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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-25
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关于终止与中国远望通信有限公司合作的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年年度报告全文》及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于召开2018年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-05-11
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度独立董事述职报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于2019年度对外担保计划的议案》
8 《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
10 《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
11 《公司2018年年度报告全文》及摘要 |
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2019-04-30
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.9507
加权平均净资产收益率(%) -37.58
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2019-04-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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关于计提资产减值准备和预计损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年年度报告全文》及摘要、《公司2019年一季度报告全文》及正文等事项。
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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关于2018年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0055
加权平均净资产收益率(%) -0.27
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2019-04-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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2019年度对外担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年5月20日10点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年年度报告全文》及摘要、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除),资金占用 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
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2019-04-18
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-11
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关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-09
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中珠医疗控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》等事项。
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2019-04-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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2019-04-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于2019年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于公司股东所持股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600568)“中珠医疗”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600568)“中珠医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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