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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-30
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第六届董事会第六十七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十七次会议(临时)于2019年5月29日召开，会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案、关于解聘和聘任总会计师的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600598_20190530_1.pdf
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2019-05-28
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涉诉(仲裁)案件进展公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600598_20190528_1.pdf
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2019-05-25
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关于购买委托理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月14日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.4元(含税)。
股权登记日：2019/5/21
除息日：2019/5/22
现金红利发放日：2019/5/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-14
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-10
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关于购买委托理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于理财产品到期及购买委托理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.153
加权平均净资产收益率(%) 4.08
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2019-04-26
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第六届董事会第六十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十六次会议(临时)于2019年4月24日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》议案、公司2019年第一季度报告的议案、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》议案 |
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2019-04-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点50分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。
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2019-04-26
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第五届监事会第三十九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-04
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第五届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-04
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关于公司2019—2021年股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于2019年度日常关联交易预计总金额的公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-04
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关于对2018年度日常关联交易超出预计金额部分进行确认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-04
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说明公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-04
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关于会计师事务所续聘及报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
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2019-04-04
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年4月25日15：00至2019年4月26日15：00。
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2019-04-04
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第六届董事会第六十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于会计师事务所续聘及报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年年度报告及摘要的议案
4 独立董事2018年度述职报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度预算的议案
7 关于2019年度日常关联交易预计总金额的议案
8 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9 关于公司负责人薪酬兑现的议案
10 关于增加国债逆回购、结构性存款业务额度的议案
11 关于公司2019—2021年股东回报规划的议案 |
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2019-04-04
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.549
加权平均净资产收益率(%) 15.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于理财产品到期及购买委托理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-11
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关于北大荒龙垦麦芽有限公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/600598_20190311_3.pdf
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2019-03-11
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第六届董事会第六十四次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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(600598)“北大荒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/600598_20190311_2.pdf
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