| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-16
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年2月28日召开第四次总经理办公会议，
会议审议通过了为控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司(下称：米业公司)贷款
提供担保的议案：同意为米业公司在中国银行哈尔滨市南岗支行贷款人民币10000
万元提供连带责任担保，期限12个月(自2004年3月8日至2005年3月8日止)；借款利
率为年率5.0445%。公司与中国银行哈尔滨市南岗支行签订了保证合同。
截止2004年3月15日，公司累计对外担保额为人民币10000万元，无逾期担保 |
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2004-12-18
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公布为米业公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600598)“北大荒”
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年第一次临时股东大会、二届十七
次董事会临时会议决议及2004年有关总经理办公会议纪要，公司为黑龙江省北大
荒米业有限公司(公司控股98.55%股权，为该公司控股股东，下称：米业公司)贷
款提供了担保，明细如下：
一、同上海浦东发展银行哈尔滨分行签订的合同编号为“HRB6501200428001
1”人民币短期贷款合同，借款总额1亿元，自2004年8月9日至2005年8月9日止、
合同编号为“HRB65012004280063”人民币短期贷款合同，借款总额1亿元人民币
，自2004年10月25日至2005年10月25日止。公司与上述银行签订了保证合同。
二、同招商银行哈尔滨分行签订了合同编号为“2004年哈贷字第42101008号
”借款合同，借款总额1亿元人民币，期限自2004年9月27日至2005年9月26日止
、合同编号为“2004年哈贷字第042101026号”借款合同，借款总额1亿元人民币
，期限自2004年10月26日至2005年10月25日止。公司与上述银行签订了不可撤销
担保书。
三、同广东发展银行大庆支行签订了合同编号为“营贷20040427”额度借款
合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年4月27日至2005年4月26日止、合
同编号为“营贷20041029”额度借款合同，借款总额0.8亿元人民币，期限自200
4年10月29日至2005年10月28日止。公司与上述银行签订了最高额保证合同。
四、同交通银行哈尔滨分行融通支行签订了合同编号为“2004贷字080号”
人民币借款合同，借款总额3.5亿元人民币，自2004年11月8日至2005年11月7日
止、合同编号为“2004贷字081号”借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自
2004年12月1日至2005年11月29日止、合同编号为“2004贷字082号”借款合同，
借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年12月2日至2005年12月1日止、合同编号
为“2004贷字083号”借款合同，借款总额1.1亿元人民币，期限自2004年12月3
日至2005年12月2日止。公司与上述银行签订了保证合同。
上述担保的担保方式均为连带责任担保，担保额度共计人民币13亿元。对于
上述担保，米业公司以其资产按担保贷款数额与期限，提供相应的反担保。
截止2004年12月10日，公司累计对外担保额为人民币14.4亿元，无逾期对外
担保。
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2002-12-31
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2002.12.31是北 大 荒(600598)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-14
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2003.08.14是北 大 荒(600598)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-03-29
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2002.03.29是北 大 荒(600598)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-05
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2004年8月3日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过《黑龙江北大荒农垦集团总公司与公司关联交易决策及信息披露管
理框架协议》的议案。
三、通过公司关于董事会授权经理机构寻找企业进行银行贷款互保的议案。
四、通过关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司持股51.2%，目前未开展生产
经营)在交通银行哈尔滨分行融通支行贷款20000万元人民币提供连带责任担保的
议案。
五、通过公司关于实施农业互助保险的建议的议案。
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2004-08-07
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公布为哈尔滨龙垦麦芽有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600598)“北大荒”
黑龙江北大荒农业股份有限公司二届十五次董事会审议同意为哈尔滨龙垦麦
芽有限公司(公司控股其51.2%股权，下称：麦芽公司)在交通银行哈尔滨分行融
通支行贷款人民币20000万元提供连带责任担保。
2004年8月5日公司与交通银行哈尔滨分行融通支行签订了20000万元的《最
高额保证合同》，担保期限为2004年8月5日至2005年8月5日。为此，麦芽公司于
同日同交通银行哈尔滨分行融通支行签订了《最高额借款合同》，借款最高额为
20000万元，授信期限1年(自2004年8月5日至2005年8月5日止)。
鉴于上述两合同已签订，麦芽公司已于2004年8月5日同交通银行签订了在《
最高额借款合同》项内，具体已落实的人民币借款合同，借款额为4000万元，期
限1年(自2004年8月5日至2005年8月5日止)。
截止2004年8月5日，公司累计对外担保额为人民币14000万元，无对外担保
逾期。
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2002-03-13
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2002.03.13是北 大 荒(600598)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-13
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2002.03.13是北 大 荒(600598)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-18
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2002.03.18是北 大 荒(600598)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-14
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2002.03.14是北 大 荒(600598)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-12
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2002.03.12是北 大 荒(600598)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-29
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2002.03.29是北 大 荒(600598)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-19
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2002.03.19是北 大 荒(600598)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2003-08-02
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(600598)“北大荒”公布实施2002年度利润分配公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年底股
本146996万股为基数，每10股派1.30元现金红利(含税)。
股权登记日：2003年8月7日
除息日：2003年8月8日
现金红利发放日：2003年8月14日
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2003-08-09
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(600598)“北大荒”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 6,254,619,347.14 6,199,190,010.65
股东权益(不含少数股东权益) 3,690,514,342.56 3,496,411,604.29
每股净资产 2.51 2.38
调整后的每股净资产 2.43 2.30
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 776,395,138.02 774,584,418.85
净利润 194,102,738.27 193,702,770.44
扣除非经常性损益后的净利润 194,645,128.81 192,827,522.58
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 5.26 5.54
经营活动产生的现金流量净额 114,440,213.92 115,119,966.98 |
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2003-10-11
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2003年第三季度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，现对黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年第三季度报告因
工作疏忽遗漏的部分予以补充。详见2003年10月11日《中国证券报》、《上海证
券报》 |
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2003-10-10
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(600598)“北大荒”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 5,939,902,217.67 6,199,190,010.65
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,788,109,063.16 3,496,411,604.29
每股净资产(元) 2.58 2.38
调整后的每股净资产(元) 2.49 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,240,979.30 116,681,193.22
每股收益(元) 0.07 0.20
净资产收益率(%) 2.58 7.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.56 7.70
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2003-10-10
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(600598)“北大荒”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2003年10月8日召开二届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过变更募集资金投向及投资方式的议案。
二、通过公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)关于黑龙江
北大荒米业有限责任公司的股权转让协议的议案。
三、通过公司与集团公司关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司的股权转让协
议的议案。
四、通过与集团公司共同出资兴建“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”的投资
协议的议案。
五、通过大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案。
六、通过公司2003年第三季度报告的议案。
以上有关事项需经2003年度第一次临时股东大会审议通过。临时股东大会的
召开日期另行公告。
(600598)“北大荒”公布股权收购和投资及关联交易公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集
团公司)草拟了《关于黑龙江北大荒米业有限责任公司(下称：北大荒米业)的股
权转让协议》和《关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司(下称：北大荒纸业)的股
权转让协议》。公司拟分别以集团公司持有的北大荒米业98.55%的股权和北大荒
纸业89.96%的股权在资产评估基准日对应的评估价值47612.55万元和6536.59万
元收购集团公司合法拥有的北大荒米业和北大荒纸业股权。收购完成后，公司将
分别持有北大荒米业98.55%的股权和北大荒纸业89.96%的股权，成为上述两公司
控股股东。
公司拟按照上述出资作价54149.14万元人民币，扣除集团公司欠付北大荒米
业12607.05万元款项后，以募集资金41542.09万元支付上述收购款项。集团公司
同意自收到公司的购股款后二个工作日内，偿还欠公司人民币41542.09万元的债
务。
公司与集团公司拟共同出资设立哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司(名称需经登
记注册管理部门批准，以下简称“麦芽公司”)。麦芽公司拟注册资本20500万元
，其中公司出资10500万元，占注册资本的51.22%。
以上股权收购和投资均构成了公司的关联交易 |
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-05
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公布实施2003年度利润分配公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
底股本1469960000股为基数，每10股派2.20元(含税)现金红利。
股权登记日：2004年7月8日
除息日：2004年7月9日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2002-03-18
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2002.03.18是北 大 荒(600598)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2002-03-19
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2002.03.19是北 大 荒(600598)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.38: 发行总量:30000万股,发行后总股本:146996万股) |
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2005-04-14
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2003-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,资金占用 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司于2003年12月19日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更募集资金投向及投资方式的议案。
二、通过公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司(简称：集团公司)关于黑
龙江北大荒米业有限公司(简称：米业公司)的股权转让协议的议案：公司与
集团公司协商一致，集团公司在产权交割日将其持有米业公司的没有设置任
何质押、担保或有第三者主张权利的98.55%的股权(合计50258.29万股)一次
性全部转让给公司。双方确认转让价格为47612.55万元。公司同意自协议生
效之日起5日内，扣除集团公司欠付米业公司的12607.05万元的款项后，使
用其上市募集资金35005.5万元一次性支付给集团公司。集团公司同意自收
到公司购股款后2日内，将偿还欠付公司的35005.5万元债务。
三、通过公司与集团公司关于黑龙江北大荒纸业有限公司(简称：纸业
公司)的股权转让协议的议案：公司与集团公司协商一致，集团公司在产权
交割日将其持有纸业公司的没有设置任何质押、担保或有第三者主张权利的
89.96%的股权(合计5397.6万股)一次性全部转让给公司。双方确认转让价格
为6536.59万元。公司同意自协议生效之日起5日内，使用其上市募集资金
6536.59万元一次性支付给集团公司。集团公司同意自收到公司购股款后2日
内，将偿还欠付公司的6536.59万元债务。
四、通过与集团公司共同出资兴建哈尔滨龙垦麦芽有限公司（暂定名，
待工商部门核准后确定该公司正式名称）的投资协议的议案：哈尔滨龙垦麦
芽有限公司注册资本为20500万元，其中公司以货币方式出资10500万元，占
注册资本的51.22%。
五、通过大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案。
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2003-11-19
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召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2003年12月19日上午召开
2003年第一次临时股东大会，审议变更募集资金投向及投资方式的议案等事
项。
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2003-12-19
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》《公司章程》以及公司第二届董事会十一次会议决议,董事长孙勇才先生决定于2003年12月19日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室,现将有关事宜公告如下：
一、会议主要议程
1、审议关于变更募集资金投向及投资方式的议案；
2、审议本公司与集团公司关于米业公司的股权转让协议的议案；
3、审议本公司与集团公司关于纸业公司的股权转让协议的议案；
4、审议关于与集团公司共同出资兴建"哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司"的投资协议的议案；
5、审议关于大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案。
二、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2003年12月5日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
三、参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2003年12月12日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
四、会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2003年12月19日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：150090
电话：0451-55195980
传真：0451-55195993
联系人：史晓丹
五、备查文件
1、《关于黑龙江北大荒农业股份有限公司以非现金资产抵偿占用的上市公司资金的报告报告书》(业经证监会审核无异议)
2、董事会二届十一次会议决议；
3、《关于黑龙江省北大荒米业有限公司的股权转让协议》
4、《关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司的股权转让协议》
5、《关于麦芽公司的投资协议》
附件：《授权委托书》
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO三年十一月十八日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2003年月日
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2003-06-27
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2003年5月28日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2002年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、会议主要议程
1、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2002年年度报告》及摘要；
2、审议公司董事会向股东大会所作工作报告；
3、审议公司监事会向股东大会所做工作报告；
4、审议公司2002年年度决算；
5、审议公司2002年年度利润分配方案；
6、审议关于会计师事务所续聘与报酬的议案；
7、审议关于修改公司章程的草案(增加＂种子引进、繁育、加工、销售,造纸,中草药材种植、加工,自营进出口和投资兴办实业＂的经营内容)。
二、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2003年5月20日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
三、参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2003年5月27日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
四、会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2003年5月28日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：150090
电话：0451-5195980
传真：0451-5195993
联系人：史晓丹
五、备查文件
1、董事会二届九次会议决议；
2、监事会二届五次会议决议；
3、2002年年度报告及审计报告；
附件：《授权委托书》
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二OO三年四月八日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2003年月日
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