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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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截至本公告发布之日，上海实业医药投资股份有限公司实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划的与公司相关的医药资产重组的有关方案尚在论证中，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年6月25日起停牌30天。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司发布的信息以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业医药投资股份有限公司实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年6月18日起停牌五个工作日 |
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2009-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-18,恢复交易日：2009-10-16 ，2009-10-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海实业医药投资股份有限公司实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年6月18日起停牌五个工作日 |
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2009-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-18,恢复交易日：2009-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海实业医药投资股份有限公司实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年6月18日起停牌五个工作日 |
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2009-06-18
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海实业医药投资股份有限公司实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年6月18日起停牌五个工作日。
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2009-06-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海实业医药投资股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.70元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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控股企业引进战略投资者进展情况公告 |
上交所公告 |
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由于受全球金融危机影响，上海实业医药投资股份有限公司控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)原审议通过的引进战略投资者工作无法继续履行。为此，广东天普于2009年6月3日召开股东大会，会议审议通过如下事宜：
一、通过《关于解除与 Smart Nice Technology Limited 于2008年3月28日签署的<股份转让和增资收购协议>的议案》及相关议案。
二、通过关于引进战略投资者 Starr International Finance AG(下称：Starr)相关事宜：同意向 Starr 定向增发2000万股广东天普股份；现有股东广州市博普生物技术有限公司向 Starr 转让其持有的800万股广东天普股份。根据有关机构出具的广东天普2008年12月31日审计报告、评估报告，经协商确定交易价格均为每股5元人民币。本次交易完成后，广东天普注册资本由人民币8000万元增加到10000万元，股本总额由8000万股增加到10000万股，并由内资股份有限公司变更为外商投资股份有限公司。公司及全资子公司上海华瑞投资有限公司合并持有广东天普40.80%的股份，继续为广东天普第一大股东，并继续按合并报表子公司进行相应财务处理；Starr 通过存量和增量方式合并持有广东天普28%的股份。本次交易尚需获得广东省外经贸厅等有权机关审核批准。
另，广东天普于2009年6月3日与胜达国际集团(亚洲)投资有限公司(下称：胜达国际)签署合作备忘录，承诺在多个领域开展合作。到2010年年底前，胜达国际向公司介绍至少三家产品合作伙伴，并就本备忘录项下事项所提供的服务价值不低于80万美金。
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2009-05-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海实业医药投资股份有限公司本次有限售条件的流通股142050144股将于2009年6月2日起上市流通。
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2009-04-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海实业医药投资股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股票价格属于异常波动。
经向公司控股股东上海实业控股有限公司征询，鉴于上海市国资委于2008年6月30日正式批复，同意将上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)原股东上海工业投资(集团)有限公司和上海华谊(集团)公司分别持有的各30%、总共60%股权行政划拨给上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)，中国证监会于2008年10月下旬核准上海上实公告上药集团旗下上海市医药股份有限公司(下称：上海医药)、上海中西药业股份有限公司(下称：中西药业)收购报告书并豁免其要约收购义务，相关工商变更于2009年1月6日完成，上海上实成为上药集团控股股东。上海上实实际控制人为上海市国资委。上海实业(集团)有限公司(下称：上实集团)经上海市国资委授权管理上海上实，上实集团与上海上实存在重要关联关系。上实集团为公司实际控制人，根据有关规定，上药集团为公司关联人。根据上海医药及中西药业收购报告书中的承诺，上海上实最迟于2009年6月30日前，在完成同业竞争现状调查的基础上，提出消除同业竞争的方案，整合相关业务，解决同业竞争问题，并与有关主管部门沟通获得原则同意后，启动实施解决同业竞争的具体方案。除此之外，公司不存在应披露而未披露的信息。公司经营情况一切正常。
除上述情况外，公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-28
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(600607) 上实医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 12081590.11
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 9252342.90
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 7627665.73
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 7430642.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 7243906.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12644246.19
财通证券经纪有限责任公司杭州莫干山路证券营业部 11869929.83
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 10015484.02
中国民族证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 8935220.07
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 8351439.80
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度末股本367814821股为基数，每10股派1.70元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2009年度审计工作。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
四、通过公司与上海医药(集团)有限公司日常关联交易的议案。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,067,007,333.16 3,443,633,475.22
所有者权益(或股东权益) 2,303,229,497.51 2,007,785,881.31
归属于上市公司股东的每股净资产 6.2619 5.4587
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 397,886,239.06 397,886,239.06
基本每股收益 1.0818 1.0818
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0995 0.0995
全面摊薄净资产收益率(%) 17.28 17.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.59 1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1906
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2009年3月30日召开六届十五次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末股本367814821股为基数，每10股派1.70元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司2009年度审计工作的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、授权管理层利用自有闲置资金，在不超过贰亿元人民币资金总额内进行有关短期投资及一级市场投资，授权期限一年。
六、同意控股企业常州制药厂有限公司为控股企业常州药业股份有限公司拟向江苏银行常州分行北大街支行、招商银行常州分行分别申请人民币4500万元、3000万元的一年期借款提供保证担保。
七、同意为公司控股企业上海上联药业有限公司(下称：上联药业)拟向中信银行上海分行申请人民币500万元的一年期借款提供保证担保，上联药业提供反担保。
截至目前，公司及控股企业对外担保总额为9500万元；公司对控股企业担保总额为500万元(均含本次决议对外担保额)。
八、通过关于公司与上海医药(集团)有限公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,207,515,739.38 2,849,555,822.95
归属于上市公司股东的净利润 196,774,643.64 137,972,898.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,601,921.39 82,830,597.03
基本每股收益 0.5350 0.3751
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4557 0.2252
全面摊薄净资产收益率(%) 9.80 7.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.35 4.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8461 0.4914
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,443,633,475.22 3,185,714,101.21
所有者权益(或股东权益) 2,007,785,881.31 1,861,850,441.35
归属于上市公司股东的每股净资产 5.4587 5.0619
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.70元(含税)。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度财务决算报告》
4、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度利润分配预案》
5、《关于2008 年度财务报告审计费用的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》
8、《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》 |
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2009-03-31
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海实业医药投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为38497079.54元)增长900%以上，具体业绩数据公司将在2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-03-31
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2009年3月30日与关联方上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)签订《日常关联交易框架协议》，公司及附属企业与上药集团及附属企业发生日常关联交易，2009年度预计交易额不超过20427.50万元，其中：销售产品、采购产品、房屋租赁分别不超过4981万元、15000万元、446.50万元；2008年7月-12月已发生交易额5824.61万元，其中：销售产品1576.19万元，采购产品4025.17万元，房屋租赁223.25万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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关于出售全资附属企业股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据上海实业医药投资股份有限公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)签署的相关股权转让协议，公司本次出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权(经国有资产主管部门备案确认的评估值为人民币10.5291亿元)的最终转让价格确定为人民币10.5585亿元(与暂定价一致)。经相关政府主管部门审核批准，标的股权的工商变更登记手续已经完成。
公司已全额收到百联集团支付的上述股权转让款及本次交易基准日至完成日期间的权益补偿对价人民币0.1521亿元。本次交易已经完成。
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2009-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权的议案。
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的议案》 |
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2009-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海实业医药投资股份有限公司于2009年1月21日召开六届十四次董事会，会议审议通过关于出售公司全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司(注册资本29218万元，下称：上实商务)股权的议案：同意向百联集团有限公司出售公司及全资附属企业上海华瑞投资有限公司(下称：华瑞投资)分别持有的上实商务72.62%、27.38%，合计100%的股权(评估值为人民币10.5291亿元，其中上实商务所持香港联交所H股上市公司-联华超市股份有限公司股权价值为人民币9.2469亿元左右)，各方协商标的股权交易价格暂定为人民币10.5585亿元。如果经国有资产主管部门备案确定后的标的股权评估值(以2008年10月31日为评估基准日)在人民币10.5585亿元基础上上下5%以内，各方同意将人民币10.5585亿元作为最终定价；如果超出上述范围，由各方以经备案确定的评估值为基准另行协商确定最终定价。
董事会决定于2009年2月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的议案》 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-04-08 ;一次变更日期: 2009-03-31 |
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