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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600587)“新华医疗”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2003年5月11日召开四届六次董事会及
四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于独立增补董事的议案。
三、关于董事会授权董事长部分资产运用及投资决策权限的议案。
四、关于购买国债的议案：公司拟使用不超过5000万元的暂时闲置的募集
资金购买国债，期限不超过一年。
董事会决定于2003年6月15日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-15
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司于2003年5月11日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。应参会董事9人,实参会8人,独立董事赵景华先生因工作原因,未参加本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵毅新女士主持。符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过讨论和研究,审议并一致通过了以下议案：(其中一、二、四项议案须提交股东大会表决。)
一、《关于修改公司章程的议案》。
该议案披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、《关于独立增补董事的议案》。
公司原聘任的独立董事赵景华先生因工作原因提出申请辞去本公司独立董事职务,同意赵景华先生的辞职申请。
根据中国证监会的有关规定并结合公司的实际情况,提名徐国君先生、张新义先生、齐兆生先生为本公司独立董事(其简历附后)。
三、《关于董事会授权董事长部分资产运用及投资决策权限的议案》；
董事会授权董事长在董事会会议闭会期间享有下列投资决策权限：
(一)有权决定投资金额在1500万元或净资产5%以内的技术改造或对外投资项目。
(二)有权决定在资产负债率不超过60%的前提下向有关银行进行单笔贷款金额不超过1500万元的银行借款。
超出上述数额规定的及未明确授权的部分资产运用及投资决策须经公司董事会或股东大会审议批准。
四、《关于购买国债的议案》；
为提高资金的使用效益,公司拟使用不超过5000万元的暂时闲置的募集资金购买国债,期限不超过一年。
五、《关于的议案》。
公司决定于2003年6月15日,具体如下：
(一)会议时间：2003年6月15日上午9：00。
(二)会议地点：山东省淄博市张店区泰星大酒店(张店区中心路19号)。
(三)会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程的议案；
6、审议关于增补独立董事的议案。
7、审议关于购买国债的议案。
(其中1、2、3、4项已于2003年3月5日在中国证券报和上海证券报上披露。)
(四)出席会议的对象
1、截止2003年5月30日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托代理人。
2、公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员。
(五)会议登记办法
1、登记手续：出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东凭营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证)应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
3、登记时间：2003年6月3日-6月6日上午8：30-11：30,下午2：30-5：00。
(六)注意事项：
1、会期半天,参会人员费用自理。
2、联系人：靳建国、王卉敏
3、联系电话：0533-2170060
4、传真：0533-2285258
5、邮编：255027
6、地址：山东省淄博市张店区洪沟路2号
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2003年5月13日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：有效日期：
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2003-06-24
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(600587)“新华医疗”公布分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股
本方案为：以公司2002年末总股本6130万股为基数，每10股转增4股派现金0.5元
(含税)。股权登记日为2003年6月27日，除权除息日为2003年6月30日，新增可流
通股份上市日为2003年7月1日，现金红利发放日为2003年7月4日。
实施前述分配方案后，按新股本8582万股摊薄计算的2002年度公司每股收益
为0.2489元。
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2004-08-22
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召开2003年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●2004年8月22日上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会
●会议召开地点：山东省淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店(政通路133号)
●会议方式：按所持股权记名投票表决方式。
●重大提案：1、审议公司变更经营范围的议案；2、审议修改公司章程的议案；
山东新华医疗器械股份有限公司于2004年7月15日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。应参会董事11人,实参会11人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵毅新女士主持。符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过讨论和研究,审议并一致通过了以下议案：
一、《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司生产经营工作发展的需要,增加"房屋建筑工程及室内装饰工程设计、装饰装修、医院设备及工业设备的安装"的经营范围,取消原经营范围中的"保龄球娱乐服务(限分支机构经营)"。
二、《关于修改公司章程的议案》。
按照以上所述修改《山东新华医疗器械股份有限公司章程》第二章第十三条。
原第十三条为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；保龄球娱乐服务(限分支机构经营)。"
现修改为："经公司登记机关核准,公司的经营范围是：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、装饰装修、医院设备及工业设备的安装。"
三、《关于的议案》。
公司决定于2004年8月22日召开2004年第一次临时股东大会,具体如下：
(一)会议时间：2003年8月22日上午9：00。
(二)会议地点：山东省淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店(政通路133号)。
(三)会议议题：
1、审议公司变更经营范围的议案；
2、审议修改公司章程的议案；
(四)出席会议的对象
1、截止2004年7月30日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托代理人。
2、公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员。
(五)会议登记办法
1、登记手续：出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东凭营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证)应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
3、登记时间：2003年8月2日-8月6日上午8：30-11：30,下午2：30-5：00。
(六)注意事项：
1、会期半天,参会人员费用自理。
2、联系人：靳建国、王卉敏
3、联系电话：0533-3587766
4、传真：0533-3587768
5、邮编：255086
6、地址：山东省淄博高新技术开发区泰美路7号
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2004年7月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
一、委托人对第一项议题同意()反对()弃权()
二、委托人对第二项议题同意()反对()弃权()
委托人签名：身份证号：股东帐户号：
受托人签名：身份证号：
委托日期：有效日期：
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600587)“新华医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 653504387.65 580860195.16
股东权益(不含少数股东权益) 329222943.87 318657778.34
每股净资产 3.84 3.71
调整后的每股净资产 3.81 3.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 143172439.31 139705407.68
净利润 10515165.53 14792008.48
扣除非经常性损益后的净利润 10550436.01 14839966.92
全面摊薄每股收益 0.1225 0.1724
净资产收益率(%) 3.19 4.79
经营活动产生的现金流量净额 -5640188.29 -16508914.97
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2004-08-23
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2002-09-12
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2002.09.12是新华医疗(600587)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-12
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2002.09.12是新华医疗(600587)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-09
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2002.09.09是新华医疗(600587)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-12
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2002.09.12是新华医疗(600587)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2003-06-17
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(600587)“新华医疗”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2003年6月15日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增
4股派0.5元(含税)。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于增补独立董事的议案。
四、通过关于购买国债的议案。
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2003-08-12
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(600587)“新华医疗”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2003年8月9日召开四届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年上半年报告及其摘要。
二、通过关于与中国银行淄博分行签订9000万元综合授信额度协议的议案：
其中，进口开证300万美元(折合人民币2490万元)、贸易融资额度5000万元、短
期流动资金贷款(含外汇贷款)1510万元，均为无保证授信，期限为2003年8月10
日至2004年6月5日。
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2003-08-12
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(600587)“新华医疗”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 559690227.57 528816103.87
股东权益(不含少数股东权益)(元) 309018008.89 294225683.16
每股净资产(元) 3.60 4.80
调整后的每股净资产(元) 3.59 4.78
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 139705407.68 112509598.43
净利润(元) 14792008.48 9598416.25
扣除非经常性损益后的净利润(元) 14839966.92 9591694.43
每股收益(元/股) 0.17 0.24
净资产收益率(%) 4.79 9.56
经营活动产生的现金流量净额(元) -16508914.97 1892507.94 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 560214685.43 528816103.87
股东权益(不含少数股东权益) 313869679.55 294225683.16
每股净资产 3.66 4.80
调整后的每股净资产 3.64 4.78
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -21262321.66
每股收益 0.06 0.23
净资产收益率(%) 1.55 6.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.55 6.26 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:19 上交所
山东新华医疗器械股份有限公司于2003年10月23日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过拟聘用上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，提请下次股东大会通过。 |
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2002-09-13
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2002.09.13是新华医疗(600587)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-16
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2002.09.16是新华医疗(600587)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-12
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2002.09.12是新华医疗(600587)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-18
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2002.09.18是新华医疗(600587)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-11
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2002.09.11是新华医疗(600587)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2002-09-27
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2002.09.27是新华医疗(600587)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.2: 发行总量:2100万股,发行后总股本:6130万股) |
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2003-03-05
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600587)“新华医疗”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 52881.61 28273.03 87.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 29422.57 9064.72 224.58
主营业务收入(万元) 24964.83 17994.20 38.74
净利润(万元) 2136.13 1864.19 14.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2152.78 1868.98 15.18
每股收益(元) 0.35 0.46 -23.91
每股净资产(元) 4.80 2.25 113.33
调整后的每股净资产(元) 4.78 2.22 115.32
净资产收益率(%) 7.26 20.57 -64.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.32 20.62 -64.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.42 0.40 5.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派0.5元(含税) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-22
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公布关于委托理财未能按时收回的公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600587)“新华医疗”
2003年6月，山东新华医疗器械股份有限公司与天同证券有限责任公司(下称
：天同证券)签订的委托代理国债投资协议由公司总经理许尚峰作为授权代表签
署，公司委托天同证券代理国债投资金额5000万元，期限为公司将购债资金划入
天同证券指定帐户算起，时间为一年。
公司按照协议，由公司董事长赵毅新批准，分两次将资金存入公司在天同证
券淄博营业部开设的帐户(2003年6月27日2000万元；2003年7月21日3000万元)。
委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。
协议于2004年6月、7月分别期满，仅归还本金100万元。按协议，天同证券应于2
004年6月27日前和7月21日前全部归还。其余资金至目前已逾期。
目前，公司正积极采取法律措施，已在济南市中级人民法院立案，向天同证
券催收。
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2004-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600587)“新华医疗”
山东新华医疗器械股份有限公司于2004年8月22日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案：增加“房屋建筑工程及室内装饰工
程设计、装饰装修、医院设备及工业设备的安装”的经营范围，取消原经营范围
中的“保龄球娱乐服务(限分支机构经营)”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2004年3月21日召开四届十次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、同意公司与农业银行山东省分行签订《最高额综合授信合同》，授信额
度为15000万元人民币，授信期限一年。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 275191989.01 249648293.45
净利润 24062597.99 21361303.00
总资产 580860195.16 528816103.87
股东权益(不含少数股东权益) 318657778.34 297290683.16
每股收益(摊薄) 0.28 0.35
每股净资产(摊薄) 3.71 4.80
调整后的每股净资产 3.70 4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 7.55 7.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2003年12月23日以通讯方式召开四届九次董事
会，会议审议通过与深圳发展银行济南分行签订人民币6000万元综合授信额度合同的
决议：本次授信方式为贷款、信用证、进口押汇、担保提货、打包放款、出口押汇、
贴现、承兑、保函，授信期限为2003年12月30日至2004年12月30日。
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-05
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(600587)“新华医疗”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2003年3月3日召开四届四次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2002年末总
股本6130万股为基数，每10股派现金0.5元(含税)，同时以资本公积金每10股转
增4股。
以上有关议案须提交年度股东大会审议并通过。年度股东大会开会时间另
行通知。
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