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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600597_20181218_1.pdf
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2018-12-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日下午13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于签订<金融服务框架协议>的提案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-08
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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2018-12-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3216
加权平均净资产收益率(%) 7.18
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2018-10-30
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关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2018-10-30
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告及报告正文》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
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2018-10-30
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2018-09-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于选举公司普通董事的提案》。
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2018-09-08
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的议案》。
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2735
加权平均净资产收益率(%) 6.02
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2018-08-22
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于选举公司普通董事的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-08-22
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关于公司董事长、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2018-08-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司普通董事的提案》 |
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2018-08-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2018年9月7日下午13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司普通董事的提案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》、《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》、《关于修改章程的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-05
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》
2 《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》
3 《关于修改章程的提案》 |
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2018-07-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2018年7月20日下午13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》、《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》、《关于修改章程的提案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600597_20180705_7.pdf
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》
2 《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》
3 《关于修改章程的提案》
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2018-07-05
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年7月4日召开，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的议案》、《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》、《关于新莱特乳铁蛋白生产线扩建项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600597_20180705_1.pdf
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2018-07-05
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600597_20180705_2.pdf
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2018-07-05
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关于修改章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600597_20180705_4.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 光明乳业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于收购上海奶牛研究所有限公司100%股权的议案》、《关于收购上海乳品培训研究中心有限公司100%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600597_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600597)“光明乳业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600597_20180621_2.pdf |
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