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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-04
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关于为河北涿州京源热电有限责任公司按照股权比例提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600578_20190704_9.pdf
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2019-07-04
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2019年7月19日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案、关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案、关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600578_20190704_10.pdf
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2019-06-29
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600578_20190629_4.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过关于公司2019年度日常关联交易的议案、公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600578_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于内蒙古岱海发电有限责任公司一期2X630MW两台机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600578_20190629_6.pdf
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2019-06-29
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于公司债“18京能01”、“19京电01”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600578_20190621_2.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年度财务决算的议案
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 关于选举任启贵为公司第六届董事会董事的议案
9.02 关于选举孙永兴为公司第六届董事会董事的议案
10.00 关于选举公司监事的议案
10.01 关于选举王祥能为公司第六届监事会监事的议案
10.02 关于选举斯萍君为公司第六届监事会监事的议案 |
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及摘要、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600578_20190606_7.pdf
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2019-06-06
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关于向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-06-06
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关于公司董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-06-06
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于公司向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
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2019-06-06
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-06-06
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关于公司监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-04-27
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关于内蒙古京隆发电有限公司合并内蒙古华宁热电有限责任公司商誉计提资产减值的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-04-27
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2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-04-27
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.90
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2019-04-27
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600578_20190427_19.pdf
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2019-04-27
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关于公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600578_20190427_27.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度经营性信息有关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.92
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600578_2018_n.pdf
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2019-04-27
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关于对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司委托贷款本息计提资产减值的公告 |
上交所公告，财务指标,借款 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于收购内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司51%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于收购江西宜春京煤热电有限责任公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600578_20190420_2.pdf
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2019-04-20
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关于收购河南京煤滑洲热电有限责任公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600578_20190420_5.pdf
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2019-04-20
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于变更公司审计委员会委员的议案》、《关于收购江西宜春京煤热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》、《关于收购河南京煤滑州热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600578_20190420_1.pdf
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2019-04-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月11日召开，会议审议通过关于变更公司独立董事的议案、关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案、关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600578_20190412_1.pdf
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2019-04-03
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关于投资建设青岛有住智能家居产业园综合能源服务项目的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600578_20190403_6.pdf
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