为5,315,400.00 元，剩余42,309,275.39元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。
四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2002年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案；
公司董事会根据2001年度股东大会的决议，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2002年度审计机构，根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2002年度审计费40万元，其中不包括差旅费等其他费用。
自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司董事会决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
本公司独立董事就此事项出具了独立董事意见。（见附件1）
五、审议通过了公司2002年度报告及其摘要；
六、审议通过了关于对公司章程部分条款进行修改的议案（见附件2）；
七、审议通过了关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案
第二届董事会董事(不含独立董事)共9人:王洪运、严岳华、谭志华、邓燕石、王速建、吴长建、李洪星、杜涛玉、杜开翔。第三届董事会董事(不含独立董事)候选人共7人:王洪运、严岳华、谭志华、邓燕石、王速建、吴长建、杜涛玉（候选人简历见附件3）；
八、审议通过了关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
第二届董事会独立董事共4人：李培根、刘光临、王世定、黄速建。第三届董事会独立董事候选人共4人：李培根、刘光临、王世定、黄速建（声明及候选人简历分别见附件4-1、4-2、4-3）；
九、审议通过了关于修改独立董事津贴的议案；
根据公司独立董事的工作任务、责任等情况，拟将公司独立董事津贴修改为每人每年8万元，该津贴标准为税后标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报销。
十、审议通过了关于董事会授予董事长若干权限的议案（见附件5）；
十一、审议通过了关于公司与沙市洪城置业有限公司签订《房屋租赁合同》的议案；
公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平方米房屋出租给沙市洪城置业有限公司，租赁期为一年，自二ＯＯ三年一月一日至二ＯＯ三年十二月三十一日止。合同租金为860万元，合同有效期内可分期支付。本公司与沙市洪城置业有限公司不存在关联关系。
以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、项议案尚需股东大会批准通过。
十二、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
有关召开公司2002年度股东大会的详细事项通知如下：
1、会议时间:2003年4月18日上午9时开始，会期1天。
2、会议地点:公司会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、审议事项:
（1）公司2002年度董事会工作报告
（2）公司2002年度监事会工作报告
（3）公司2002年度财务决算报告
（4）公司2002年度利润分配方案
（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2002年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案
（6）公司2002年度报告及其摘要
（7）关于对公司章程部分条款进行修改的议案
（8）选举公司第三届董事会董事
（9）选举公司第三届董事会独立董事
（10）选举公司第三届监事会监事（候选人简历见附件6）
（11）关于修改独立董事津贴的议案
5、出席会议的对象:
（1）2003年4月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
1、会议登记事项:
（1）、 登记手续:
a. 个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
b. 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
股东可以用信函或传真方式登记。
（2） 登记时间：2002年4月9日至15日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。
信函登记以当地邮戳为准。
(3). 登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。
7. 其它事项:
(1). 参加会议的股东食宿及交通费自理。
(2). 公司联系人：王速建 胡彦
联系电话：0716-8221198
传 真：0716-8221198
邮 编：434000
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2003年3月18日
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