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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》
9 《关于2024年公司监事薪酬方案》
10 《关于修改公司章程的议案》 |
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》
9 《关于2024年公司监事薪酬方案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 前次募集资金使用情况报告
12 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2024-03-19
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精达股份第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_PWN5.pdf
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2024-03-19
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精达股份第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_7DH1.pdf
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2024-03-19
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精达股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_8NPD.pdf
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2024-03-19
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精达股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_AMBG.pdf
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2024-03-19
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精达股份关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_EVFJ.pdf
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2024-03-19
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精达股份关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_MYJ1.pdf
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2024-03-19
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精达股份于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_MIEK.pdf
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2024-03-19
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精达股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_RYF4.pdf
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2024-03-19
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精达股份2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600577_20240319_Q1WJ.pdf
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2024-02-24
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精达股份关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600577_20240224_0HPN.pdf
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2024-01-13
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精达股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600577_20240113_7PUL.pdf
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2024-01-03
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精达股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600577_20240103_HSVW.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-02-28; 一次变更日期: 2024-03-06; 一次变更公告日期: 2024-02-19; 二次变更日期: 2024-03-19; 二次变更公告日期: 2024-02-22; |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》
2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-28
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精达股份第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600577_20231228_GER8.pdf
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2023-12-28
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精达股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600577_20231228_89I0.pdf
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2023-12-28
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精达股份关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600577_20231228_CT2O.pdf
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2023-12-02
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精达股份关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600577_20231202_M2VP.pdf
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2023-11-10
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精达股份2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/600577_20231110_XMCA.pdf
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2023-10-28
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精达股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600577_20231028_U2KA.pdf
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2023-10-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《前次募集资金使用情况报告》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《前次募集资金使用情况报告》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《前次募集资金使用情况报告》 |
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2023-10-24
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精达股份第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600577_20231024_B70C.pdf
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2023-10-24
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精达股份第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600577_20231024_U0TI.pdf
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2023-10-24
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精达股份2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600577_20231024_YB09.pdf
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2023-10-24
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精达股份前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600577_20231024_PNF2.pdf
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2023-10-24
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精达股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600577_20231024_RLF7.pdf
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2023-10-19
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精达股份关于增补公司董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/600577_20231019_AGOO.pdf
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2023-10-12
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精达股份关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600577_20231012_7LKK.pdf
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2023-10-10
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精达股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600577_20231010_WVOJ.pdf
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2023-09-27
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精达股份关于控股股东之一致行动人股份质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/600577_20230927_FDR2.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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