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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-15
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关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600580_20190615_1.pdf
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600580_20190613_1.pdf
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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关于收到德国采埃孚股份公司新能源汽车电机供应商定点的公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600580_20190611_1.pdf
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2019-05-22
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关于2018年限制性股票第一期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司本次限制性股票解锁条件成就数量：170.40万股；上市流通时间：2019年5月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600580_20190522_1.pdf
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2019-05-18
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关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_5.pdf
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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七届二十三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司七届二十三次临时董事会会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600580_20190518_3.pdf
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2019-05-18
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关于期权行权及限制性股票解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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七届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于2018年员工持股计划购买完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1786
加权平均净资产收益率(%) 3.73
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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七届二十二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司七届二十二次临时董事会于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于调整<公司2018年至2020年员工持股计划>之集团要求的各事业部净资产回报率的议案》、《关于提取2018年员工持股计划奖励基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于提取2018年员工持股计划奖励基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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七届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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七届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司七届二十一次董事会于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案、2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_20190425_8.pdf
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.4937
加权平均净资产收益率(%) 10.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_2018_n.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 2019年财务预算方案的报告
8 关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案
9 关于2019年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 2019年财务预算方案的报告
8 关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案
9 关于2019年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
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2019-04-25
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关于公司2019年日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_20190425_5.pdf
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2019-04-25
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七届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_20190425_7.pdf
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2019-04-25
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关于开展2019年度期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_20190425_2.pdf
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2019-04-25
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关于2019年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_20190425_3.pdf
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2019-04-25
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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600580_20190425_6.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于公司董事长误操作买入公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600580)“卧龙电驱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600580_20190321_1.pdf
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