| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本13720万股为基础，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-05-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年5月24日以通讯方式召开第五届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续为控股子公司提供贷款担保的议案，同意2005年公司继续为杭州康恩贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、浙江康恩贝三江医药有限公司和浙江佐力药业股份有限公司分别提供总额度不超过6000万元、7000万元、600万元和4000万元人民币的银行贷款担保，担保的期限均为一年，自2005年6月26日起计。
二、通过关于与上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药公司)继续互相提供贷款担保的议案：同意公司与华源制药公司继续互相提供贷款担保，互保额度不超过2500万元人民币，互保期限为2年，自2005年5月11日起至2007年5月10日止。上述互保事项构成关联交易事项。截至本公告日，公司对子公司及其他外单位提供的贷款担保总额为11403.066万元，没有逾期贷款担保。
三、通过关于继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意继续安排总额度不超过5000万元的部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限至2005年11月30日止 |
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2005-05-11
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总经理由“胡季强”变为“方岳亮” ，2005-04-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年4月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡季强为公司董事长。
二、聘任方岳亮为公司总裁、财务负责人。
三、聘任杨俊德为公司董事会秘书。
四、选举吴仲时为公司第五届监事会召集人。
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本13720万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过有关子公司修改与关联方《药品经销协议》的议案。
六、续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600572)“康恩贝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,037,685,086.09 981,413,367.46
股东权益(不含少数股东权益) 530,111,438.69 517,980,392.00
每股净资产 3.86 3.78
调整后的每股净资产 3.84 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,299,228.41 24,299,228.41
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.29 2.29 |
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2005-04-12
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公布2004年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司监事会于2005年4月8日提出在公司2004年度股东大会议程中增加《关于公司董事会换届事项的议案》和《关于在董事会设立专门委员会的议案》两项临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述两项临时提案提交于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。
(600572)“康恩贝”公布公告
2005年3月24日，浙江康恩贝制药股份有限公司控股70%的浙江康恩贝医药销售有限公司与浙江金华康恩贝生物制药有限公司(系公司控股股东康恩贝集团有限公司的控股子公司，下称：金康公司)签订《补充协议》，就双方2004年11月22日原签署的《药品经销协议》中金康公司产品注射用阿洛西林钠结算价格调整事宜协商达成一致，现将有关事项予以公告。调整后的产品结算价格详见2005年4月12日《上海证券报》。调整价格执行期限自2005年1月1日至2005年12月31日。
上述交易构成关联交易，该事项已列入将于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议议程 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600572)"康恩贝"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 981,413,367.46 581,654,744.81
股东权益 517,980,392.00 237,567,159.97
每股净资产 3.78 2.44
调整后的每股净资产 3.74 2.37
2004年 2003年
主营业务收入 603,098,894.16 468,794,005.47
净利润 28,626,581.63 40,072,323.16
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.53 16.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年3月26日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司总股本13720万股为基础，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过有关药品经销的关联交易的议案。
五、通过有关修改子公司与关联方药品经销协议的议案。
六、通过有关对子公司增资的议案：
同意对子公司浙江康恩贝医药销售有限公司(下称：销售公司)增资2000万元人民币，增资资金来源为公司自有资金。本次增资为公司单方增资。增资完成后，销售公司注册资本由人民币3000万元增加至5000万元，其中公司拥有的权益将由70%增加至82%。
同意对浙江康恩贝三江医药有限公司(下称：三江公司)增资1000万元人民币，增资资金来源为公司2004年3月29日发行股票募集资金。本次增资为公司单方增资，增资1000万元人民币中拟430万元增加注册资本，570万元增加资本公积。增资完成后，公司持有三江公司的权益将由现90%增加到94.3%。
七、通过续聘深圳天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
八、通过有关公司监事会换届事项的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600572)“康恩贝”公布关联交易公告
浙江康恩贝制药股份有限公司控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司(下称：销售公司）拟与江西天施康中药股份有限公司(下称：天施康公司)签署《药品总经销协议》和《药品经销协议》(未经双方法定代表人或其授权代表签署，尚未生效)。
根据拟订的《药品总经销协议》：由销售公司在全国范围独家经销天施康公司天罗注射液，经销期限为2005年1月1日至2005年12月31日。供货价约定8.82元/盒，经销数量46.8万盒。
根据拟订的《药品经销协议》：由销售公司在浙江省范围独家经销天施康公司复方夏天无片(经销金额496.64万元)、牛黄上清胶囊(80.7万元)、清肝利胆胶囊、杏香兔儿风篇(87.54万元)和梅花点舌胶囊(144.62万元)。经销期限为2004年12月1日至2005年12月31日。
以上两项交易预计金额合计1222.28万元。
上述拟定协议的交易将构成关联交易 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第八次会议决定,于2005年4月29日(星期五)在浙江省兰溪市召开公司2004年度股东大会。有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年4月29日(星期五)上午9：00时。
二、地点：浙江省兰溪市振兴路333号 兰溪市国际大酒店。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票方式
五、会议议程：
1、 审议公司2004年度报告和2004年度报告摘要；
2、 审议公司董事会2004年度工作报告；
3、 审议公司监事会2004年度工作报告；
4、 审议关于公司2004年度财务决算报告；
5、 审议关于公司2005年度财务预算报告；
6、 审议决定公司2004年度利润分配方案；
7、 审议修改公司章程的议案；
8、 审议关于子公司修改与关联方《药品经销协议》的议案；
9、 审议聘请公司2005年度财务审计机构的议案；
10、审议有关公司监事会换届事项的议案；
11、审议关于调整独立董事津贴的议案；
12、听取独立董事述职报告；
13、审议《关于董事会换届事项的议案》；
14、审议《关于在董事会设立专门委员会的议案》。
六、参会人员：
1、截至2005年 4月18 日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
七、股权登记日：2005年 4 月 18 日。
八、符合参会资格的股东,请于2005年4月22日下午5：00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。
自然人股东：本人身份证、股东证券帐户卡等股权证明；
股东代理人：代理人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东证券帐户卡等股权证明。
法人股东：营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书、股东证券帐户卡、出席人身份证。
九、会议登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园宾康路568号
公司投资证券部
邮 编：310052
联 系 电话： 0571-87774710 / 87774827
传 真： 0571-87774709
联 系 人： 杨俊德 王函颖
八、其他事项：
出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2005年3月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-02-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式召开四届董事会20
05年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：向中国工商银行兰溪支行申
请不超过12700万元人民币的授信贷款额度，其中，公司(母公司)申请额度为117
00万元人民币，子公司浙江康恩贝三江医药有限公司(下称：三江医药公司)申请
额度为1000万元人民币；向中国建设银行申请不超过15700万元人民币的授信贷
款额度，其中，公司(母公司)向建行兰溪支行申请额度为11550万元人民币，三
江医药公司向建行兰溪支行申请额度为150万元人民币，子公司浙江佐力药业股
份有限公司向建行湖州市分行申请额度为4000万元人民币；由公司(母公司)向广
东发展银行杭州分行申请不超过4000万元人民币的授信贷款额度；向上海浦东发
展银行西湖支行申请不超过13000万元人民币的授信贷款额度，其中，公司(母公
司)申请额度为8000万元人民币，子公司浙江康恩贝医药销售有限公司申请额度
为5000万元人民币；由子公司杭州康恩贝制药有限公司(下称：杭康公司)向中国
银行杭州高新支行申请不超过10000万元人民币的授信贷款额度；由浙江康恩贝
医药销售有限公司向中国工商银行杭州武林支行申请不超过2000万元人民币的授
信贷款额度；由浙江佐力药业股份有限公司向浙江商业银行申请不超过1000万元
人民币的授信贷款额度，向深圳发展银行杭州高新支行申请不超过700万元人民
币的授信贷款额度。以上申请授信贷款总额度不超过59100万元人民币。
二、通过关于以房屋和土地为公司贷款提供抵押担保的议案：同意公司以座
落于浙江省兰溪市丹溪大道151号(公司注册地址)的部分房屋和土地资产作为向
中国工商银行兰溪支行贷款的担保抵押物，其中，房屋建筑面积22162.01平方米
，土地面积56423.8平方米。拟抵押贷款的最高限额为3100万元(包括在以上授信
贷款额度内)，期限不超过一年。
三、通过关于内部机构调整设置的议案。
四、通过关于三江医药公司向关联方采购产品的议案。
五、通过关于杭康公司向关联方销售药品的议案。
六、通过关于子公司对外提供担保的议案：同意三江医药公司为浙江省兰溪
市中医院提供总额不超过人民币290万元的银行贷款担保(包括现90万元担保在内
)，担保期限一年，自该决议日起计。
截至2005年1月31日，公司(不含对控股子公司的担保)对外担保总额2043.06
22万元人民币，无逾期对外担保。
(600572)“康恩贝”公布关联交易公告
根据2005年1月1日浙江康恩贝制药股份有限公司子公司浙江康恩贝三江医药
有限公司(下称：三江医药公司)与公司控股股东康恩贝集团有限公司(现持有公
司股份4133.5941万股，占总股本30.13%，下称：集团公司)签订的《经销协议书
》，三江医药公司向集团公司采购的产品包括贝贝血宝、贝贝开胃宝、贝贝智多
星和元邦等保健品，并作为以上产品在浙江省金华市、衢州市的区域经销商，负
责产品的批发和终端销售。根据以前年度情况，预计2005年度内采购交易金额将
超过人民币300万元。
根据2005年1月13日三江医药公司与浙江英诺珐医药有限公司(下称：英诺珐
公司)签订的《2005 分销商协议书》，三江医药公司将作为浙江省金华市区域的
一级经销商，继续向英诺珐公司采购并负责经销有关药品。根据约定，预计2005
年内采购交易金额将达人民币2000万元。
上述交易执行期限均自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
根据2004年12月29日公司子公司杭州康恩贝制药有限公司(下称：杭康公司)
与英诺珐公司签订的《产品总经销协议》，杭康公司2005年度继续向英诺珐公司
销售萘普生肠溶微丸胶囊、格列吡嗪缓释胶囊和盐酸雷尼替丁泡腾颗粒等药品，
根据约定，预计2005年度销售该类药品总额为2785万元人民币。经销期限自2005
年1月1日起至2005年12月31日止。
上述交易均构成关联交易。
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派6(含税)，税后10派6登记日 ，2004-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派6(含税)，税后10派6登记日 ，2004-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-26
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公布改变部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司本次拟改变投向的原募集资金项目有两项，为
卡维地洛合成生产线技术改造项目、甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改项目，改变
投向的募集资金总额7600万元(每个项目3800万元)，占公司本次募集资金净额30
576.84万元的比例为24.86%。
拟改变投向的新项目为“康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目
”，项目总投资估算17428万元，其中工程建设投资11428万元，配套流动资金60
00万元。工程建设投资年拟利用以上变更投向的募集资金7600万元，利用上述调
整实施地募投项目资金850万元，其余拟利用自筹资金；流动资金中自有1800万
元，向银行借款4200万元。项目建设期为一年半。
上述事项已经公司四届七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2004年11月24日，浙江康恩贝制药股份有限公司接第一大股东康恩贝集团有
限公司(持有公司法人股4133.5941万股，占公司现总股本30.13%，下称：集团公
司)通知，2004年11月23日集团公司股东康恩贝集团有限公司职工持股会(下称：
集团职工持股会)和浙江博康医药投资有限公司(下称：博康公司)签订《股权转
让协议书》，集团职工持股会将其持有的集团公司40%股权转让给博康公司。
上述股权转让完成后，公司董事长、总裁胡季强直接和间接持有集团公司72
.93%股权，其间接持有的公司股份相应增加到21.97% |
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2004-10-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司接第一大股东康恩贝集团有限公司(持有公司
法人股4133.5941万股，占公司现总股本30.13%，下称：集团公司）通知，2004
年10月28日集团公司股东浙江博康医药投资有限公司(下称：博康公司)的股东胡
孙胜已将其持有的博康公司52.5%股权协议转让给胡季强。胡季强现持有集团公
司43%股权，为集团公司相对控股股东，并通过集团公司间接持有公司12.96%股
份，系公司实际控制人。博康公司现持有集团公司17%股权。本次博康公司股权
转让完成后，胡季强直接和间接持有集团公司51.93%股权，成为集团公司的绝对
控股股东，同时，其间接持有的公司股份相应增加到15.65%。
上述博康公司股权转让完成后，集团公司股东及股权结构不变，集团公司持
有公司股份保持不变，同时公司实际控制人不变，仍为胡季强。另，胡季强现任
公司董事、总裁。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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公布受让佐力药业股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据浙江康恩贝制药股份有限公司四届四次董事会关于同意投资受让浙江佐力药业股份有限公司(下称：佐力药业)股份的有关决议，2004年5月15日，公司与浙江丰登化工股份有限公司(下称：丰登化工)、浙江北湖商贸有限公司(下称：北湖商贸)分别签订了股份转让协议书，拟分别受让丰登化工持有的佐力药业28%股份(计3360万股)和北湖商贸持有的佐力药业6%股份(计720万股)，受让价格分别为人民币3840万元和823万元，合计人民币4663万元。本次所受让的股份为佐力药业法人股。公司原持有佐力药业23%股份(计2760万股)，本次受让佐力药业34%股份完成后，公司将合计持有佐力药业57%股份(计6840万股)。
公司本次受让佐力药业股份的相关议案已经公司四届四次董事会决定提请于2004年5月25日召开的公司2003年度股东大会审议。
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2004-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年5月24日召开四届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司部分资产处置的议案：同意对外转让公司在杭州浙江世贸中心二期写字
楼建筑面积为936平方米的房产；同意授权公司总裁在总价不低于人民币1500万元的情况下
决定该房产的具体转让事宜并签署相关协议。
二、通过对有关子公司实施增资的议案：同意对控股子公司杭州康恩贝制药有限公司(
下称：杭康公司)、浙江康恩贝药品研究开发有限公司(下称：研发公司)分别实施增资，具
体方案如下：
1、对杭康公司实施增资人民币9000万元，增资资金来源为公司本次股票发行募集资金。
本次增资为公司单方增资。增资完成后，杭康公司注册资本由人民币3000万元增加至12000万
元，其中公司拥有的权益将增加至97.5%。
2、对研发公司实施增资人民币1150万元，增资资金来源为公司本次股票发行募集资金。
本次增资为公司单方增资。增资完成后，研发公司注册资本由人民币350万元增加至1500万元
，其中公司拥有的权益将增加至96.67%。
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2004-07-14
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公司及控股子公司注册资本变更的公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动,投资项目 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司2003年度股东大会通过修改《公司章程》的决议，
将公司注册资本由9720万元人民币变更为13720万元人民币。近日，公司在浙江省工
商行政管理局已办理完成有关变更登记手续，公司注册资本变更为13720万元人民币。
另，根据公司四届五次董事会通过的关于对控股子公司杭州康恩贝制药有限公司
(下称：杭康公司)和浙江康恩贝药品研究开发有限公司(下称：研发公司)实施增资的
决议，杭康公司和研发公司已完成有关增资的工商变更登记手续。增资完成后，杭康
公司的注册资本由3000万元人民币增加至12000万元人民币，公司拥有其97.5%的权益；
研发公司的注册资本由350万元增加至1500万元人民币，公司拥有其96.67%的权益。
浙江康恩贝制药股份有限公司原第二大股东浙江浙大网新科技股份有限公司(下
称：浙大网新)与浙江大学生物科技股份有限公司(下称：浙大生物)于2004年4月14日
签订股份转让协议，将其所持有的公司法人股2900万股全部转让给浙大生物。2004年
7月12日，公司接到浙大网新和浙大生物的通知，两家公司已于2004年6月28日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述股份过户手续。至此，浙大生物持
有公司法人股2900万股，占公司总股本的21.14%，为公司第二大股东，浙大网新不再
持有公司股份 |
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2004-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年7月29日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司购置土地资产的议案：同意公司在兰溪市江南高新工业园区以出
让方式购置面积为353亩的土地使用权，用于公司在兰溪建设现代植物药新产业基
地之用，其中包括拟调整实施地的募投项目-中药系列产品技改项目部分工程和中
药精提车间技改项目原规划所需用地50亩。购置该项土地的资金总额约2118万元人
民币，其中50亩土地的购置资金由上述两项拟调整实施地的募投项目资金解决，其
余303亩土地的购置资金由公司自筹解决。
三、通过部分募集资金投资项目调整实施地的议案。
四、通过购买养颜堂公司部分资产意向的议案：原则同意以收购浙江康恩贝集
团养颜堂制药有限公司的部分生产经营性资产的方式解决公司与其之间存在的同业
竞争。购买资产的范围包括生产线设备等固定资产、部分存货资产和部分无形资产，
收购价格根据资产评估价值为基础协商确定 |
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,002,743,216.66 581,654,744.81
股东权益(不含少数股东权益) 499,782,852.89 237,567,159.97
每股净资产 3.643 2.444
调整后的每股净资产 3.603 2.363
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 264,855,364.62 209,103,284.04
净利润 14,761,042.53 14,323,272.85
扣除非经常性损益后的净利润 8,943,717.35 10,255,243.55
每股收益 0.108 0.147
净资产收益率(%) 2.95 6.77
经营活动产生的现金流量净额 -14,515,706.70 7,993,184.84 |
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2004-06-30
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公布2003年度分红方案实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月
31日公司总股本9720万股为基础，向本次新股发行前的老股东每股派现金红利
0.60元人民币(含税)。
股权登记日：2004年3月29日
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年6月25日以通讯方式召开四届董事会
2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司提供贷款担保的议案：同意为杭州康恩贝制药有
限公司(公司控股持有97.5%权益)提供总额度不超过6000万元人民币的银行贷款
担保；为浙江康恩贝医药销售有限公司(公司控股持有70%权益，下称：销售公司
)提供总额度不超过7000万元人民币的银行贷款担保；为浙江康恩贝三江医药有
限公司(公司控股持有90%权益)提供总额度不超过600万元人民币的银行贷款担保
；为浙江佐力药业股份有限公司(公司控股持有57%权益，下称：佐力药业)提供
总额度不超过3000万元人民币的银行贷款担保。上述各项担保的期限均为一年，
自公司董事会决议通过之日起计。
二、通过关于将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意
公司在不影响募集资金使用计划的前提下，根据需要安排总额度不超过2500万元
的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议之日起计不超过6个
月。
三、同意销售公司受让浙江荣毅实业发展有限公司持有的佐力药业6%股份，
计720万股，股份转让价格为每股一元人民币，转让总价为720万元人民币。股份
转让协议书于2004年6月28日签订。本次销售公司所受让的股份为佐力药业法人
股。受让股份完成后，公司合计直接和间接持有佐力药业63%股份(计7560万股) |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开四届董事会
2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司杭州康恩贝制药有限公司(公司控股97.5%，下称：
杭康公司)购买药品技术和商标的议案：2004年8月16日杭康公司与浙江金华康恩
贝生物制药有限公司(下称：金康公司)正式签订《转让协议书》，向金康公司购
买金康普力牌萘普生肠溶微丸胶囊产品的非专利技术、商标等资产，转让总价为
980万元人民币。
二、通过关于杭康公司向关联方销售产品的议案：2004年8月16日杭康公司
与金华康恩贝医药有限公司(下称：金康医药)签订《产品总经销协议》，约定杭
康公司以经销方式向金康医药销售萘普生肠溶微丸胶囊、格列吡嗪缓释胶囊和盐
酸雷尼替丁泡腾颗粒等产品，交易预估总金额约1000万元人民币，经销期限暂定
自2004年8月16日至2004年12月31日。
上述事项均构成关联交易。
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2004-03-29
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首发A股4000万股发行日,发行价:8.25元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-29
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首发A股4000万股二级市场配售日,发行价:8.25元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目方案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
三、通过有关关联交易的议案。
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